САНТО ДОМИНГО.– Доминиканска адвокатица и тренутна виша менаџерка за регулацију у Удружењу вишеструких банака Доминиканске Републике (АБА), Лидија Урења, постала је прва жена која је председавала Комитетом за спречавање прања новца и финансирања тероризма (COPLAFT), специјализованим телом Латиноамеричке федерације банака (FELABAN).
„Бити прва жена која води COPLAFT није само част, већ и јединствена прилика за промоцију значајних промена у регионалној борби против ових пошасти“, рекла је Урења, која је део правног одељења ABA од 2020. године.
Лидиа Урена. (Спољни извор).
У саопштењу за штампу које је објавила Америчка асоцијација бораца (ABA), Урења је објаснио да тренутни изазови у овој области захтевају вишеструк и високо специјализован одговор и да ће стога његова администрација дати приоритет правилном разумевању и ширењу ових изазова. „Прилагођавање технолошкој еволуцији један је од тих изазова, где власти и обавезни субјекти морају стално ажурирати своје знање о најновијим технологијама и криминалним трендовима“, изјавио је.
Специјалиста за финансијску регулативу сматрао је да су иновације и револуционарна технологија важни савезници у усвајању напредних решења, укључујући вештачку интелигенцију и анализу података, како би се побољшало откривање и спречавање незаконитих активности.
Сматрао је да је регулација и надзор виртуелне имовине и криптовалута, чија прекогранична природа олакшава илегалне активности, још један аспект који ће узети у обзир у својим предлозима за наредне две године на тој позицији.
Такође, изразио је намеру да ојача и продуби односе између земаља региона, промовишући размену знања, искустава и најбољих пракси, у складу са посвећеношћу Банкарског удружења јачању борбе против прања новца и финансирања тероризма.
У том духу, и као део акција које предводи, најавио је да ће у земљу довести следећи Латиноамерички конгрес о спречавању прања новца и финансирања тероризма (COPLAFT) који ће се одржати у Санто Домингу, од 3. до 4. октобра ове године.
Професионална каријера
Лидија Урења је адвокатица, са мастер дипломом из правне стратегије и специјализацијом за управљање ризицима ради спречавања прања новца, коју је одобрило Удружење сертификованих стручњака за управљање ризицима Мексика.
Радила је у Централном депозитару хартија од вредности (CEVALDOM), као руководилац правних служби, а у Управи за тржиште хартија од вредности била је одговорна за процесе дужне пажње и истраживања учесника на тржишту хартија од вредности.
Тренутно је виши менаџер за регулацију у Удружењу вишеструких банака Доминиканске Републике (ABA) и секретар Комитета Удружења за спречавање прања новца (COPLA).
