SANTO DOMINGO.- Biroul Judiciar al Serviciilor de Atenție Permanentă din La Romana va audia marți cererea de măsuri coercitive împotriva celor implicați în ceea ce Ministerul Public (MP) a numit cazul „Cheetah”, prin a cărui anchetă organul de urmărire penală susține că a găsit suficiente probe pentru a aduce în fața justiției patru persoane, care sunt acuzate că fac parte dintr-o rețea care ar fi defraudat peste 120 de persoane.
Novasco Real Estate SRL este principala companie citată în dosarul de 287 de pagini, unde deputatul i-a inclus ca inculpați pe Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux și Loany Lismeiry Ortiz Nova.
Conform cifrelor preliminare prezentate în dosarul cererii de măsuri coercitive, a cărei anchetă a fost condusă de procurorii Bienvenido Florentino și Claudio Cordero, suma fraudată ar fi ajuns la 18 milioane de dolari americani.
Potrivit Parchetului, metoda a presupus oferirea de proiecte rezidențiale în Bávaro și La Romana la prețuri sub cele ale pieței, atrăgând sute de cumpărători care ar fi depus bani pentru achiziționarea de proprietăți fictive.
Dosarul detaliază, de asemenea, că firma menționată anterior „i-a făcut pe investitori să creadă” că deține autorizațiile pentru construirea complexului rezidențial de lux, fără a avea autorizația nici a Ministerului Locuințelor, Habitatului și Construcțiilor (Mivhed), nici a Ministerului Mediului.
18 luni de arest preventiv
Parchetul Specializat pentru Spălare de Bani și Finanțarea Terorismului și Parchetul din La Romana au depus o cerere de 18 luni de arest preventiv la Biroul Judiciar de Servicii de Atenție Permanentă din La Romana.
În cazul măsurii coercitive, Procurorul Public solicită impunerea arestării preventive și declararea procesului ca fiind complex, deoarece există suficiente dovezi privind comiterea infracțiunilor menționate anterior, care constituie o încălcare a articolelor 405, 265 și 266 din Codul Penal Dominican, a articolului 15 din Legea 53-07 privind infracțiunile și infracțiunile legate de tehnologia înaltă și a Legii 155-17 privind spălarea banilor și finanțarea terorismului.
