САНТО ДОМИНГО– Група ВАРМА је у уторак саопштила да је раније ове године покренула судски поступак како би поништила трансакцију са мрежом Штедионице и кредитне задруге Херера (Coop-Herrera), али споразум о враћању није резултирао повраћајем свих некретнина. Група тврди да је једна некретнина продата, а друга стављена под хипотеку, и да није добила никакву финансијску надокнаду.
У саопштењу, компаније на челу са Мигелом Варгасом Малдонадом тврде да су биле погођене криминалном мрежом Кооп-Ерера, чије оптужбе, које је подигло Јавно тужилаштво, укључују криминалну заверу, фалсификовање јавних и приватних докумената и крађу идентитета. Јавно тужилаштво тврди да се група бавила преварним праксама против администрације, злоупотребом поверења са депонентима и прањем новца.
ВАРМА је поздравила истрагу власти и потврдила да ће, упркос претрпљеној штети, благовремено доставити све сертификате надлежним институцијама.
Кроз саопштење, VARMA објашњава да је, као резултат разних прекршаја, компанија у мају ове године поднела тужбу за прекид преговора и истовремено тражи пресуду за износ који надокнађује штету насталу прекршајима, будући да је озбиљно погођена и оштећена значајним новчаним износима због тога што није могла да обавља операције са некретнинама са том имовином.
Након тога, Coop-Herrera и VARMA су покушали да постигну споразум који би користио обема странама тако што би потпуно поништили трансакцију и повукли поднете тужбе. Овај споразум није могао бити у потпуности спроведен, јер су две некретнине укључене у трансакцију неправилно преусмерене и пренете трећим лицима, а да VARMA није примила никакав новац од ових операција.
„Из тих разлога, VARMA користи ову прилику да јавно подржи поступке власти у овом случају, посебно Канцеларије државног тужиоца и Института за задружни развој и кредитирање (IDECOOP). Поред тога, поново потврђује своју чврсту посвећеност етичким вредностима које су је одржале као једну од водећих компанија у сектору грађевинарства и развоја некретнина у земљи.“.
Већина некретнина
Према оптужници, 95% имовине коју је стекла мрежа укључена у операцију „Сова“ купљено је од истих људи директно или преко компанија повезаних са групом Варгаса Малдонада, наводи се у досијеу Генералног директората тужилаштва јавног министарства (DIGEPEMP).
Истрага која је довела до хапшења седам руководилаца Штедионице и кредитне задруге Херера (Coop-Herrera) који су починили превару од око 2,5 милијарди RD$, утврдила је да је као резултат догађаја више од 40 некретнина стечено симулацијом кредита и финансијских сертификата.
