Autorii fraudei au intenționat să demonstreze că firma Costa Dorada a suferit o serie de transferuri de acțiuni care i-au exclus din registru pe asociați și pe cei de la care își achiziționaseră acțiunile, chiar și din istoricul asociaților Costa Dorada.
SANTO DOMINGO.-Falsificări de semnături ale unor persoane decedate și ale notarilor, utilizarea numelor și cărților de identitate ale unor persoane pentru a le plasa drept presupuși acționari, crearea unui istoric corporativ fictiv, printre alte încălcări, implică frauda împotriva companiei Costa Dorada, a cărei proprietate se întinde pe peste 6 milioane 300 mii de metri pătrați într-o zonă de plajă din comunitatea Sabana Buey, provincia Peravia.
Familiile Mayol și Serrano, proprietarii legitimi ai companiei Costa Dorada, și-au exprimat, într-o conferință de presă din iulie anul trecut, teama că Tribunalul Colegial al Doilea al Districtului Național va audia cazul împotriva a doi dintre inculpați în dosarul de fraudă fără a aștepta rezultatele apelului depus de părțile afectate la Prima Cameră a Curții de Apel a Districtului Național împotriva deciziei Tribunalului al Șaptelea de Instrucțiune din districtul respectiv, care i-a exclus din proces, în ciuda faptului că au fost recunoscuți de Tribunalul al Șaptelea de Instrucțiune ca fiind proprietarii reali ai acțiunilor companiei menționate anterior, așa cum a dezvăluit site-ul Fox Magazine RD.
Reclamanții au declarat că au trecut mai mult de 5 ani de când au depus plângerile împotriva lui Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Franchesca Aguasvivas Báez și Global Multibusiness Corporation și că încă luptă pentru ca instanțele să le recunoască drepturile.
Reproducem articolul publicat astăzi de Listín Diario, despre această nouă escrocherie imobiliară:
Totul mergea bine până în primele luni ale anului 2013, fără nicio suspiciune de dificultăți sau afaceri ciudate care să planeze în jurul operațiunilor companiei Costa Dorada din Baní.
Dar acest lucru s-a schimbat radical în acel an, când într-o zi partenerii săi au decis să îndeplinească, în fața Registrului Comercial al Camerei de Comerț și Producție din Santo Domingo, procedurile pentru transformarea acelei companii într-o Societate cu Răspundere Limitată (SRL), respectând legea 478-08 privind entitățile comerciale.
Reclamanții la o conferință de presă din luna iulie a acestui an. (Sursă externă).
Spre uimirea lor, documentația aferentă procedurii nu a fost acceptată acolo deoarece, așa cum au fost informați avocații lor corporativi, societatea fusese deja transformată și înregistrată ca Societate Individuală cu Răspundere Limitată (EIRL) pe numele lui Luis Américo Minervino Ducoudray, un nume necunoscut asociaților reali.
Apoi, solicitând documentație privind presupusa transformare, au descoperit că alte persoane întocmiseră și depuseseră la Registrul Comerțului zeci de documente false, cum ar fi contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni, procese-verbale ale ședințelor, situații financiare, declarații pe proprie răspundere și alte documente corporative.
Transferurile
Autorii fraudei au intenționat să demonstreze că firma Costa Dorada a suferit o serie de transferuri de acțiuni care i-au exclus din registru pe asociați și pe cei de la care își achiziționaseră acțiunile, chiar și din istoricul asociaților Costa Dorada.
De asemenea, în mai 2013, partenerii companiei au verificat că Direcția Generală de Impozite Interne a autorizat modificarea prin transformare, în temeiul Legii 479-08 privind societățile comerciale și societățile individuale cu răspundere limitată, a înregistrării în Registrul Național al Contribuabililor (RNC) a respectivei companii, făcând-o să apară ca o EIRL deținută de Luis Américo Minervino Ducoudray.
Minervino are probleme
Această descoperire a motivat companiile Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation și Okra Company, Ltd. să-l dea în judecată pe Luis Américo Minervino Ducoudray pentru anularea actelor de vânzare-cumpărare a acțiunilor.
Camera a patra a Tribunalului Civil și Comercial al Districtului Național a fost repartizată asupra acelui proces.
Însă, când procesul respectiv era pe cale să fie soluționat, avocatul Ricardo Elías Soto Subero, colonel activ în armată care intervenise în proces ca presupus reprezentant al Costa Dorada, SRL, care era reprezentată ilegal și de Ailec Paloma Soto Garabito, a solicitat redeschiderea dezbaterilor.
Avocatul și ofițerul militar a susținut că inculpatul, Luis Américo Minervino Ducoudray, a decedat pe 2 februarie 2010 și a anexat un certificat de deces al acestei persoane ca dovadă a cererii sale.
În urma acestei solicitări de redeschidere a dezbaterilor, avocații Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation și Okra Company, Ltd., parteneri legitimi ai Costa Dorada, au solicitat de la Registrul Comercial al Camerei de Comerț și Producție din Santo Domingo toată documentația înregistrată despre compania afectată.
Beneficiarii fraudei
Apoi, documentația furnizată de Camera de Comerț a relevat că beneficiarii finali ai lanțului fraudulos de transferuri de acțiuni au fost Ailec Paloma Soto Garabito, fiica colonelului Soto Subero, depozitarul certificatului de deces al lui Minervino, și Global Multibusiness Corporation, o companie ai cărei asociați sunt același ofițer militar, copiii acestuia și avocata Rafael Olegario Helena Regalado.
Conform reprezentanților legali ai Costa Dorada, aceasta a relevat „existența unei fraude de amploare, dimensiunile acesteia, manevrele efectuate, inclusiv producerea și depunerea de documentație falsă, fazele în care a fost executată și cine au fost autorii și beneficiarii” acestor operațiuni criminale.
Marșul justiției
Procesul penal împotriva acuzaților este încă în desfășurare, de la începutul acestora la 21 martie 2018, când firmele Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation și Okra Co., Ltd. au depus plângere la Parchetul Național al Sectorului, cu stare civilă, împotriva lui Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Palbito Sanchez Sodo, Ailec Palbito Sanchez Sodo și Ailec Palbito Sanchez Sodo. Franchesca Aguasvivas Báez.
La 12 octombrie 2020, Tribunalul de Instrucțiune al Nouălea, acționând în calitate de Birou Judiciar de Servicii de Atenție Permanentă, a impus măsuri coercitive împotriva lui Rafael Olegario Helena Regalado, iar la 29 ale aceleiași luni și an au fost emise măsuri asigurătorii împotriva lui Ailec Paloma Soto Garabito și Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Pentru a ajunge în această etapă a procesului legal, companiile reclamante au trebuit să depășească obstacolele comune ale sistemului judiciar dominican, inclusiv înlocuirea a cinci procurori anchetatori, cărora au fost nevoite să le explice în detaliu schema frauduloasă și să le predea din nou cea mai mare parte a documentației.
Pe 13 aprilie 2021, magistrata Elizabeth Tucent Hiraldo, procurorul districtual al Districtului Național, a depus rechizitoriul și cererea de începere a procesului împotriva lui Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito și Judith Francesca Aguasvivas Báez, în calitate de coautori ai infracțiunilor de asociere la infracțiuni, falsificare de înscrisuri private și uz de înscrisuri private false.
La rândul lor, companiile Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation și Okra Company Ltd. au depus o acuzație privată împotriva acestor persoane pe 13 iulie 2021, în calitate de coautori ai evenimentelor.
În mijlocul ședinței preliminare și când judecătorul a pus la îndoială posibilitatea unificării acuzațiilor, procurorul s-a alăturat acuzațiilor acuzatorilor privați și le-a adoptat ca fiind ale sale.
Redeschiderea procesului
A Șaptea Judecătorie de Instrucțiune a Districtului Național a dispus deschiderea procesului penal împotriva lui Rafael Olegario Helena Regalado și Ailec Paloma Soto Garabito, în calitate de coautori ai infracțiunilor de asociere la infracțiuni și falsificare de acte autentice și comerciale și a favorizat-o cu o ordonanță de neaplicabilitate pe avocata Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Potrivit apărării companiei Costa Dorada, decizia audierii preliminare, în ciuda faptului că conține o trimitere în judecată, creează „un precedent dezastruos” împotriva dreptului de proprietate și de a acționa în justiție „împotriva deținătorilor de acțiuni și/sau cote sociale ale companiilor care operează în Republica Dominicană”.
El consideră că judecătorul, deși i-a recunoscut în hotărârea sa pe Hilari Mayol, Mayol & Co, Grand Cays Corporation și Okra Company drept acționari legitimi ai Costa Dorada, „le-a refuzat dreptul de a depune o plângere și i-a declarat fără drept procesual de a solicita în justiție sancțiuni penale și civile împotriva celor acuzați de comiterea acestei fraude de milioane de dolari împotriva lor”.
Acest lucru s-a făcut, subliniază el, „sub înțelegerea greșită că societatea din Costa Dorada avea dreptul să ia măsuri împotriva persoanelor care comiseseră minciunile”.
„Judecătorul nu a înțeles că acțiunile aparțin proprietarilor lor, nu companiei”, spun ei.
Surse: Fox Magazine RD/Listín Diario.
Fotografie de copertă: Listín Diario.
