САНТИЈАГО.- Министарство јавног сектора запленило је 42 стана која се налазе у различитим деловима Сантијага и Сан Франциска де Макориса, у оквиру истраге против оних који су умешани у мрежу прања новца и трговине дрогом, разбијену у оквиру операције ФМ, због које се седам особа кривично гони.
Заузимање имовине, вредне 53 милиона дијабетских долара, спроведено је у координацији са Националном дирекцијом за контролу дрога (DNCD), према речима Рамоне Нове, шефице Специјализованог тужилаштва за прање новца и финансирање тероризма.
Судски тужилац је захвалио Транснационалним јединицама за кривичне истраге (TCIU) и амбасади Сједињених Држава на сарадњи.
Он је известио да је у објекту MyD I у улици Имберт у Сантијагу заплењено 15 станова, вредних приближно 21.250.000 дирхамских долара. Такође, у објекту MyD II, у улици Ерсилија Пепин (Б) у истој покрајини, заплењено је још 15 станова, вредних 18,1 милион дирхамских долара.
У међувремену, у згради MyDIII у улици Кристино Зено у Сан Франциску де Макорису, провинција Дуарте, заплењено је 12 станова чија је вредност процењена на 14,2 милиона ријалских долара.
Такође, парцела земљишта у провинцији Сантијаго, у власништву Сантијага Нуњеза Хила, је заплењена и тренутно се процењује.
Обрађено
У овом случају се процесуирају Хуан Габријел Перез Техада, Хуан Исидро Перес де ла Роса и Анабел Алтаграсија Санчез Сантана, који су од прошлог априла у притвору у поправним и рехабилитационим центрима за мушкарце и жене у Рафеју у Сантјагу.
Такође, Гладис Софија Азкона де ла Круз, Роландо Мигел Рејес Хавијер, Дајна Медисон Ногуера Поланко, Рамлуис Мехија Азкона, који такође служе истражни затвор у поправним и рехабилитационим центрима за мушкарце и жене Најајо у Сан Кристобалу.
О мрежи
Случај ФМ повезан је са међународном мрежом посвећеном прању имовине стечене трговином дрогом, која је у августу 2020. године у Доминиканску Републику унела око 4,3 милиона долара у виду заплењених звучника.
Окривљени су ухапшени у операцији ФМ, коју је спровело Министарство јавности 10. марта, под командом Генералног директората тужилаштва и Специјализованог тужилаштва за спречавање прања новца и финансирања тероризма, у оквиру борбе коју Канцеларија државног тужиоца води против организованог криминала.
Операција је обухватила рације у Сантијагу, Санто Домингу и Пунта Кани, у којима су поступајући тужиоци запленили више од милион долара и 760 хиљада пезоса, као и 13 возила, укључујући један Ферари и два Поршеа.
Операцију је водило око 15 тужилаца и 145 припадника Националног директората за контролу дрога (DNCD) и других безбедносних агенција Доминиканске државе, уз међународну сарадњу HSI-ја (Канцеларије за истраге националне безбедности) Сједињених Држава.
