SANTO DOMINGO.– În dosarul oficial de acuzare pentru „Operațiunea Cameleon”, Parchetul stabilește că José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez)ar fi folosit compania OML Inversiones, SRLca instrument pentru a canaliza fonduri publice deturnate de la Institutul Național de Tranzit și Transport Terestru (INTRANT), prin achiziționarea de proprietăți imobiliare plasate pe numele entităților respective.
La pagina 96 a documentului, Parchetul precizează: „Cu fondurile deturnate, Gómez Canaán și cercul său au procedat la integrarea banilor în circuitul economic formal, achiziționând proprietăți de lux și active imobiliare în numele PagoRD și OML, cu valori care depășesc capacitatea economică declarată a proprietarilor lor.”
Printre proprietățile identificate de Parchet se numără:
Apartamentul A-08 din cadrul complexului rezidențial Logroval XVI, situat pe strada José Amado Soler, colț cu Troncoso, sectorul Piantini, Districtul Național, cu o valoare de 116.428.600,00 DOP.
Proprietatea identificată ca un teren cu o suprafață de 142.676 metri pătrați, situată în Jarabacoa, La Vega, evaluată la 48.562.754,72 DOP.
Teren, în Cap Cana, zonă de plajă, provincia La Altagracia, cu o valoare de 93.084.796,54 DOP.
Documentul explică faptul că aceste proprietăți au fost ulterior ipotecate în favoarea Banco BDI ca garanție pentru linii de credit în valoare totală de „1.500.000,00 USD și 120.000.000,00 RD$”, ceea ce Parchetul descrie ca o strategie de integrare a activelor „prin îndatorare și simularea solvabilității financiare”.
Pe lângă proprietățile finanțate, dosarul detaliază și alte proprietăți achiziționate de Gómez Canaán, inclusiv:
Apartamentul A-12 din complexul imobiliar Logroval XVI, tot în Piantini, cu o evaluare de 74.015.240,00 DOP, dobândit la 29 septembrie 2021.
Vila 12 din Punta Cayuco, Punta Cana, cu o valoare de 149.565.691,42 DOP$.
Transferuri și cheltuieli în străinătate
Parchetul indică faptul că în conturile OML Inversiones au fost înregistrate transferuri și plăți internaționale în străinătate, direct legate de reședințele și activitățile personale ale lui Gómez Canaán în Panama și Miami.
Conceptele identificate includ: „Plata pentru proiectarea apartamentului 4B Panama”, „Rezervarea apartamentului Panama”, „Plata complementară pentru apartamentul 4B Panama” și „Opere de artă PTY”.
Nereguli fiscale și subdeclararea veniturilor
Conform dosarului, compania este înregistrată sub domeniul de activitate „Operațiuni imobiliare și investitori străini”, ceea ce îi permite să declare investiții în imobiliare și tranzacții de investiții. Se explică faptul că această structură ar fi servit drept acoperire pentru mișcările de capital între companiile din cadrul grupului controlat de Gómez Canaán.
În plus, se observă că, atunci când se compară declarațiile pe proprie răspundere IR2 cu transferurile bancare efectuate de OML Inversiones, se evidențiază sume care depășesc un miliard de pesos dominicani și cincisprezece milioane de dolari americani, ceea ce demonstrează „o subraportare clară a veniturilor și existența unor falsități ideologice în declarațiile fiscale depuse la Direcția Generală de Impozite Interne”.
