Листа укључује станове, виле, резиденције, пословне просторе, парцеле и пентхаус.
САНТО ДОМИНГО- 95% имовине коју је стекла мрежа укључена у операцију „Сова“ купљено је од истих људи директно или преко компанија повезаних са групом Варгаса Малдонада, према досијеу Генералног директората тужилаштва јавног министарства (DIGEPEMP).
У документу којим се захтевају принудне мере и декларација о сложености наводе се компаније Inversiones Inmobiliarias Harna SA, Covasna Corporation SRL и Glover Properties, Inc., чији су партнери господин Алан Омар Варгас Гарсија и господин Мигел Пол Варгас Гарсија и који су служили као посредници у куповини некретнина.
Само у стамбеном кондоминијуму Брисас дел Есте, који се налази у Игуеју, Ла Алтаграсија, стечено је 16 станова, према оптужници, која такође укључује виле, 5 локала на Централном тргу, резиденције, парцеле и пентхаус.
Министарство јавности покренуло је операцију „Сова“ прошле среде, 4. октобра, која је довела до хапшења седам директора Штедионице и кредитне задруге Херера (Coop-Herrera) који су починили превару од приближно 2,5 милијарди ријалских долара, наводи се у саопштењу за јавност Канцеларије државног тужиоца.
Тужилаштво каже да је мобилисало више од 20 тужилаца, око 100 полицајаца и десетак агената специјалне групе. Институт за задружни развој и кредитирање (Idecoop) и неколико појединаца поднели су жалбе против руководилаца компаније Coop-Herrera.
Ухапшени су Хорхе Елихио Мендес, Габријел Сантана Борсилеа, Кенија дел Кармен Лиријано Перез, Ана Сесилија Техада Сантос де Алварез, Симона Борсилеа, Хасер Елијазар Мехија Переира и Хулио Сезар Минаја.
„Што се тиче стана који се налази у кондоминијуму Блу Бич Пунта Кана, он је стечен од Франческа Ловаља Тафурија, италијанске националности, 4. марта 2022. године, према купопродајном уговору за износ од 2.000.000,00 доналдских долара, особе повезане са корупцијском мрежом посвећеном легитимизацији капитала у Венецуели, процес за који је оптужен и председник Трезорске банке поменуте земље, Енеида Лаја“, наводи DIGEPEMP.
Додаје се да су, када је реч о правним лицима Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL и Fundación Quisqueya se Levanta ASFL, она основана између новембра 2021. и 16. маја 2022. године и да немају регистрована возила или некретнине, поред тога што немају кредитну историју.
У операцији „Сова“, Генерални директорат за тужилаштво Јавног тужилаштва наводи да је до сада идентификовао више од 40 имовине, као и возила, јахте и другу имовину, коју је криминална организација стекла путем ових врста трансакција. Имовина наведена у списима предмета је следећа:
Вила на два нивоа, смештена у улици Сор Лорена Хас, без броја, испред Хришћанске брачне колибе, сектор Енрикиљо, општина Консуело, пут Сан Педро Хато Мајор, Сан Педро де Макорис, одговара броју некретнине 166400069104, парцела 406592098310, укупне површине земљишта од 57.070,23 квадратних метара, са регистрованим побољшањем од 2.666,64 квадратних метара.
Некретнина која се налази у кондоминијуму Блу Бич Пунта Кана, идентификована као функционална јединица Ј201, налази се на путу Кабеза де Торо, бр. 10, сектор Кабеза де Торо, општински округ Верон Пунта Кана, провинција Ла Алтаграсија, одговара некретнини бр. 166400520027, парцела 506671895878:Ј201, укупне површине 153,03 квадратних метара.
Стан који се налази на Авениди Селене број 20 или на другом улазу на Авениди Анакаона испред парка Мирадор Сур, Торе Канеј, функционална јединица 2, Санто Доминго, Национални округ, одговара броју некретнине 086400363264, парцела 400400106114:2, површине 857,45 квадратних метара.
Стан који се налази на Авениди Селене број 20 или на другом улазу на Авениди Анакаона испред парка Мирадор Сур, Торе Канеј, функционална јединица 3, Санто Доминго, Национални округ, одговара броју некретнине 086400363264, парцела 400400106114:3, површине 857,10 квадратних метара.
Стан који се налази на адреси Џорџ Вашингтон авенија број 511, стан А-48, кула Веирамар II, Санто Доминго, Национални округ, одговара броју некретнине 096400520553, парцела 400431707546: А-48, површине 213,80 квадратних метара.
Туристичка вила која се налази у улици Ел Фаро, бр. 24, Марина Каса де Кампо, Ла Романа, одговара некретнини бр. 046400095180, парцела 501304368091, укупне површине 337,60 квадратних метара.
Резиденција која се налази у улици Акацијес, бр. 3, стамбени објекат Изабел Вилас, Санто Доминго, Национални округ, одговара броју некретнине 47 056400598324, парцела 1-СУБ-9 блок 3897, парцела СП, катастарски округ 1, укупне површине 944,48 квадратних метара.
Резиденција која се налази у улици Акацијес, бр. 3, стамбени објекат Изабел Вилас, Санто Доминго, Национални округ, одговара броју некретнине 056400598383, парцела 1-SUB-14 блок 3897, парцела СП, катастарски округ 1, укупне површине 498,44 квадратних метара.
Туристичка вила која се налази у улици Проиецто, с/н, Гуаваберри Голф Цлуб, Лос Лланос, Сан Педро де Мацорис, која одговара имовини број 086400063937, парцела 96-Б-18-СУБ-351-006-11014-11030, катастарска област, 7 квадратних метара укупне површине 6/19.
Пословни простор који се налази на Авенида 27 де фебреро, сн, локал Д-124-А, Плаза Централ, Национални округ, одговара броју некретнине 036400111218, парцела 375-Б, катастарски округ 2, површине 86,40 квадратних метара.
Пословни простор који се налази на Авенида 27 де фебреро, сн, локал Д-124-Б, Плаза Централ, Национални округ, одговара броју некретнине 036401324517, парцела 375-Б, катастарски округ 2, површине 77,20 квадратних метара.
Резиденција која се налази на Цалле Ла 40, бр. 138, пут Сан Педро Хато Мајор, општина Консуело, Сан Педро де Макорис, што одговара имовини број 156400304831, парцела 406582921520, површине 60,31 квадратних метара.
Резиденција се налази на адреси Авенида Исидро Баррос број 5, Лос Јардинес, општина Цонсуело, Сан Педро де Мацорис, што одговара имању број 156400304823, парцели 406582840046.
Резиденција која се налази у улици Цилантро, бр. 2, Прадо Оријентал, Санто Доминго Исток, провинција Санто Доминго, одговара броју некретнине 036402166958, парцела 401474595442, површине 987,32 квадратна метра.
Шеснаест (16) станова који се састоје од функционалних јединица C-101, C102, C-201, C-202, C-301, C-302, C-401, C-402, D-101, D-102, D-201, D-202, D301, D-302, D-401 и D-402, што одговара регистарским бројевима 400240721, 4000240722, 4000240723, 4000240724, 4000240725, 4000240726, 4000241227, 4000241228, 4000241229, 4000241230, 4000241231, 4000241232, 4000241233, 4000241234, 4000241235 и 4000241236, респективно, који се налазе на Ав. Лас Цолинас, Брисас Дел Есте Ресидентиал Цондоминиум, који се налази у Хигију, Ла Алтаграсија.
Некретнина која се састоји од парцеле површине 1.031,94 квадратних метара која се налази у голф одмаралишту Естансија, идентификована као парцела 501348590443, регистрација 1000021976, која се налази у Игеју, провинција Ла Алтаграсија.
Пословни простор који се налази на Авенида 27 де Фебреро, с.п., објекти А-247 и А-248, Плаза Централ, Национални округ, координате 18.464503-69.935488, што одговара некретнинама број 0100046670 и 01000046671, респективно, парцела 375-Б, катастарски округ 2, површине 133,58 и 88,43 квадратних метара, респективно.
Пословни простор који се налази на Авенида 27 де Фебреро, с.п., функционална јединица Д124-Ц, Плаза Централ, Национални округ, координате 18.464503-69.935488, парцела 375-Б, катастарски округ 2, површине 77,20 квадратних метара.
Имовина која се састоји од дела земљишта површине двадесет хиљада (20.000) квадратних метара, на имању идентификованом као 405337361455, регистарски број 3000230274, које се налази у Гвајаканесу, провинција Сан Педро де Макорис.
Имовина која се састоји од дела земљишта површине 10.106 квадратних метара, на имању идентификованом као 405337188148, регистарски број 3000143899, које се налази у Гвајаканесу, провинција Сан Педро де Макорис.
Пентхаус, девети спрат, у стамбеној згради Торе Анакаона II, грађевинске површине 421,14 квадратних метара, што одговара броју некретнине 036401639585, парцела СП, катастарски округ бр. 1.
Функционална јединица ГБЛ-099, идентификована као парцела 506421181296: ГБЛ-99, регистрација 100011658, кондоминијума GOLDEN BEAR LODGE, који се налази у Хигеју, Ла Алтаграсија, координате 18.465835, -68.411655, са процентом учешћа у заједничким деловима парцеле од 0,69%, и два гласа у скупштини кондоминијума, коју чине приватни сектор идентификован као СП-00-01-035, који се налази на нивоу 01, намењен за паркинг површине 12,47 квадратних метара, заједнички сектор за искључиву употребу идентификован као СЕ-15-03-001, који се налази на нивоу 03, блока 15, намењен за терасу, површине 8,54 квадратна метра и приватни сектор идентификован као СП-15-03-001 који се налази на нивоу 03 блока 15 намењен за стан са... површина од 170,39,51 квадратних метара.
Функционална јединица 1301, идентификована као 506431170642:1301, регистрација 1000039521, кондоминијума Сотогранде на Кап Кани I, који се налази у Игуеју, Ла Алтаграсија, координате 18.465228, -68.402329, са процентом учешћа у заједничким просторијама и парцели од 0,86%, и 2 гласа у скупштини кондоминијума, коју чини приватни сектор идентификован као СП-01-03-001, који се налази на нивоу 03, блока 01, намењен за стан површине 146,26 квадратних метара и заједнички сектор искључиве употребе идентификован као СЕ-01-03-001, који се налази на нивоу 03, блока 01, намењен за терасу, површине 58,90 квадратних метара.
Функционална јединица 2401А, идентификована као 501317344263:2401А, регистарски број 2100004941, кондоминијума Лос Алтос (ФАЗА I), који се налази у Ла Романи, провинција Ла Романа. 25. Стан 5, шести спрат кондоминијума Торе Карлос Мишел, регистарски број 0100061103, површине 250 квадратних метара, на парцели 7-Б-4-А-58, катастарског округа 03.
Имовина површине 2.175,49 квадратних метара и њени изграђени објекти у оквиру парцеле бр. 84-РЕФ, 321, катастарског округа бр. 2/5 Ла Романа, састоји се од виле означене као Баранка 31, која се налази на углу авеније Баранка и улице Баранка, у оквиру туристичког комплекса Каса де Кампо, Ла Романа.
Стан Т3-28-Г, двадесет осми спрат, у кондоминијуму Малекон Центар, матични број 0100163149, површине 177,62 квадратних метара, парцела 11-А-1-РЕФ-003-8063, Део Ф, ДЦ 01, смештен у Националном округу.
Двоспратна породична кућа која се налази у улици Рамон Мота, сектор Мирамар, број куће 04, Сан Педро де Макорис, граничи се на северу са улицом Ла Мота, на југу са стамбеним објектом, на истоку са клиником и на западу са још једним стамбеним објектом.
Наплате
Оптужбе укључују криминалну заверу, фалсификовање јавних и приватних докумената и крађу идентитета. Група се бавила преварним активностима против администрације, злоупотребом поверења са депонентима и прањем новца, наводи Канцеларија јавног тужиоца.
Окривљени су симулирали кредите, издавали незваничне финансијске потврде, између осталих кривичних дела, све са циљем преусмеравања новца од сарадника и штедиша.
Министарство објашњава да је операција „Сова“ резултат заједничке истраге коју су месецима спроводили Генерални директорат тужилаштва Министарства, Јединица за финансијске истраге и Канцеларија тужиоца западног Санто Доминга.
