Преузето из књиге „Diario Libre“
САНТО ДОМИНГО.-Процес продаје зграде „Торе Интеграл“ Банки резерви и њеног каснијег закупа Министарству индустрије и трговине (МИЦМ) стигао је до Специјализованог тужилаштва за гоњење административне корупције (Пепца), где је поднета тужба за пореску превару од 800 милиона пезоса и мито од 4,6 милиона долара против неколико бивших званичника претходне владе.
Они који су наведени у жалби су бивши министар јавних радова Мануел де Хесус Перез Гомез (Фреди Перез); бивши министри индустрије и трговине, Хуан Темистоклес Монтас и Нелсон Тока; Хосе Мануел Гузман Ибара, заменик администратора државних предузећа у Банцо де Ресервас; и инжењери Рамон Андухар Рамирез и Публио Силфа Валенсија, партнери Фредија Переса, који су продали имовину Банцо де Ресервас.
Зграду је изградила компанија Diseño Integral SA, сада угашена компанија у Перезовом власништву. Зграду је купила Banco de Reservas за 31 милион долара и изнајмила је, са правом откупа, Министарству индустрије и трговине.
Тужба је поднета 13. фебруара и упућена је судији Вилсону Камачу, заменику тужиоца и директору Пепце, због кршења чланова 1, 2 и 3 Закона о подмићивању; кршења чланова 1, 2, 5, 14, 16 Закона 340-06 о јавним набавкама и уговарању; чланова 138, 139 и 146 Устава Републике; чланова 114, 115 и 116 Кривичног законика и чланова 291 и 308 Пореског законика.
Тужбу је поднео Анхел Морета, кога су заступали адвокати Хозе Карела де ла Роса, Окенси Контрерас Мартес, Доминго Рохас Перејра и Рамон Бонифасио Еспинал.
Адвокати тужиоца састали су се 1. фебруара са судијом Вилсоном Камачом, који је наводно изјавио „да ће, где год је и један пезос украден од народа, Пепца деловати онако како је то одувек био њен водећи принцип“.
Према тужби, мито је наводно исплаћено службеницима и запосленима Генералне дирекције за унутрашње порезе (DGII) канцеларије која се налази у Сан Карлосу, Национални округ, 2017. године, када је компанија Дисењо Интеграл пријавила и платила одговарајући порез на доходак те године.
Генерални директор пореза (DGII) истражује постојање „очигледних радњи повезаних са подмићивањем“ од 37 милиона пезоса, које је компанија наводно исплатила запосленима у DGII, такође 2017. године, како би олакшала подношење пореске пријаве, наводи се у писму које је Луис Валдез, директор агенције за наплату пореза, послао тужиоцу Анхелу Морети.
У жалби поднетој PEPCA-у, адвокати су затражили да директор DGII достави имена званичника из те институције током администрације Магина Дијаза који су обрађивали порезе који су довели до утаје.
Такође су упозорили директора Генералне дирекције за информационе технологије (ГИДИ) да се мора уздржати од истраге подмићивања особља ГИДИ, које су наводно примили службеници и запослени, јер је то одговорност Јавног тужилаштва, будући да је то кривично дело.
Утајапореза
У тужби се наводи да су партнери компаније наводно примали уплате за профит остварен продајом зграде и да тај профит није био правилно пријављен пореским органима, што би био разлог за пореску превару.
Решењем о утврђивању пореске обавезе GMPC бр. 2892519 утврђено је да Diseño Integral SA није пријавио и платио порез на одбитке пореза на доходак, који одговарају периодима од 1. јануара до 31. децембра 2017. године.
Генерални директор II је наложио исплату 30,1 милиона пезоса за порезе; плус износ од 73,9 милиона пезоса за доплатне казне за закаснело плаћање; такође 20,1 милион пезоса за компензациону камату, што је укупно 124.235.146,68 пезоса.
Током администрације Темистоклеса Монтаса, потписан је уговор о закупу са опцијом куповине зграде Министарства индустрије и трговине са Банком резерви за 31 милион долара, приближно 1.464.750.000,00 пезоса; без спроведеног поступка лицитације.
Тренутно, MICM плаћа месечну закупнину од преко 18 милиона пезоса.
Са ресурсима из Banreservas-а
Компанија Diseño Integral SRL., у власништву Фредија Переза, изградила је зграду „Torre Empresarial Integral“ уз финансирање које је одобрила Banco de Reservas у износу од 661.399.622,00 пезоса, 2013. године. Након тога, на захтев министра Темистоклеса Монтаса, државна банка је 2016. године купила имовину за 31.000.000,00 долара, од чега је одбијен кредит и дат компанији Diseño Integral SRL 500.000.000,00 пезоса у три административна чека, са бројевима 20753232, 20753233, 20753234, са износима од 200.000.000,00 пезоса; 100.000.000,00 пезоса и 200.000.000,00 пезоса, на име Рамона Андухара Рамиреза, Пересовог партнера.
Текст и фотографија: Дијарио Либре.
