САНТО ДОМИНГО.–Управа за банке (SB) известила је да је добила техничку помоћ од Светске банке, усмерену на јачање надзорног за спречавање прања новца и финансирања тероризма.
Агенција у саопштењу за штампу наглашава да је програм део њених напора да ојача механизме праћења и раног упозоравања модела надзора заснованог на ризику , уместо оног усмереног искључиво на усклађеност. Овим приступом, спречавање прања новца и финансирања тероризма сматрају се значајним активностима у оквиру стратегије надзора СБ.
Рекао је да је обука почела у марту ове године са неколико виртуелних сесија и да је завршена посетом седишту надзорног тела од 9. до 11. септембра. Чланови тимова институције за спречавање прања новца и финансирања тероризма учествовали су у радионицама .
Светску банку на затварању пројекта представљали су Каролина Рондон, стална представница у Доминиканској Републици; Жан Мишел Лобе; и Танжит Санду, као и консултанткиња Лиза Флорковски. Тим Светске банке истакао је континуирану посвећеност Управе банака стабилности и јачању националног финансијског система.
Исто тако, надзорник банака, Алехандро Фернандез В., изразио је да институција високо цени подршку Светске банке, која доприноси јачању капацитета организације и подизању стандарда финансијског надзора у земљи.
„У оквиру ове иницијативе, одржана је размена са националним властима и представницима приватног сектора како би се идентификовале могућности за побољшање и сарадњу. Банкарски, девизни и фидуцијарни сектор учествовали су у седници . Учествовали су и надлежни органи, као што је Јединица за финансијску анализу (UAF) , у својој улози националног координатора система за борбу против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење“, наводи се у документу.
