САНТО ДОМИНГО.– Гонзало Кастиљо, бивши министар јавних радова, и Клаудио Силвер Пења, бивши директор Националног катастра, међу су онима које је Јавно тужилаштво ухапсило током викенда у новом корупцијском скандалу у који су умешани бивши званичници претходне владе Доминиканске ослободилачке партије (ПЛД).
Каламар је назив операције коју је Министарство јавности покренуло у суботу увече и недељу ујутру, током које је извршено више од 40 рација и откривено је најмање 19 имена особа притворених у новом случају који спроводи Специјализовано тужилаштво за гоњење административне корупције (PEPCA).
У операцији прошлог викенда ухапшени су и бивши министар финансија Доналд Гереро, председнички администратор Хосе Рамон Пералта и реформистички лидер Анхел Локвард.
Рације су извршене у Националном округу, провинцији Санто Доминго, Сан Педру де Макорису и Ла Романи. Према саопштењу Јавног тужилаштва, учествовало је 40 тужилаца, десетине техничара из различитих истражних јединица, 300 припадника Националне полиције и велики тим за административну подршку.
Међу ухапшенима који ће бити представљени на захтев за принудне мере, Јавно тужилаштво наводи да су ту и бивши генерални контролор Републике, Данијел Омар Каамањо; бивши директор Државног савета за шећер (CEA), Луис Мигел Пичирило и бивши директори казина и коцкања, Оскар Чалас Гереро и Хулијан Омар Фернандез.
Ухапшени су и Роберто Сантјаго Мокете, Агустин Мехија Авила, Емил Давила Фернандез, Марсијал Рејес, Алехандро Констанцо, Јахаира Брито Енкарнасион и Ана Линда Фернандез.
Касније су адвокат Анхел Локвард и господин Мигел Давид Ернандез отишли у канцеларију тужиоца, где су ухапшени и одведени у превентивни притворски центар у Палати правде.
О Гонзалу Кастиљу
Гонзало Кастиљо Тереро је рођен 20. новембра 1960. године у Барахони и бизнисмен је, власник компаније Helidosa Aviation Group, која пружа услуге ваздушне хитне помоћи, авионског и хеликоптерског превоза. Био је председнички кандидат PLD-а на изборима 2020. године.
Од малих ногу се придружио PLD-у, а 2002. године био је део предизборног тима бившег потпредседника Хаимеа Давида Фернандеза. Године 2005. радио је у председничком предизборном тиму Данила Медине у припреми за прелиминарне изборе 2007. године.
Између 2012. и 2019. године обављао је функцију министра јавних радова и комуникација. Дана 30. јула 2019. године објавио је намеру да се кандидује за председника и изгубио је изборе 2020. године у првом кругу.
Клаудио Силвер Пења
Клаудио Силвер Пења је грађевински инжењер и именован је 15. септембра 2014. године за шефа Генералне дирекције за национални катастар, позицију коју је обављао до 2020. године када је завршен мандат Данила Медине.
Истрага
У августу 2022. године, судија Кенија Ромеро, координатор истражних судова, овластио је PEPCA да прибави финансијске извештаје у вези са отвореном истрагом против Герера, других бивших званичника и појединаца, о неправилним и незаконитим процесима јавног дуга, ради проневере државне имовине.
Према тужиоцима, преварне маневре су извршене са циљем проневере 19.653.871.513,80 дирхамских долара из јавне благајне за транснационалне споразуме, а успели су да проневере 17.300.642.051,07 дирхамских долара кроз плаћања експропријације земљишта у заштићеним подручјима и симулацију куповине и продаје земљишта под модалитетом административних дугова.
Бивши директор Националног катастра појављује се у истрази као део мреже која је изводила преварне маневре којима су наводно преварили Доминиканску државу.
У документу се наводи да је корупциона мрежа такође користила симулацију куповине и продаје земљишта под модалитетом административног дуга, који је као заједнички елемент имао уговоре о додели кредита у вредности већој од 10,5 милијарди дијабетских долара, „људима од потпуног поверења који су понекад користили фиктивне компаније, распуштајући их одмах након што би остварили свој циљ“, што представља криминални облик проневере.
У извештају Јединице за борбу против превара Контролора наводи се да је за шест месеци Министарство финансија издало 30 исплата у укупном износу од приближно 10.993.120.387,60 дирхамских долара, док је Национални трезор оверио само 5.636.093.821,14 дирхамских долара, за разлику од 6.431.438.750,41 дирхамских долара, „што указује да је извршило директне исплате кршећи Закон 10-07“.
Прелиминарне оптужнице које је подигло Јавно тужилаштво против оптужених у операцији „Каламар“ укључују криминално удруживање, проневеру, дослух службеника, фалсификовање јавних и приватних докумената, подмићивање и незаконито финансирање кампање у невиђеним размерама, прање новца, између осталог.
