SANTO DOMINGO- Danilo Medina este menționat de 90 de ori, cinci dintre frații săi sunt implicați pentru că au profitat „abuziv” de poziția unei rude lor pentru a delapida fonduri publice, un jucător de baseball, senatori, o congresmenă și mai mulți oficiali ai guvernului Medina sunt implicați, iar unii sunt citați pe nume, în voluminosul dosar de 3.345 de pagini al Operațiunii Anti-Caracatiță prezentat ieri de Parchetul Specializat pentru Urmărirea Corupției Administrative (PEPCA).
Deoarece este o chestiune de interes național, El Inmobiliario a întocmit un rezumat care conține mai multe recenzii din ziare naționale, unde sunt citate unele dintre principalele nume implicate în caz.
FOSTUL PREȘEDINTE DANILO MEDINA MENȚIONAT DE 90 DE ORI
Numele fostului președinte al Republicii, Danilo Medina Sánchez, este menționat de 90 de ori în dosarul Ministerului Public împotriva inculpaților din dosarul Antipulpo, care îi include și pe frații fostului președinte, acuzați de delapidarea a miliarde de pesos de la Stat.
Marea majoritate a referințelor la fostul președinte din rechizitoriu provin din legături familiale sau din contextul istoric în care au avut loc presupusele infracțiuni. Rechizitoriul mai precizează că ascensiunea la putere a lui Alexis Medina Sánchez s-a datorat „acțiunilor și omisiunilor șefului executiv al națiunii, Danilo Medina Sánchez”. În plus, se susține că în campania de realegere a lui Danilo Medina din 2016, acesta a primit fonduri de origine presupus ilicită prin intermediul Fundației Tornado Fuerzas Vivas și al Biroului Inginerilor Supervizori ai Lucrărilor Statului.
FAMILIA MEDINA SÁNCHEZ; DE LA PREȘEDINȚIE LA PRINCIPALII SUSPECTATI DE CORUPȚIE ÎN CAUZUL ANTI-OCULP
Cei opt ani pe care Danilo Medina i-a petrecut la guvernare prin intermediul Partidului de Eliberare Dominicană (PLD) au fost folosiți cu succes de membrii familiei fostului președinte pentru a, se pare, să dobândească o avere uriașă printr-o rețea de corupție orchestrată de fratele său, Juan Alexis Medina.
cel puțin de randeîntre 2007 și 2020 pentru campanii politice.
JUDECĂTOR DESIGNAT CAZULUI
Ieri, judecătorul Deiby Timoteo Peguero Jiménez a fost selectat să prezideze audierea preliminară în cazul de corupție Operațiunea Anti-Caracatiță. Selecția s-a făcut prin loterie electronică, iar instanța care va soluționa cazul este a Șaptea Judecătorie de Instrucțiune a Districtului Național. Rolul acestui judecător va fi de a examina probele prezentate de Parchet și probele prezentate de apărare, pentru a decide dacă dosarul va ajunge în instanță, etapa în care se stabilește vinovăția sau nevinovăția.
MODUL ÎN CARE A AFECTAT SĂNĂTATEA PUBLICĂ A ȚĂRII
Potrivit Parchetului, Alexis Medina a comis mai multe infracțiuni în timpul raidurilor „de urgență” asupra a 56 de spitale. Presupusa rețea criminală a afectat mai multe sisteme fundamentale din țară, precum sistemul public de sănătate, conform rechizitoriului prezentat de Parchetul.
El spune că Alexis Medina Sánchez a beneficiat și a comis acte ilicite profitând de situația declarării „stării de urgență” pe care șeful statului de atunci, fratele său Danilo Medina Sánchez, a făcut-o pentru a interveni simultan în 56 de spitale din țară.
Peste 922 de milioane de dolari au fost plătiți în timpul tranziției
Fostul ministru de Finanțe, Donald Guerrero, a aranjat plăți de peste 922 de milioane de dolari canadiani către compania Domedical Supply SRL în timpul procesului de tranziție al alegerilor prezidențiale din 2020, conform rechizitoriului în cazul Antipulpo, prezentat de Parchetul Public.
Dosarul de 3.345 de pagini detaliază modul în care licitațiile declarate urgente au fost derulate fără îndeplinirea cerințelor și au fost realizate prin manevre frauduloase folosind calități false, documente falsificate, medicamente cu costuri ridicate și supraevaluate, avize de livrare false, medicamente plătite dar nelivrate, echipamente supraevaluate și echipamente de o calitate inferioară celei contractate și plătite de Stat.
COMPANIILE MENȚIONATE
Printre companii se numără Domedical Supply SRL, Fuel American Inc. Dominicana SRL, General Supply Corporations SRL, General Medical Solution, AM, SRL, Kyanred Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, United Suppliers Corporations SRL, Wattmax Dominicana SRL, Wmi International, SRL, Acorpor, SRL, Wonder Island Park, SRL, Centro de Medicina y Medicina Reproductiva SRL Oil, SRL, Editorama, SAS, Globus Electrical, SRL, Contratas Solution Services CSS, SRL, Constructora Alcantara Bobea (CONALBO), SRL, R&T Construcciones e Inversiones, SRL, Proyectos Engineering & Construction Pic, SRL, Reivasapt Investment, SRL, Suhold Transporte y Logística, SRL, si Editorama SA.
ALEXIS MEDINA ȘI GÓMEZ CASANOVA AU „BLOCAT” AFACEREA LUI SAMMY SOSA
Numele fostului jucător de baseball din Liga Majoră de Baseball, Samuel Peralta Sosa, mai cunoscut sub numele de Sammy Sosa, este menționat de cel puțin 95 de ori în rechizitoriul împotriva inculpaților din Operațiunea Antipulpo, al cărei principal lider este Alexis Medina Sánchez.
Fostul superstar al Ligii Majore de baseball, Samuel Sosa, implicat în presupusa rețea cunoscută sub numele de, Antipulpoa folosit influența pe care Alexis Medina Sánchez o avea în fostul guvern pentru a intra în afacerea cu ciment asfaltic (AC-30).
Acest lucru este stabilit de Parchetul Public în dosarul înmânat instanței în cazul celor implicați în Operațiunea Anti-Caracatiță, o presupusă rețea de corupție care implică furtul a mii de mii de pesos din trezoreria publică.
El subliniază că, pentru a demara afacerea, Sosa a adus nava Iver Agile în Republica Dominicană din portul Gibraltar, dar confruntat cu dificultățile în obținerea unui port, s-a adresat lui Alexis Medina, pe care îl cunoștea din activități politice și știa că îi place să se folosească de statutul său de frate al președintelui Danilo Medina
„Ca urmare a traficului de influență pe care acuzatul, Juan Alexis Medina Sánchez, l-a practicat în mod activ și cu succes, acesta a fost foarte eficient, întrucât prin colaborarea sa necesară a fost posibil să-l obțină pe directorul de atunci al Autorității Portuare Dominicane (APORDOM), Víctor Gómez Casanova, să-l ajute să localizeze un port”, se arată în document.
EDEESTE ȘI EL
De la numirea lui Luis Ernesto de León Núñez, cumnatul fostului președinte Danilo Medina, în funcția de administrator general al Companiei de Distribuție a Energiei Electrice din Est (EDEESTE), la 17 august 2012, această instituție a acționat ca o rețea de crimă organizată care a funcționat până în 2020 ca și cum „ar fi fost un fief condus de unii dintre membrii Clanului Medina Sánchez”.
De León Núñez, soțul Magaly Medina Sánchez și numit în funcție de Danilo Medina în baza decretului 642-12, nu este reținut în acest caz, dar este anchetat conform documentului, deoarece „a servit drept platformă pentru acuzații Juan Alexis Medina Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda și Domingo Antonio Santiago Muñoz, pentru a li se atribui cincisprezece (15) contracte de achiziții ilegale, contracte în detrimentul fondurilor publice, pe care, în calitate de administrator, Luis Ernesto de León Núñez avea datoria să le protejeze”.
KAREN RICARDO
Karen Ricardo, care a fost candidată la funcția de deputat pentru Santo Domingo Est în 2016, potrivit Ministerului Public, a primit prin cecul 001106, de la General Supply Corporation SRL, din data de 24-02-2016, pe numele lui Francisco Batista, suma de 200.000,00 RD, „pentru conceptul de contribuție Publicitate Karen Ricardo, care a fost semnat de inculpatul Julián Esteban Suriel Suazo, solicitat de Gersom Recio și autorizat de inculpatul Wacal Vernavel Méndez Pineda”.
În mod similar, la 14 mai 2016, cecul 001846 a fost emis de General Supply Corporation SRL, pe numele lui Ismael Guzmán Castillo, în valoare de 625.000,00 RD$, pentru conceptul „logistică și transport personal pentru activitatea proiectului publicitar 2016”, semnat de inculpatul Julián Esteban Suriel Suazo.
„Lista atașată a cecului menționat anterior includea diverse nume cu sume pe numele lui Karen Ricardo, în valoare totală de 200.000”, se arată în dosar.
Dosarul indică faptul că numai de la compania General Supply Corporation SRL, în perioada 15 ianuarie 2016 - 24 ianuarie 2017, s-a produs un total de 33.610.666,15 RD$ pentru plasarea și investiția în așa-numitul „Proiectul Publicitar 2016”, sumă care a fost achitată prin diverse cecuri, ale căror fonduri proveneau din actele de corupție comise de inculpați în diferite instituții publice.
JULIO CÉSAR VALENTÍN
Parchetul va prezenta ca probe în procesul împotriva celor implicați în dosarul AntiPulpo, o copie a cecului 000577 de la Domedical Supply SRL din 19 septembrie 2019 cu cererea de plată 74. Voucherul Banreservas 370864579 și o altă copie a cecului cu o notă olografă pe care scrie „Senatorul Valentín”.
Conform dosarului, aceasta va dovedi că a fost emis un cec de la această companie către Víctor Kelin Santiago German Santiago, în valoare de RD $2.004.000,00, sub conceptul de publicitate, semnat de inculpații José Dolores Santana Carmona și Rafael Leónidas De Oleo, solicitat de inculpatul Carlos José Alarcón Veras și autorizat de inculpatul Wacal Vernavel Méndez.
Conform dosarului, acest cec are o notă scrisă de mână, cu un pix albastru, pe care scrie: „Notă: Senatorul Valentín și numărul 001-0776599-2”.
SENATOR DE SANTIAGO RODRÍGUEZ
De asemenea, Parchetul are ca probă o copie a cecului 000829 de la General Supply Corporation SRL din 15 ianuarie 2016, cu un pliant de solicitare a cecului; cu care intenționează să dovedească faptul că o copie a cecului a fost emisă de acea companie către Francisco Batista, în valoare de 200.000,00 RD$, în calitate de colaborare.
„Care a fost semnat de acuzatul Julián Esteban Suriel Suazo, la solicitarea lui Gersom Recio, menționând totodată că motivul a fost o colaborare cu senatorul de Santiago Rodríguez”, indică dosarul.
SENATORUL RUBEN TOYOTA
Un alt cec emis prin intermediul Domedical Supply SRL a fost cecul 000568 din 17 septembrie pe numele lui Víctor Kelin Santiago Germán, în valoare de RD $1.829.202,00, în scopuri publicitare.
Acest cec a fost semnat de pârâții José Dolores Santana Carmona și Rafael Leónidas de Oleo, solicitați de Carlos José Alarcón Veras și autorizați de inculpatul Wacal Vernavel Méndez.
„Are o notă care menționează «contribuție senatorul Rubén Toyota»”, se arată în dosar.
O COMPANIE DIN GRUPUL TELEMICRO A FINANȚAT ILEGAL REALEGEREA LUI DANILO MEDINA
Documentul precizează că Oficiul Inginerilor Supervizori ai Lucrărilor Statului (OISOE) „a servit drept instrument pentru finanțarea ilicită a campaniilor politice” și că instituția a primit milioane de dolari de la companii care doreau să contribuie la candidaturile Partidului Eliberării Dominicane pentru a continua să primească contracte guvernamentale. Acesta a fost cazul contribuțiilor făcute de una dintre companiile din Grupul Telemicro, din care fac parte Ramón Rafael Reynoso Gómez și Ramón Andrés Gómez Gómez.
Mai exact, rechizitoriul conține imagini a două cecuri, numerele 000725 și 000726, semnate de domnul Ramón Andrés Gómez Gómez, care, în interogatoriul Ministerului Public, a indicat că aceste cecuri au fost emise „ca o contribuție la campania guvernamentală a Partidului de Eliberare Dominicană (PLD) din anul două mii șaisprezece (2016), care a fost pentru realegerea președintelui Danilo Medina Sánchez”.
Cecurile în cauză au fost emise pe numele firmei Andrea & Camila Materiales y Construcciones SRLși au fost depuse într-un cont pe numele firmei Doutaglisa Investmens SRL.
Surse: Diario Libre, Acento, Listín Diario, Hoy, Ng Digital.
