SANTO DOMINGO.- Parchetul a solicitat impunerea a18 luni de detenție preventivă, ca măsură coercitivă, împotriva a patru persoane arestate joia trecută pentru fraudă electronică și spălare de bani în timpul mai multor raiduri efectuate în continuarea Operațiunii Guepardo.
Măsura a fost solicitată împotriva Loanei Paola Guerrero Milián, care a lucrat ca contabil la NovascoReal EstateSRL, și a lui Javier Gustavo Ulloa Bueno, avocatul companiei, careau folosit teroarea pentru a-i confrunta pe victimele care au cerut restituirea banilor, precum și pe principalii brokeri ai proiectelor simulate, Astrid Inmaculada Rydelis Bello și Samayra del Rosario Barreto.
În cererea depusă la Biroul Judiciar al Serviciilor de Atenție Permanentă din La Romana, Parchetul solicită impunerea arestării preventive și declararea complexității cazului. Se așteaptă acum ca instanța să stabilească o dată pentru audierea privind măsura coercitivă.
Parchetul Specializat pentru Spălare de Bani și Finanțarea Terorismului și Parchetul La Romana, în acțiunile împotriva rețelei, au sprijinul Departamentului de Investigare a Spălării Banilor și Terorismului (Dilatf), din cadrul Poliției Naționale.
În cadrul acțiunilor de ieri, au fost efectuate raiduri în Districtul Național, San Cristóbal și Punta Cana, în provincia La Altagracia, împotriva membrilor rețelei criminale dedicate fraudei electronice și spălării de bani, care, în asociere cu răufăcători, au afectat sute de victime, primind un beneficiu de peste 18 milioane de dolari, cu promisiunea falsă de a construi apartamente la costuri mici.
În timpul operațiunii, cei patru inculpați au fost arestați. Loana Paola Guerrero Milián în Punta Cana și Javier Gustavo Ulloa Bueno în San Cristóbal, în timp ce Astrid Inmaculada Rydelis Bello a fost arestată în Districtul Național și Samayra del Rosario Barreto în La Romana.
În plus, au fost confiscate vehicule de lux, numerar, proprietăți, vehicule de ultimă generație și dispozitive electronice, precum și documentație corporativă legată de infracțiunea care face obiectul anchetei și obiecte de mare valoare.
Aceste noi acțiuni împotriva rețelelor de crimă organizată sunt desfășurate în cadrul planului instituțional lansat de Procurorul General al Republicii, Yeni Berenice Reynoso, și al activității desfășurate de Direcția Generală de Procuratură a Ministerului Public, condusă de adjunctul Procurorului General Wilson Camacho.
Autoritățile și-au reafirmat angajamentul de a lucra în numele victimelor identificate în cadrul Operațiunii Cheetah și dedicarea lor, în calitate de organ de urmărire penală, de a-i aduce în fața justiției pe toți cei implicați în această structură criminală și de a acționa pentru recuperarea bunurilor.
Ancheta este condusă de procurorii Mayerling Rondón și Claudio Cordero, de la Parchetul din La Romana, respectiv de la Parchetul Specializat pentru Spălare de Bani și Finanțare a Terorismului.
Faptele
Dosarul detaliază faptul că membrii rețelei au creat o companie numită Novasco Real Estate, SRL, în scopul comiterii infracțiunii și ulterior au achiziționat franciza Re/MAX, o companie multinațională foarte cunoscută, în care oricine putea avea încredere, datorită nivelului său ridicat de credibilitate; însă, totul a fost o farsă, pentru a atrage clienți, care au devenit victime ale acestei rețele.
Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya și Yves Alexandre Giroux sunt deținute preventiv pentru legătura lor cu acest caz, în timp ce Loany Lismeiry Ortiz Nova a fost arestată în Columbia în timp ce încerca să treacă granița în Venezuela și este deținută din februarie 2025, în așteptarea procesului de extrădare.
