SANTO DOMINGO.- José Ramón Peralta, fost ministru administrativ al președinției, acum pus sub acuzare de Ministerul Public în cadrul Operațiunii Calamar, l-a avertizat pe inginerul Bolívar Ventura că nu va încasa niciun cent din ceea ce statul datora companiilor sale dacă nu predă banii pe care aceștia i-au cerut pentru campania politică a lui Gonzalo Castillo.
„Acuzatul José Ramón Peralta se afla la «La Casita», situată pe strada Ceiba nr. 102, colțul cu Helios, în sectorul Bella Vista, Districtul Național, când Bolívar Ventura urma să livreze sume mari de bani și îi spusese clar lui Ventura că nu va primi niciun ban dacă nu livrează banii solicitați”, se arată în dosarul cererii de aplicare a măsurii coercitive.
El a adăugat că: „Într-adevăr, domnul Bolívar Ventura trebuia să livreze structurii suma de 2.185.489.598,77 RD$, urmând să livreze din aceasta suma de 1.231.993.188,00 RD$ din acțiunile penale inițiate și la care a participat activ inculpatul José Ramón Peralta”, a indicat el.
Potrivit Parchetului Specializat pentru Urmărirea Corupției Administrative (PEPCA), „structura criminală” a folosit contractele pe care firmele lui Bolívar Ventura le aveau cu Oficiul Inginerilor Supervizori ai Lucrărilor Statului (Oisoe), pentru a încheia în mod fraudulos acorduri prin care recunoșteau datorii pentru lucrări suplimentare care nu au fost efectuate.
În cadrul acestei scheme, au reușit să delapideze 1.231,9 milioane de dolari din RD de la stat, sumă care ar fi fost folosită pentru finanțarea candidatului Gonzalo Castillo în alegerile primare PLD. Prin intermediul acestei scheme, ar fi deturnat 704.298.350,00 de dolari din RD din fonduri publice, sumă care ar fi fost debursată prin cecuri emise pe numele companiilor lui Ventura.
Numele Consorțiului Tehnologic pentru Construcții (CTC) este menționat de 71 de ori pe parcursul celor 2.120 de pagini ale dosarului în care Ministerul Public solicită arestarea preventivă împotriva inculpaților din Operațiunea Calamar.
Parchetul a indicat că cei arestați în Calamar sunt acuzați preliminar de „asociere la infracțiuni, delapidare, complicitate cu funcționari, falsificare de documente publice și private, luare de mită și finanțare ilicită de campanii electorale la o scară fără precedent, spălare de bani, printre altele”.
Printre instituțiile în care a avut loc deturnare de resurse ale statului, el citează Ministerul Finanțelor, Controlorul General al Republicii, Consiliul de Stat al Zahărului (CEA), Direcția Generală a Activelor Naționale, Direcția Generală a Cadastrului Național și Oficiul Inginerilor Supraveghetori de Stat (Oisoe), printre altele.
Compania imobiliară Algodonal și nume de cod
Potrivit lui Pepca, în documentul respectiv, „structura criminală” avea o evidență a fiecărui caz de expropriere și a modului în care erau distribuite fondurile fiecărei eliberări autorizate de acuzatul Ángel Donald Guerrero Ortiz și ce corespundea candidatului oficial al Partidului Eliberării Dominicane, PLD, acuzatul Gonzalo Castillo, care a fost identificat cu numele de cod „Oficial”.
Denumirile de cod sunt citate în diferite părți ale cererii de măsură și sunt identificate astfel: Ofic. = Gonzalo Castillo și José Ramón Peralta; MM = Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo; JA = José Arturo Ureña; FC = Fernando Crisóstomo; MX = Ministrul Donald Guerrero; ER = Emilio César Rivas Rodríguez; OC = Daniel Omar Caamaño.
În cazul concret al recuperării creanțelor prin cesiune de creanță, aferente companiei imobiliare El Algodonal SRL, pe care anchetatorii o estimează la 553.160.000,00 lei, structura ar fi păstrat 74% din această sumă.
Printre acestea, distribuția ar fi fost următoarea: „Ofic. DOP 165.948.000,00 = (30%); MX DOP 44.252.800,00 = (8%); ER DOP 27.658.000,00 = (5%); OC DOP 11.063.200,00 = (2%); MM DOP 22.126.400,00 = (4%); JA DOP 22.126.400,00 = (4%) și FC DOP 22.126.400,00 = (4%).”.
În alte cazuri, indică el, întreaga sumă colectată a rămas în mâinile acuzatului.
Un caz istoric de fraudă
Procurorul general adjunct și șefa Direcției Generale de Procuratură a Ministerului Public, Yeni Berenice Reynoso, a numit acest caz cel mai mare din istoria țării, în ceea ce privește modul în care funcționarii publici au conspirat pentru a defrauda națiunea cu miliarde de pesos.
„Nu există nicio șansă ca acest proces să nu fie declarat complex, deoarece bunurile publice au fost afectate într-un mod fără precedent în istoria țării. Până în prezent, acesta este cel mai complex caz, din punct de vedere al modului în care a funcționat, al modului în care diverși oficiali din stat au colaborat pentru a deturna milioane de dolari din fondurile publice”, a adăugat el
El a afirmat că dosarul implică „o rețea de crimă organizată, rar întâlnită în regiune”. El a adăugat că dosarul întocmit de Parchet pentru a solicita măsuri coercitive este „mai mult decât întemeiat, mai mult decât dovedit, cu probe care ar putea fi considerate abundente pentru această etapă a procesului”.
