„Истраживани Роландо Мигел Рејес Хавијер, заједно са истраживаном Дином Медисон Ногера Поланко, основао је компанију Getaway Property Investment у провинцији Ла Алтаграсија, тачније у граду Пунта Кана, где граде пројекат некретнина под називом The Bahamas Residential, у географском подручју које смо поменули, а да извори финансирања за наведени пројекат некретнина до сада нису идентификовани“, наводи се у досијеу Министарства јавности.
САНТО ДОМИНГО.- Специјализовано тужилаштво за спречавање прања новца и финансирања тероризма истражује Гетавеј Проперти Инвестмент као једну од компанија укључених у мрежу посвећену уношењу новца у Доминиканску Републику из Сједињених Држава, са циљем прања новца стављањем у национални финансијски систем и путем некретнина.
Компанија, чије се корпоративно име, према досијеу од 208 страница који је доставило Јавно тужилаштво, фокусира на питања некретнина, има адресу, према документацији Привредне и производне коморе Игеја, на аутопуту Верон Пунта Кана, км 2 и 1/20 број 15, а заступа је њен менаџер Роландо Мигел Рејес Хавијер, једна од главних особа укључених у истрагу.
Дајна Медисон Ногера Поланко, која је такође под истрагом због наводног кршења закона о прању новца у истом случају, према тужилаштву, је оснивачки партнер компаније Getaway Property Investment.
Према истрази Јавног тужилаштва, горе поменути комерцијални субјект основан је 21. септембра 2020. године, а његова корпоративна сврха је грађевинске услуге, управљање стамбеним зградама, агенти за некретнине и продаја некретнина.
„Истраживани Роландо Мигел Рејес Хавијер, заједно са истражном страном Дином Медисон Ногера Поланко, основао је компанију Getaway Property Investment у провинцији Ла Алтаграсија, тачније у граду Пунта Кана, где граде пројекат некретнина под називом The Bahamas Residential, у географском подручју које смо поменули, а да до данас нису идентификовани извори финансирања за наведени пројекат некретнина“, наводи се у досијеу јавног тужиоца
ФМ случај
Хуан Габријел Перез Техада је идентификован као вођа мреже активности везаних за шверц новца који је уношен у земљу у душецима и звучницима кроз контејнере.
Оптужени Роландо Мигел Рејес Хавијер, који је, према наводима јавног министарства, координирао из Сједињених Држава испоруку звучника који су стигли натоварени скривеним новцем у земљу од компаније Único Autodetailing NY, ентитета чији је он менаџер у Сједињеним Државама.
„Они су улагали профит остварен овим активностима типичним за организовани криминал, углавном у сектор некретнина, стечених преко рођака главних чланова криминалне структуре, који се налазе у Сантијагу, провинцији Санто Доминго и Пунта Кани“, наводи се у досијеу.
Специјализовано тужилаштво за спречавање прања новца и финансирања тероризма наводи да су окривљени стекли луксузну покретну и непокретну имовину која није у складу са њиховим економским профилом.
„Управљали су и користили велике суме готовине, кроз вишеструке операције које нису издржале проверу истраге и лако су откриле да потичу из илегалне активности трговине дрогом.“.
„А у компанији чији је део, наиме Gateway Property Investment, зарадио је само тридесет хиљада пезоса (30.000,00 динара) као плату“, наводи се у досијеу, упоређујући овај износ са великим сумама којима је управљао Роландо Мигел Рејес Хавијер.
„Укратко, природа и карактеристике економских операција које је спровео оптужени Роландо Мигел Рејес Хавијер показују постојање врста прања новца које заслужују детаљније истраге, како би се утврдио обим и утицај његових негативних активности на финансијски систем.“
Стамбени објекти на Бахамима
Према наводима у литератури, реч је о пројекту са две и три спаваће собе, са два купатила, собом за помоћницу, великим балконима, терасом и паркингом; наводи се да се налази у централном делу Пунта Кане, близу најбољих плажа и рекреативних и забавних центара.
„Наш стамбени комплекс има све што је вама и вашој породици потребно. Просторне просторије, базен, теретану, игралишта, обезбеђење, врхунски квалитет завршне обраде, тржни центар и станове површине од 117 квадратних метара па навише“, наводи се у једном од промотивних материјала.
