Јавно тужилаштво је затражило 18 месеци превентивног притвора као принудну меру пред Правосудном канцеларијом сталних служби за пажњу Националног округа против 20 особа умешаних у наводну мрежу корупције разбијену током операције Каламар.
САНТО ДОМИНГО.- Као део маневара корупцијске шеме која је, према Јавном тужилаштву, довела до проневере више од 19 милијарди пезоса, инжењеру Боливару Вентури је понуђено плаћање за око 30 радова које је изградио од Канцеларије за надзор инжењера државних радова (OISOE), како би се оправдало плаћање истих путем споразума о признавању дуга за додатне радове, иако су у стварности била манипулисана мерења са лажним садржајем.
У захтеву за претрес операције „Каламар“, Министарство наводи да су дугови које је, према речима инжењера Боливара Вентуре, Доминиканска држава дуговала његовим компанијама „Доитека“, „Дипрекалт“, „Конструсионес и дизајн РМН“ и „Конзорцијум за технологију изградње ЦТЦ“, првобитно били засновани на уговорима који датирају више од 10 година и за које су му обећане исплате, под оним што он дефинише као изнуду од стране Доналда Герера, Хосеа Рамона Пералте и Гонзала Кастиља, што очигледно представља корупцијску шему са активним учешћем ових јавних службеника.
Јавно тужилаштво наводи да је ова мрежа утицала на институције као што су Министарство финансија, Генерални контролор Републике, Државни савет за шећер (CEA), Генерална дирекција за националну имовину, Генерална дирекција за национални катастар и Канцеларија државних надзорних инжењера (Oisoe), између осталих.
У случају Боливара Антонија Вентуре, доказано је да су „корупцијску структуру предводиле странке које су биле под истрагом Хосе Рамон Пералта и Доналд Гереро, који су користили грађевинску компанију да преусмере стотине милиона пезоса из јавних средстава, како би финансирали политичку кампању странке која је била под истрагом Гонзала Кастиља“”.
Јавно тужилаштво је у захтеву за налог за претрес навело да је 2019. године, пре прелиминарних избора Доминиканске ослободилачке странке (ПЛД), тадашњи председник Данило Медина сазвао састанак у својој канцеларији у Националној палати, на којем је било неколико високопозиционираних чланова његовог тима, којима је дао упутства да траже новац за политичке кампање 2019. (интерни избори ПЛД) и 2020. године, знајући да је овај претрес незаконит.
Према документу, међу позванима на састанак су били испитани појединци Доналд Гереро, Хосе Рамон Пералта, Симон Лизардо, Франсиско Паган и други.
Он тврди да је након тог састанка Хосе Рамон Пералта затражио од тадашњег директора OISOE-а, Франсиска Пагана, да позове једног од главних градитеља Доминиканске државе, инжењера Боливара Вентуру, који је у то време имао, како је он схватио, дугове Доминиканске државе, да дође у његову канцеларију у Националној палати.
Напомиње се да је Паган сазвао састанак у својој канцеларији у OISOE са инжењером Боливаром Вентуром, који је присуствовао састанку, а затим отишао у Националну палату са Паганом, што је олакшало приступ и омогућило Боливару Вентури да избегне бирократију безбедносног система седишта доминиканске владе.
На том састанку, Хосе Рамон Пералта је рекао Боливару Вентури да треба да допринесе кампањи и да ће заузврат добити исплате дугова које је имао према држави, те да би за координацију исплата требало да се обрати бившем министру финансија, Доналду Гереру.
На састанку који је Франсиско Паган координирао са Министарством финансија, Доналд Гереро је рекао Боливару Вентури да су им потребна средства за интерне изборе 2019. године и да ће му у замену за испоруку тих средстава исплатити део дуга који држава има према њему; средства која би наводно ишла на интерну кампању PLD-а, посебно за подршку тадашњем кандидату Гонзалу Кастиљу, што очигледно представља структурирану операцију подмићивања.
У том контексту, господин Боливар Вентура је назначио да има много дугова и да је једино што може да уради да да двеста милиона. Овај предлог је довео до даље дискусије о износима, јер је Доналд Гереро инсистирао да Боливар Вентура може да да више.
Коначно, због инсистирања бившег министра Доналда Герера, на крају су се сложили да Боливар Вентура исплати суму од петсто милиона пезоса, што је у стварности порасло на укупну суму од 527.694.838,00 републиканских долара.
Истражене стране Доналд Гереро, Хосе Рамон Пералта и Гонзало Кастиљо, заједно са другима на које се односи ова оптужба, уротиле су се да преусмере горе поменутих 527.694.838,00 динара од државе.
Да би то постигли, натерају истраживаног Виктора Енкарнасиона, тадашњег техничког директора OISOE-а, да изврши лажна волуметријска мерења радова, чак и затворених, које су изводиле компаније Боливара Вентуре.
„Ови фалсификовани пописи о количини, како је ова истрага доказала, представљају превару против Доминиканске државе.“ У извештају се наводи да су појединци под истрагом – Доналд Гереро, Хосе Рамон Пералта, Гонзало Кастиљо, Виктор Енкарнасион Данијел и Омар де Хесус Каамањо – починили ове радове, проневеривши милионе долара путем фалсификованих пописа о количини на основу признања дуга које извођач радова није тражио и које су биле засноване на непостојећој количини. Указује се да су се ове операције догодиле 2019. године, али већина документације је, према доказима, датирала из 2018. године. То је урађено како би се оправдало плаћање као јавни дуг, јер дуг из 2019. године није могао бити плаћен 2019. године по том концепту.
Осумњичени Доналд Гереро и Хосе Рамон Пералта тражили су десетине милиона од Боливара Вентуре, који им је рекао да није могуће пребацити све те износе у готовини због закона о прању новца, и тада је донета одлука да се контактира администратор Банко де Резервас, Симоном Лизардом
Потоњи заузврат делегира помоћ контролору Резервне банке, истраживаном Андресу Гереру, што би био почетак највеће операције прања новца, почињене у најкраћем могућем року, до сада, на штету имовине Доминиканске државе.
У извештају се наводи да очигледно постоји коалиција званичника — Доналда Герера, Хосеа Пералте, Гонзала Кастиља, Данијела Омара де Хесуса Каамања и принцезе Александре Гарсије Медине — како би преварили Доминиканску државу и проневерили милионе у масовној операцији прања новца, коју је спровела криминална организација. Додаје се да је за почетне уплате овој мрежи Боливар Вентура користио агенцију за мењачницу РМ, која се налази у источном делу Великог Санто Доминга, у власништву и под управом Андерсона Асеведа, који је мењао валуту за њега путем електронског трансфера.
Он наводи да су ови износи готовине однети у објекте OISOE-а и достављени Франсиску Пагану, што је извршено два пута, сваки пут у износу од педесет милиона пезоса, а Франсиско Паган је Доналду Гереру, у његовој канцеларији у Министарству финансија, достављао износ од педесет милиона пезоса у готовини, а касније је преостали износ од педесет милиона пезоса достављао Хосеу Рамону Пералти у Националној палати.
Он тврди да је, након што је сто милиона пезоса испоручено, на начин који је доказала садашња истрага, инжењер Франсиско Паган рекао инжењеру Боливару Вентури да ће преостали износи бити достављени директно истраженом Доналду Гереру, који је организовао како ће се те испоруке извршити.
Након исплата у готовини, Франсиско Паган је обавестио Боливара Вентуру да ће бити контактиран ради извршења испорука чим прими дуговања од OISOE; у том смислу је примио поруку од истраживаног Андреса Герера, који је у то време био контролор Банке резерви, да координира размену чекова и испоруку новца у филијали Банке резерви на углу улица Хосе Контрерас и Грал Хименез Моја, Ла Ферија, Национални округ, који је такође организовао све за испоруку, која је извршена након што је добио упутства свог претпостављеног.
Он тврди да докази указују на то да је Андрес Гереро, без много пажње, мислио на чињеницу да је новац био за Доналда Герера, Хосеа Рамона Пералту и Гонзала Кастиља.
Према подацима Министарства јавног сектора, 527.694.838,00 дирхамских долара је примљено преко оних које је организовао Доналд Гереро, наиме, господина Рамона Емилија Хименеза (а) Мимила и господина Хосеа Артура Урење, који су креирали шему дистрибуције у коју је учествовао господин Фернандо Крисотомо, који је заузврат особа која испоручује новац истраживаном Виктору Енкарнасиону, који је, као што смо рекли, задужен за промену обима OISOE.
Потребно је рећи, тврди агенција, да је цела ова шема функционисала уз директно учешће Франсиска Пагана као директора OISOE-а и са тадашњим генералним контролором Републике, Данијелом Омаром Де Хесусом Каамањом Сантаном, који је обрађивао исплате без икаквог надзора, у замену за примање свог процента од мита.
Захтев за налог за претрес од стране Специјализованог тужилаштва за гоњење административне корупције (PEPCA) укључује 23 особе повезане са истрагом случаја Каламар. Захтев је поднео шеф PEPCA, Вилсон Камачо, 7. фебруара, а одобрио га је координирајући судија истражних судова Националног округа, Кенија Ромеро, 8. марта.
Захтевом се тражи претрес Анхела Доналда Герера Ортиза, Хосеа Рамона Де Хесус Пералта Фернандеса, Гонсала Кастиља Терера, Данијела Омара де Хесус Каамања, Луиса Мигела Пикирила Мекабеа, Клаудија Сребрног Пења Пење, Алда Антонија Гербасија Фернана
Такође принцеза Александра Гарсија Медина, Оскар Артуро Чалас, Андрес Гереро, Анхел Локвард Мела, Немац Фернандо Матео Андухар, Алехандро Антонио Констанцо Соса, Роберто Сантјаго Мокете Ортис, Рамон Давид Ернандез,
Исто тако, Јахаира Брито Енкарнасион, Марсијал Рејес, Ана линда Фернандез де Паола, Емир Хосе Фернандез де Паола, Рафаел Парменио Родригез Бисоно, Агустин Мехија Авила и Виктор Матијас Енкарнасион Монтеро.
Група је под истрагом због кршења чланова 123 (145, 146 и 147, 166, 171 и 172, 177, 265 и 266 и 405 Кривичног законика Доминиканске Републике који дефинишу дослух службеника, фалсификовање, извртање, проневеру, подмићивање или корупцију, криминално удруживање и превару против државе), члана 18 Закона бр. 311-14 који дефинише незаконито богаћење, чланова 3 тачака А и Б, 4, 8 тачке Б, 18, 21 тачке Б и 26 Закона бр. 72-02 о прању новца (за дела прања новца почињена пре 2017. године), као и чланова 59, 63, 64 и 78 Закона бр. 33-18 о политичким странакама, групама и покретима за незаконито финансирање политичких кампања.
Јавно тужилаштво тражи 18 месеци притвора за 20 оптужених
Јавно тужилаштво је затражило 18 месеци превентивног притвора као принудну меру пред Правосудном канцеларијом сталних служби за пажњу Националног округа против 20 особа умешаних у наводну мрежу корупције разбијену током операције Каламар.
Комисија, на челу са Мирном Ортиз, координаторком за парнице PEPCA, унела је четири контејнера или пластичне кутије са документацијом у зграду суда у Сијудад Нуеви. Она је рекла да случај има више од 3.000 страница, око 1.200 документарних доказа и да укључује више од 19 милијарди пезоса.
„Овај процес је развијен уз истрагу која је претпоставила високе међународне стандарде у свему што је везано за прикупљање доказа“, изјавио је Ортиз.
Детаљније, 17 милијарди је од експропријације и око 2,1 милијарде административног дуга, што је више од 19 милијарди пезоса.
„Спремни смо да саслушамо случај, чим суд одреди датум рочишта“, рекао је координатор за парнице, у пратњи велике групе тужилаца.
