САНТО ДОМИНГО.– Банко Санта Круз је шесту годину заредом организовала Недељу спречавања прања новца, нудећи својим запосленима низ активности усмерених на обуку, подизање свести и препознавање у вези са Законом 155-17, који регулише прање новца и финансирање тероризма у земљи.
Током новембра, финансијски ентитет је одржао специјализоване сесије уз учешће следећих говорника, као што је Ајлин Гузман, генерална директорка Јединице за финансијску анализу (UAF), која је представила тему „Напредак Доминиканске Републике у спречавању прања новца FT/PADM“.
Такође, Хосе Е. Де Пул, директор за спречавање прања новца у оквиру Управе за банке (SIB), који је представио виртуелну конференцију под називом: „Регулатор који се суочава са PLAFT-ом и како пословне линије могу сарађивати у његовој улози“ и Роберт Мустафа, стручњак за спречавање прања новца, са темом „Зашто је важно знати крајњег стварног власника?“.
Поред ових конференција, запослени у Банци Санта Круз имали су прилику да тестирају своје стечено знање кроз обуке, квизове и разне интерактивне активности, наводи се у саопштењу за јавност.
Руководиоци банке. (ЕКСТЕРНИ ИЗВОР).
У документу се истиче да Недеља спречавања прања новца Банке Санта Круз одражава континуирану посвећеност те банке јачању културе превенције међу својим запосленима и у свим операцијама које спроводи за своје клијенте и друштво уопште.
За финансијску институцију, обука и подизање свести међу њеним запосленима о ризику од прања новца је од суштинског значаја, осигуравајући да сви имају потребне информације и знање за идентификовање и пријављивање неправилности или неуобичајених трансакција које би могле угрозити углед институције.
Банко Санта Круз је почела са радом у новембру 1999. године и има комплетан портфолио производа и услуга усмерених на опслуживање више од 400.000 личних и пословних клијената, из 49 пословних центара широм земље.
