Починиоци преваре су намеравали да покажу да је компанија из Коста Дораде прошла кроз низ преноса акција којима су партнери и они од којих су стекли акције искључени из регистра, чак и из историје партнера Коста Дораде.
САНТО ДОМИНГО. -Фалсификовање потписа преминулих особа и нотара, коришћење имена и личних карата људи да би се представили као наводни акционари, стварање фиктивне корпоративне историје, између осталих прекршаја, укључују превару против компаније Коста Дорада, чија се имовина простире на више од 6 милиона 300 хиљада квадратних метара у области плаже у заједници Сабана Буеј, провинција Перавија.
Породице Мајол и Серано, легитимни власници компаније Коста Дорада, изразиле су страх на конференцији за новинаре прошлог јула да ће Други колегијални суд Националног округа саслушати случај против двојице оптужених у случају преваре, а да не сачека резултате жалбе коју су погођене стране поднеле Првом већу Апелационог суда Националног округа против одлуке Седмог инструкционог суда тог округа, којом су искључене из поступка, упркос томе што их је Седми инструкциони суд признао као стварне власнике акција поменуте компаније, како је открио веб-сајт Фокс магазина РД.
Тужиоци су изјавили да је прошло више од 5 година откако су поднели тужбе против Рафаела Олегарија, Хелене Регаладо, Аилек Паломе Сото Гарабито, Џудит Франческа Агвасвивас Баез и Глобалне мултибизнис корпорације, и да се још увек боре да судови признају њихова права.
Репродукујемо причу коју је данас објавио Листин Дијарио, о овој новој превари у вези са некретнинама:
Све је ишло добро до првих месеци 2013. године, без икакве сумње на потешкоће или чудне послове који су се вртели око пословања компаније Коста Дорада у Банију.
Али то се радикално променило те године када су једног дана његови партнери одлучили да спроведу, пред Трговачким регистром Привредне и производне коморе Санто Доминга, поступке за трансформацију те компаније у друштво са ограниченом одговорношћу (ДРО), у складу са законом 478-08 о трговинским субјектима.
Тужиоци на конференцији за новинаре у јулу ове године. (Спољни извор).
На њихово запрепашћење, документација за поступак није тамо прихваћена јер, како су њихови корпоративни адвокати обавештени, компанија је већ била трансформисана и регистрована као друштво са ограниченом одговорношћу (EIRL) на име Луис Америко Минервино Дукудреј, име непознато стварним партнерима.
Затим, након што су затражили документацију о наводној трансформацији, открили су да су друге особе саставиле и депоновале десетине лажних докумената у Трговачком регистру, као што су уговори о продаји акција, записници са састанака, финансијски извештаји, изјаве под заклетвом и друга корпоративна документа.
Трансфери
Починиоци преваре су намеравали да покажу да је компанија из Коста Дораде прошла кроз низ преноса акција којима су партнери и они од којих су стекли акције искључени из регистра, чак и из историје партнера Коста Дораде.
Такође, у мају 2013. године, партнери компаније су потврдили да је Генерална дирекција за унутрашње порезе одобрила измену трансформацијом, у складу са Законом 479-08 о комерцијалним друштвима и друштвима са ограниченом одговорношћу, регистрације у Националном регистру пореских обвезника (RNC) те компаније, чинећи да се она појављује као EIRL у власништву Луиса Америка Минервиња Дукудреја.
Минервино у невољи
Управо је ово откриће мотивисало компаније Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation и Okra Company, Ltd. да туже Луиса Америка Минервина Дукудреја ради поништења аката о продаји акција.
Четвртом већу Грађанског и трговинског суда првог степена Националног округа додељена је та парница.
Али када је та тужба требало да се одлучи, адвокат Рикардо Елијас Сото Суберо, активни војни пуковник који се умешао у процес као наводни представник Коста Дораде, SRL, коју је такође незаконито заступао Ајлек Палома Сото Гарабито, затражио је поновно отварање дебата.
Адвокат и војни официр тврдили су да је оптужени, Луис Америко Минервино Дукудреј, преминуо 2. фебруара 2010. године и приложили су извод из матичне књиге умрлих те особе као доказ свог захтева.
Након овог захтева за поновно отварање расправа, адвокати компанија Хилари Мајол, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation и Okra Company, Ltd., легитимних партнера Коста Дораде, затражили су од Трговачког регистра Привредне и производне коморе Санто Доминга сву документацију регистровану о погођеној компанији.
Корисници преваре
Затим, документација коју је доставила Привредна комора открила је да су крајњи корисници преварантског ланца преноса акција били Аилек Палома Сото Гарабито, ћерка пуковника Сотоа Субера, депонента Минервинове смртне књиге евидентних, и Глобална мултибизнис корпорација, компанија чији су партнери исти војни официр, његова деца и адвокат Рафаел Олегарио Хелена Регаладо.
Према речима правног заступника Коста Дораде, ово је открило „постојање велике преваре, њене димензије, извршене маневре, укључујући израду и депоновање лажне документације, фазе у којима је извршена и ко су били аутори и корисници“ ових криминалних операција.
Марш правде
Кривични поступак против оптужених је и даље у току, од његовог покретања 21. марта 2018. године, када су компаније Хилари Маиол, САС, Маиол & Цо., СРЛ, Гранд Цаис Цорпоратион и Окра Цо., Лтд. поднеле тужбу Националном окружном тужилаштву, са грађанским статусом, против Рафаела Олегариоа, Хелена Регала, Регала, Регала, Регала, Регала, Рафаела Олегарија. Сото Санчез и Џудит Франческа Агвасвивас Баез.
Дана 12. октобра 2020. године, Девети суд за обуку, који делује као Судска канцеларија за сталне пажљиве службе, изрекао је принудне мере против Рафаела Олегарија Хелене Регаладо, а 29. истог месеца и године, мере предострожности издате су Ајлек Паломи Сото Гарабито и Џудит Франчески Агвасвивас Баез.
Да би дошле до ове фазе правног поступка, компаније тужиоци су морале да превазиђу уобичајене препреке доминиканског правосудног система, укључујући замену пет истражних тужилаца, којима су морале детаљно да објасне преварну шему и поново предају већину документације.
Дана 13. априла 2021. године, судија Елизабет Тукент Хиралдо, окружна тужилац Националног округа, поднела је оптужницу и захтев за суђење против Рафаела Олегарија Хелене Регаладо, Аилек Паломе Сото Гарабито и Џудит Франческа Агвасвивас Баез, као коауторки кривичних дела криминалног удруживања, фалсификовања приватних докумената и коришћења лажних приватних докумената.
Са своје стране, компаније Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation и Okra Company Ltd. поднеле су приватну тужбу против ових лица 13. јула 2021. године, као саизвршиоце догађаја.
Усред прелиминарног рочишта и када је судија довео у питање могућност обједињавања оптужби, јавни тужилац је придружио оптужбе приватних тужилаца и усвојио их као своје.
Поновно отварање суђења
Седми инструктажни суд Националног округа наложио је покретање кривичног поступка против Рафаела Олегарија, Хелене Регалада и Аилек Паломе Сото Гарабито, као коаутора кривичних дела криминалног удруживања и фалсификовања веродостојних и комерцијалних докумената, и фаворизовао је адвокатицу Џудит Франческу Агвасвивас Баез налогом који се не примењује.
Према одбрани компаније из Коста Дораде, одлука прелиминарног рочишта, упркос томе што садржи упућивање на суђење, ствара „катастрофалан преседан“ против права на имовину и поступање по правди „против власника акција и/или друштвених квота компанија које послују у Доминиканској Републици“.
Он сматра да је судија, упркос томе што је у својој пресуди признао компаније Hilari Mayol, Mayol & Co, Grand Cays Corporation и Okra Company као легитимне акционаре Коста Дораде, „ускратио им право да поднесу тужбу и прогласио их без права да захтевају пред судом да се изрекну кривичне и грађанске санкције онима који су оптужени за почињење ове вишемилионске преваре против њих“.
То је урађено, истиче он, „под погрешним схватањем да је друштво Коста Дораде имало право да предузме мере против људи који су починили лажи“.
„Судија није разумео да акције припадају њиховим власницима, а не компанији“, кажу они.
Извори: Фок Магазине РД/Листин Диарио.
Насловна фотографија: Listín Diario.
