Досије је дугачак преко 400 страница и садржи око 200 доказа
САНТО ДОМИНГО.- Јавно тужилаштво је утврдило да је превара коју је извршила разбијена мрежа, на чијем је челу, према речима тог тела, био Енмануел Ривера Ледесма, износила више од 700 милиона пезоса, што је погодило више од 300 жртава којима су понуђени домови у наводним пројектима некретнина, путем вишеструких преварних маневара.
Рочиште за одређивање принудних мера против инжењера Ривере Ледесме и шест других особа умешаних у наводну вишемилионску превару путем продаје некретнина одржаће се ове суботе у 9:00 часова.
Тужилаштво је поднело захтев за принудне мере против оптужених у операцији Нидо Правосудној канцеларији сталних служби за пажњу Националног округа рано у петак ујутру.
У захтеву за принудне мере, Јавно тужилаштво наводи да су чланови организације само од финансијских институција добили 485.619.386,90 дијабетичких долара. Такође се наводи да су многи клијенти плаћали готовином.
Тужилац Сурели Хакез је рекао медијима да тужилаштво тражи притвор и да се у списима наведе сложеност случаја.
„Канцеларија јавног тужиоца поднела је захтев за притвор у овом случају преваре усмерене на људе који живе у земљи и друге у иностранству“, рекао је Хакез, који је навео да списи предмета имају преко 400 страница и да садрже око 200 доказа, укључујући, између осталог, сведочења, стручне и финансијске доказе.
Тужилаштво је утврдило да превара коју је извршила разбијена мрежа износи више од 700 милиона пезоса, што је погодило више од 300 жртава којима су понуђени домови у наводним пројектима некретнина, кроз вишеструке преварне маневре.
Хакез је прецизирао да су за припрему досијеа испитани оптужени, жртве и особе које су продале део земљишта на којем би се градили наводни пројекти преваре људи.
Поред Жакеза, у подношењу захтева за принудне мере учествовали су и тужиоци Андрес Мена, Емануел Рамирез и Лаура Варгас Толедо из Националног окружног тужилаштва.
Истрага тужилаштва, у којој су Емануел Ривера Ледесма, Емануел Едуардо Ривера Пичардо, Марија Габријела Ривера Пичардо, Ескарлет Мерседес Круз Фигероа, Рејлин Арисменди Росарио Гарсија, Мирна Каталина Ривера Ледесма, Хуан Омар Росарио Лопезент и правна лица Лопез Аркуитецтоницос, ИНДИСАРК и ЦРД Екуипос Песадос, СРЛ, РНЦ су оптужени, указује на то да су већина погођених радни људи који су својим жртвама дали значајне количине новца да би стекли дом који никада нису добили.
Штавише, када се неколико њих жалило, вођа мреже, Емануел Ривера Ледесма, им је претио и застрашивао их, изазивајући их да се изведу пред лице правде, што је био случај у којем би, према његовим речима, жртве отишле не постигнувши ништа.
„Разумемо да су догађаји озбиљни, да последице нису само економске, већ и психолошке, емоционалне, породичне, па чак и професионалне, за многе од ових жртава“, рекао је Хакез, који је навео да се многи преварени људи боре са осетљивим здравственим проблемима.
Криминална мрежа је користила корпоративна возила Indisarq и SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, преко којих су креирали преварну шему за некретнине како би спроводили преваре, фалсификовање, криминално удруживање и прање новца на штету жртава којима су нудили домове кроз девет пројеката некретнина.
Током истраге, заплењени су докази који показују да је оптужени, Емануел Ривера Ледесма, користио имена познатих људи како би обмануо жртве и навео их да поверују да га штите појединци које заправо није познавао. Такође су прикупљени докази о раскошном начину живота који је уживало неколико чланова мреже, финансираног новцем добијеним од жртава.
Као резултат истраге, оптужени Емануел Ривера Ледесма је покренуо низ маневара са циљем да спречи жртве да поднесу тужбе против њега или да повуку већ поднете тужбе.
Такође је настојао да жртве потпишу нове уговоре и предузму друге радње усмерене на ометање процеса истраге, што показује да оптужени и други чланови мреже морају да се придржавају принудне мере која их спречава да униште доказе и буду јасна претња превареним људима.
Током распоређивања операције Нидо, која је почела у раним јутарњим сатима прошле среде, Министарство јавности и Национална полиција извршили су двадесет пет (25) рација у Сан Кристобалу, Дахабону, Еспаилату, Санчез Рамирезу и Националном округу.
Укупно 170 полицајаца и 28 тужилаца извршило је претресе и налоге за хапшење особа које су предмет истраге, а истовремено је запленило доказе повезане са случајем.
Насловна фотографија: Слободни дневник.
