SANTO DOMINGO.– Avocata dominicană și actuala directoare senioră pentru reglementare la Asociația Băncilor Multiple din Republica Dominicană (ABA), Lidia Ureña, a devenit prima femeie care a prezidat Comitetul pentru Prevenirea Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului (COPLAFT), un organism specializat al Federației Latino-Americane a Băncilor (FELABAN).
„A fi prima femeie care conduce COPLAFT nu este doar o onoare, ci și o oportunitate unică de a promova o schimbare semnificativă în lupta regională împotriva acestor flageluri”, a declarat Ureña, care face parte din Departamentul Juridic al ABA din 2020.
Lidia Ureña. (Sursă externă).
Într-un comunicat de presă furnizat de ABA, Ureña a explicat că provocările actuale din domeniu necesită un răspuns multilateral și extrem de specializat și, prin urmare, administrația sa va acorda prioritate înțelegerii și diseminării adecvate a acestor provocări. „Adaptarea la evoluția tehnologică este una dintre aceste provocări, în care autoritățile și entitățile obligate trebuie să își actualizeze constant cunoștințele despre cele mai recente tehnologii și tendințe criminale”, a declarat el.
Specialistul în reglementare financiară a considerat că inovația și tehnologia disruptivă sunt aliați importanți în adoptarea unor soluții avansate, inclusiv inteligența artificială și analiza datelor, pentru a îmbunătăți detectarea și prevenirea activităților ilicite.
El a considerat că reglementarea și supravegherea activelor virtuale și a criptomonedelor, a căror natură transfrontalieră facilitează activitățile ilicite, este un alt aspect pe care îl va lua în considerare în propunerile sale pentru următorii doi ani în funcție.
De asemenea, și-a exprimat intenția de a consolida și aprofunda relațiile dintre țările din regiune, promovând schimbul de cunoștințe, experiențe și bune practici, în conformitate cu angajamentul Asociației Bancare de a consolida lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
În acest sens și ca parte a acțiunilor pe care le conduce, a anunțat că va aduce în țară următorul Congres Latino-American privind Prevenirea Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului (COPLAFT), care va avea loc la Santo Domingo, în perioada 3-4 octombrie a acestui an.
Carieră profesională
Lidia Ureña este avocat, cu un master în strategie juridică și o specializare în managementul riscului pentru prevenirea spălării banilor, avizată de Asociația Specialiștilor Certificați în Managementul Riscului din Mexic.
A lucrat la Depozitarul Central de Valori Mobiliare (CEVALDOM), ca șef al Serviciilor Juridice, iar la Superintendența Pieței de Valori Mobiliare a fost responsabilă de procesele de due diligence și investigare a participanților la piața de valori mobiliare.
În prezent, este Manager Senior de Reglementare la Asociația Băncilor Multiple din Republica Dominicană (ABA) și Secretar al Comitetului Asociației pentru Prevenirea Spălării Banilor (COPLA).
