САНТО ДОМИНГО- У догађају који је шеф Специјализованог тужилаштва за гоњење административне корупције (Пепца), Вилсон Камачо, описао као „запањујући“, десеторо оптужених у операцији Каламар признало је кривицу јуче, у петак, пред судијом Кенијом Ромером, током рочишта о принудним мерама.
„Морамо признати да је оно што се данас догодило на суду једноставно запањујуће, и то из три разлога: прво, десет од 20 оптужених је признало чињенице пред судом, што чини 50% оптужених“, рекао је Камачо новинарима.
Он је назначио да су ова признања директна последица снаге истраге и чињенице да је одбрана деловала интелигентно, схвативши да су „докази Јавног тужилаштва непобитни“
Друго, схвата да признања „поткрепљују сваку од реченица које је изнело Јавно тужилаштво у овом процесу“.
Треће, Камачо је додао да начин на који су оптужени описали суду како је мрежа откривена током операције Каламар функционисала открио је више него што је тужилаштво очекивало, указујући да су деловали као мафија.
Десет других оптужених имаће прилику да сведоче сутра, у недељу, 2. априла, у наставку рочишта, које је судија за прекршаје јуче прекинуо.
Признавањем кривице, захтев за превентивни притвор може се променити у мање озбиљну меру, као што су кућни притвор, постављање електронског монитора за скочни зглоб и економска гаранција.
Овог петка, следећи оптужени признали су своју кривицу за наводну корупцијску шему против доминиканске државе под називом Каламар: Анхел Локворд, Сантјаго Мокете, Алехандро Констанцо Соса, Марсијал Рејес, Ана Линда Фернандез, Емил Хозе Фернандез, Оскар Парменијо Менеж, Ајскар Парменијо, Рафајс Рагасте Вицтор Матиас Енцарнацион.
Анђео Локвард
Адвокат Анхел Локвард и Агустин Мехија Авила оптужени су за застрашивање чланова Јединице за борбу против превара Канцеларије контролора и напад на Извештај о посебној истрази о припремљеним исплатама и отпуштањима за јавни дуг због експропријације и симулације куповине и продаје државног земљишта, као и за добијање незаконите исплате износа који чекају испоруку наводној корупцијској структури.
Локвард се такође налази на листи имена људи који су наводно, преко Министарства финансија, спроводили незаконите процесе јавног дуга како би преусмерили милијарде пезоса из државне имовине и лично се обогатили, а истовремено су прибављали незаконита средства током периода 2019-2020. за финансирање политичке кампање Доминиканске ослободилачке странке (ПЛД), и овим чином су, између осталих кривичних дела, починили прање новца и незаконито финансирање кампање.
Сантијаго Мокете
Овај човек је наводно ковао заверу са Рамоном Давидом Ернандезом и Јахаиром Енкарнасион Брито, који су под истрагом, да преварно трансформишу компаније Finca de Recreo Villa Mella, SA и Desarrollos Rurales SA, пребацујући их на своје име. Такође је оптужен да је наводној криминалној организацији обезбедио 296.637.125,29 ријалских долара путем кредитних додела потписаних у канцеларији Анхела Локварда, који је такође под истрагом.
Констанцо Соса
Јавно тужилаштво каже да је овај човек примио неправилне исплате као резултат неправилног одобравања плаћања без поштовања законских формалности. Објаснили су да се неосновано обогатио користећи криминалне маневре и операције као покриће, које су заједнички одобрили бивши министар финансија, бивши генерални контролор и највиши органи Државног савета за шећер (CEA) и Генералне дирекције за националну имовину.
Марсијал Рејес
Према тужиоцима, Марсијал Рејес је био повезан са наводном корупцијском структуром како би преварио Доминиканску државу, тражећи исплату за део земљишта Међународног аеродрома Лас Америкас (АИЛА), тврдећи да заступа преминуле особе, фалсификујући и користећи лажна документа, како би у њихово име, без капацитета или овлашћења заступања, пребацио милионе долара јавног новца у корист Доналда Герера.
Фернандез де Паола
Ова браћа су оптужена за криминалну заверу, представљање као легитимни наследници преминуле особе, фалсификовање јавних и приватних докумената и коришћење тих фалсификованих докумената за потраживање и примање исплата, варајући Доминиканску државу. Примљеним новцем су стекли покретну и непокретну имовину, учествујући у прању новца.
Чалас Гереро
Јавно тужилаштво је тврдило да су овај оптужени и Хулијан Омар Фернандез Фигероа, бивши директори Казина, активно учествовали у „Програму или Пројекту“, који се састојао од незаконите наплате месечне накнаде од лутријских и спортских кладионица и продавница које су имале аутомате за игре на срећу, у координацији са вишим руководством Министарства финансија.
Родригез Бисоно
Према подацима Канцеларије јавног тужиоца, бизнисмен Рафаел Парменио Родригез Бисоно финансирао је такозвани „Програм“ или „Пројекат“ са 21.000.000 дирхамских долара. Ова шема је укључивала незаконито наплаћивање месечних накнада од лутријских продајних места, спортских кладионица и малих продавница прехрамбених производа са слот машинама, у координацији са највишим руководством Министарства финансија, на челу са Доналдом Герером. Као резултат ове операције, он је добио значајну количину новца.
Енкарнасион Монтеро
Бивши технички директор Канцеларије за надзор државних радова (OISOE) оптужен је за учешће у коалицији са званичницима Доналдом Герером, Хосеом Рамоном Пералтом, принцезом Александром Гарсијом и Омаром Каамањом Сантаном, између осталих.
Саслушање се наставља сутра у девет часова
Судија Кенија Ромеро, из сталне канцеларије Националног округа, одложио је рочиште за принудну меру против оптужених у операцији Каламар до сутра у 9:00 часова, након што је јавни тужилац завршио читање досијеа и 10 учесника сведочило пред судом и признало почињена дела и пристало на сарадњу са властима.
Оптужени који још нису сведочили
Сутра ће пред судом сведочити Данијел Омар Каамањо Сантана, бивши републички контролор; Луис Мигел Пичириљо Мекејб, који је био извршни директор Државног савета за шећер (CEA); Клаудио Силвер Пења Пења, који је био директор Националног катастра; Алдо Антонио Гербаси Фернандез, саветник бившег министра финансија; и принцеза Александра Гарсија Медина, бивша директорка Одељења за признавање административног дуга у Министарству финансија.
Пред судијом Ромером ће се појавити и Андрес Гереро, бивши контролор Банцо де Ресервас; Рамон Давид Хернандез, Јахаира Брито Енкарнасион и Марсијал Умберто Мехија Гереро.
Као и бивши министри и три главне особе које су у то умешане, Гонзало Кастиљо, бивши председнички кандидат и шеф Министарства јавних радова и комуникација; Доналд Гереро, бивши шеф Министарства финансија; и Хосе Рамон Пералта, бивши административни министар председништва током председништва Данила Медине.
Оптужени у случају наводне административне корупције притворени су од ноћи суботе, 18. марта, и раног јутра недеље, 19. марта, када су рације и хапшења почеле у три округа земље.
