SANTO DOMINGO.-Enmanuel Rivera Ledesma, pe care Parchetul l-a identificat drept principalul lider al unei organizații criminale care ar fi obținut peste 700 de milioane de pesos prin vânzarea frauduloasă de apartamente în zona metropolitană Santo Domingo, a fost menținut în arest preventiv ieri, luni.
Omul de afaceri se află în închisoare din ianuarie anul trecut, când autoritățile au declanșat o operațiune numită „Operațiunea Cuib”, cu peste 25 de raiduri, 170 de polițiști și 28 de procurori punând în aplicare mandatele de percheziție și arestare împotriva celor vizați de anchetă, confiscând totodată probe legate de caz.
La cererea Parchetului, o instanță din Districtul Național a stabilit că presupusul lider al rețelei care a fraudat zeci de persoane cu proiecte imobiliare și care a fost destructurată prin Operațiunea Nido, declanșată în ianuarie anul trecut, trebuie să rămână în arest preventiv.
Tribunalul Colegial al Patrulea al Districtului Național a decis să mențină măsura privațiunii de libertate, înțelegând că apărarea lui Rivera Ledesma nu a adăugat motive noi care să modifice cel existent.
Pe parcursul zilei, Ministerul Public a fost reprezentat de procuroarele Magalys Sánchez și Yuderky Utate, care au apreciat decizia instanței prezidate de judecătoarea Keyla Pérez, care a stabilit citirea integrală a deciziei împotriva acuzatului pentru data de 18 septembrie.
În ziua precedentă, continuarea procesului împotriva lui Ledesma și a asociaților săi a fost suspendată până marți, 16 septembrie.
În ceea ce privește cazul
Pe 3 ianuarie 2024, organul de urmărire penală a declanșat Operațiunea Nido, prin care a destructurat o rețea care a fraudat sute de persoane oferindu-le locuințe în presupuse proiecte imobiliare, prin multiple manevre frauduloase.
În cadrul desfășurării Operațiunii Nido, Ministerul Public și Poliția Națională au efectuat douăzeci și cinci (25) de raiduri în San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez și Districtul Național.
Ancheta, efectuată de Parchetul Public, a relevat că rețeaua infracțională a folosit vehiculele corporative Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Grupo Wimar, SRL și Auto Xperts AFM SRL, prin care au creat o schemă frauduloasă pentru a realiza escrocherii, fals, asociere la infracțiuni și spălare de bani în detrimentul victimelor cărora le-au oferit locuințe prin intermediul a șapte proiecte imobiliare.
În timpul anchetei, au fost ridicate probe care demonstrează că acuzatul, Emmanuel Rivera Ledesma, a folosit numele unor persoane cunoscute pentru a înșela victimele, făcându-le să creadă că este protejat de persoane pe care nu le cunoștea de fapt. De asemenea, au fost adunate dovezi privind stilul de viață extravagant de care se bucurau mai mulți membri ai rețelei, finanțați din banii obținuți de la victime.
În urma anchetei, Rivera Ledesma a inițiat o serie de manevre cu scopul de a împiedica victimele să depună plângeri împotriva sa sau să își retragă plângerile deja depuse.
De asemenea, el a solicitat ca victimele să semneze noi contracte și să ia alte măsuri menite să obstrucționeze procesul de anchetă, ceea ce arată că inculpatul și ceilalți membri ai rețelei trebuie să respecte o măsură coercitivă care îi împiedică să distrugă probe și să reprezinte o amenințare clară pentru persoanele înșelate.
