Интерне ревизије и унакрсне провере овлашћења откриле би: наплаћивање у неусклађеним старосним распонима, недоследности између овлашћења и циљне популације, као и употребу вакцина Министарства здравља у услугама које се наплаћују као приватне.
САНТО ДОМИНГО. – Захтев за принудне мере у случају „Операција Кобра“ детаљно описује бројке, ограничења, неправилности и токове плаћања у две битне области: вакцинација и исхрана, аспекти који директно утичу на рањиве популације.
Досије такође садржи додатне информације о финансијским механизмима и стицању робе који су, по мишљењу Специјализованог тужилаштва за гоњење административне корупције (PEPCA),индикатори преваре.
За разлику од почетног јавног извештавања, које је било засновано на глобалним бројкама и именима компанија, PEPCA досије уводи конкретне податке о роби која директно утиче на животе деце, хронично болесних пацијената, старијих особа и људи са нутритивним рањивостима.
Подаци који се односе на вакцине и суплементе, обе линије деловања јавног здравља, показују да су, према документу, наводне злоупотребе утицале не само на институционалне и јавне финансије, већ и на осетљиве компоненте система социјалне заштите.
Према наводима Канцеларије државног тужиоца, подаци садржани у досијеу показују вишемилионске износе, растуће лимите, специфичне производе и рачуноводствене праксе које указују на наводне неправилности у програмима вакцинације и исхране за чланове СеНаСа.
Вакцинација: преко 1,482 милијарде RD$ у плаћањима
PEPCA документује да је, између јануара 2021. и септембра 2025. године, SeNaSa платила1.482.863.701,40 за услуге вакцинације.
Документ садржи комплетне табеле са месечном расподелом трошкова, што указује да су, према Канцеларији државног тужиоца, неки од фактура садржали недоследности, укључујући вакцине наплаћене ван одговарајућих старосних група; овлашћења која нису одговарала циљној популацији и услуге наплаћене производима који су потицали из сопствене јавне дистрибуције Министарства здравља, што би, према PEPCA-и, подразумевало да су роба коју је држава већ дистрибуирала наплаћена као приватна.
Приказ ових бројки у досијеу сугерише, према Јавном тужилаштву, директан утицај на пружање превентивних услуга за децу, старије особе и рањиве групе, чији приступ вакцинама зависи од интегритета шеме плаћања јавног осигурања.
Према захтеву за принуду, током тог периода интерне ревизије и унакрсне провере овлашћења би откриле: обрачун у старосним распонима који се не подударају, недоследности између овлашћења и циљне популације и употребу вакцина Министарства здравља у услугама које се наплаћују као приватне.
Према речима Јавног тужилаштва, ови налази би угрозили правилно пружање превентивних услуга и могли би представљати кршење члана 33 Закона 87-01, који захтева правилно управљање услугама у оквиру Основног здравственог плана.
Исхрана: 30.000 месечних услуга
Досије посвећује још један централни одељак уговорима компаније Нутримед / Нутри-мед ЦАС, детаљно наводећи нутритивне комплете, количине и њихове цене. Први стварни уговорни обим, а самим тим и основа за израчунавање почетних износа, обухватао је најмање 15.233 услуге, што је резултат додавања експлицитно дефинисаних ограничења.
| Комплет | Цена јединице | Учесталост | Ограничење броја чланова/услуга |
| Комплет 1 | 3.275 РД$ | Квартално | 1.932 услуге |
| Комплет 2 (2а и 2б) | 1.585 РД$ | Месечно | (У приказаном документу није утврђено квантитативно ограничење) |
| Комплет 3 | 5.275 РД$ | Месечно | 13.301 месечних услуга |
Додаци наведени у досијеу повећали су ограничења на 30.727 месечних услуга након узастопних измена уговора, а према Канцеларији државног тужиоца, обим и начин ових плаћања представљају доказ о прању новца, типичном за чланове 2 и 3 Закона 155-17, због наводног усмеравања средстава преко посредничких компанија.
Канцеларија државног тужиоца тврди да су ови комплети постали канал кроз који су генерисани токови плаћања који су део наводне шеме.
Документ наглашава утицај на популације које зависе од ових суплемената за метаболичке третмане, подршку имунитету и опоравак исхране.
Правни оквир
Списи предмета који поткрепљују оптужбе против десет особа идентификују правни оквир који је, према тужиоцима, мрежа прекршила, а који су сумирани као административна корупција, прање новца, подмићивање и јавне набавке.
Захтев за принуду указује да истраживане радње крше неколико законских одредби:
Кривични законик: злочиначко удруживање, извртање закона и проневера (чл. 265–266, 166, 172, 174).
Закон 155-17 о прању новца: класификација и отежавајуће околности (чл. 2, 3, 9).
Закон 448-06 о подмићивању у трговини и инвестицијама.
Закон 41-08 о јавној служби: дужности, поштење и сукоб интереса (чл. 80 и даље).
Закон 340-06 о куповини и уговорима: Забране и дисквалификације (чл. 14, 15, 66).
Закон о социјалном осигурању 87-01: коришћење средстава и услуга (чл. 31, 33, 46).
Возила, рачуни и резервације
Иако је доказни фокус досијеа концентрисан на здравствене програме, Тужилаштво такође описује друге елементе наводне шеме, као што је куповина возила Линколн Навигатор 2020, 29. јуна 2020. године, финансирана преко рачуна 803-978105 на име супруге Хосеа Пабла Ортиза Хиралдеза, идентификованог у досијеу као финансијски оператер мреже.
Структура фиктивних компанија коришћена је, према досијеу, за наплату без подршке и тренутно повлачење средстава, што је наводно кршење Закона 155-17 и принципа јавних набавки.
Утицај на техничке резерве, процењен на 15.921.369.659,62 RD$, износ забележен са прецизношћу од једног цента у досијеу и који тужиоци повезују са кршењем управљања ресурсима у Закону 87-01.
Финансијски механизми и паралелни токови
Иако је фокус случаја на здравственим програмима, документ такође садржи додатне елементе који, према PEPCA-и, описују функционисање наводне шеме:
- Куповина возила Линколн Навигатор из 2020. године, стеченог 29. јуна 2020. године, пре званичног именовања, а финансираног преко банковног рачуна број 803-978105, чија је власница, према досијеу, супруга Хосеа Пабла Ортиза Хиралдеза.
- Спискови лажних компанија повезаних са фактурисањем без оперативне подршке, наводно коришћених за тренутне трансфере и повлачења средстава.
- Интерни токови дистрибуције, укључујући проценте и улоге унутар структуре, према подацима Канцеларије државног тужиоца.
- Кумулативни утицај на техничке резерве SeNaSa, које се у досијеу процењују на 15.921.369.659,62 RD$ до краја 2024. године.
Што се тиче прања новца, досије пружа проширену листу лажних компанија, које су тужиоци описали као ентитете који се користе за издавање фиктивних фактура, примање трансфера и тренутно подизање готовине, са циљем каналисања плаћања која су, према Канцеларији државног тужиоца, дистрибуирана унутар мреже.
У документацији се помиње постојање одређених процената који су примењивани на износе исплаћене извођачима радова, као и учешће Ортиза Хиралдеза у прикупљању средстава, према ономе што је PEPCA тврдила.
Узето заједно, захтев PEPCA-е за принудне мере представља детаљан наратив о деловању наводне мреже, са бројкама, датумима, износима и именима.
Све горе описане информације потичу искључиво из досијеа достављеног суду, који поткрепљује оптужбе Јавног тужилаштва у случају „Операција Кобра“.
