SANTO DOMINGO- Într-un eveniment pe care șeful Parchetului Specializat pentru Urmărirea Corupției Administrative (Pepca), Wilson Camacho, l-a descris drept „uluitor”, zece dintre inculpații din Operațiunea Calamar și-au recunoscut vina ieri, vineri, în fața judecătorului Kenya Romero, în cadrul audierii privind măsurile coercitive.
„Trebuie să recunoaștem că ceea ce s-a întâmplat astăzi în instanță este pur și simplu uimitor, și asta din trei motive: în primul rând, zece dintre cei 20 de inculpați au recunoscut faptele în fața instanței, ceea ce constituie 50% dintre inculpați”, a declarat Camacho reporterilor.
El a indicat că aceste recunoașteri sunt o consecință directă a solidității anchetei și a faptului că apărarea a acționat inteligent, realizând că „dovezile Parchetului sunt irefutabile”
În al doilea rând, înțelege că mărturiile „confirmă fiecare dintre argumentele prezentate de Parchet în acest proces”.
În al treilea rând, Camacho a adăugat că modul în care inculpații au descris instanței modul în care funcționa rețeaua descoperită prin Operațiunea Calamar a dezvăluit mai mult decât se aștepta acuzarea, indicând că aceasta opera ca o mafie.
Alți zece inculpați vor avea ocazia să depună mărturie mâine, duminică, 2 aprilie, în continuarea ședinței de judecată, care a fost suspendată ieri de magistrat.
Odată cu recunoașterea vinovăției, cererea de arest preventiv poate fi schimbată într-o măsură mai puțin gravă, cum ar fi arestul la domiciliu, plasarea unui monitor electronic pentru gleznă și o garanție economică.
Vinerea aceasta, următorii inculpați și-au recunoscut vinovăția în presupusa schemă de corupție împotriva statului dominican numit Calamar: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía și Víctor Matías Encarnación.
Îngerul Lockward
Avocații Ángel Lockward și Agustín Mejía Ávila sunt acuzați de intimidarea membrilor Unității Antifraudă a Biroului Controlorului și de atacarea Raportului Special de Investigație privind plățile și eliberările de fonduri întocmite pentru datoria publică provenită din expropriere și simularea cumpărării și vânzării de terenuri de stat, precum și de obținerea plății ilegale a sumelor care urmau să fie livrate către presupusa structură de corupție.
Lockward se află, de asemenea, pe lista numelor persoanelor care, prin intermediul Ministerului Finanțelor, ar fi efectuat procese ilegale de îndatorare publică pentru a deturna miliarde de pesos din activele statului și a obține beneficii personale, obținând în același timp fonduri ilicite în perioada 2019-2020 pentru a finanța campania politică a Partidului Eliberării Dominicane (PLD), iar prin acest act ar fi comis infracțiuni de spălare de bani și finanțare ilicită a campaniilor electorale, printre alte infracțiuni.
Santiago Moquete
Se presupune că acest bărbat a conspirat împreună cu Ramón David Hernández și Yajaira Encarnación Brito, care sunt anchetați, pentru a transforma fraudulos companiile Finca de Recreo Villa Mella, SA și Desarrollos Rurales SA, transferându-le pe numele său. De asemenea, este acuzat că a furnizat presupusei organizații criminale 296.637.125,29 RD$ prin cesiuni de credit semnate la biroul lui Ángel Lockward, care este, de asemenea, anchetat.
Constanzo Sosa
Parchetul susține că acest bărbat a primit plăți necuvenite ca urmare a autorizării neregulamentare a plăților, fără respectarea formalităților legale. Aceștia au explicat că s-a îmbogățit în mod nejustificat folosind ca acoperire manevre și operațiuni criminale, autorizate în comun de fostul ministru al Finanțelor, fostul controlor general și de cele mai înalte autorități ale Consiliului de Stat al Zahărului (CEA) și ale Direcției Generale a Activelor Naționale.
Marcial Reyes
Potrivit procurorilor, Marcial Reyes s-a asociat cu presupusa structură de corupție pentru a defrauda statul dominican, solicitând plata unei porțiuni de teren din Aeroportul Internațional Las Américas (AILA), pretinzând că reprezintă persoane decedate, falsificând și folosind documente false, pentru a transfera în numele acestora, fără a avea capacitatea sau puterea de reprezentare, milioane de dolari din bani publici în favoarea lui Donald Guerrero.
Fernández de Paola
Acești frați sunt acuzați de conspirație criminală, dându-se drept moștenitori legitimi ai unei persoane decedate, falsificare de documente publice și private și folosirea acestor documente falsificate pentru a solicita și primi plăți, fraudând statul dominican. Cu banii primiți, au dobândit bunuri mobile și imobile, practicând spălare de bani.
Chalas Guerrero
Parchetul a afirmat că acest inculpat și Julián Omar Fernández Figueroa, foști directori ai Casino-ului, au participat activ la „Programul sau Proiectul”, care a constat în colectarea ilegală a unei taxe lunare de la magazinele de loterie și pariuri sportive și de la magazinele de cartier care aveau aparate de sloturi, în coordonare cu conducerea superioară a Ministerului Finanțelor.
Rodríguez Bisonó
Potrivit Parchetului, omul de afaceri Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó a finanțat așa-numitul „Program” sau „Proiect” cu 21.000.000 RD$. Această schemă a implicat colectarea ilegală a unor taxe lunare de la punctele de loterie, casele de pariuri sportive și magazinele alimentare mici cu aparate de sloturi, în coordonare cu conducerea superioară a Ministerului Finanțelor, condusă de Donald Guerrero. El a primit o sumă considerabilă de bani în urma acestei operațiuni.
Encarnación Montero
Fostul director tehnic al Oficiului Inginerilor de Supraveghere a Lucrărilor de Stat (OISOE) este acuzat că a participat la o coaliție cu oficialii Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Princesa Alexandra García și Omar Caamaño Santana, printre alții.
Audierea continuă mâine la ora nouă
Judecătoarea Kenya Romero, de la Biroul de Atenție Permanentă al Districtului Național, a suspendat ședința de judecată pentru măsura coercitivă împotriva inculpaților din Operațiunea Calamar până mâine, la ora 9:00, după ce procurorul a încheiat citirea dosarului, iar 10 dintre cei implicați au depus mărturie în fața instanței, au recunoscut faptele comise și au fost de acord să colaboreze cu autoritățile.
Inculpații care nu au depus încă mărturie
Mâine, vor depune mărturie în fața instanței Daniel Omar Caamaño Santana, fost controlor fiscal al Republicii; Luis Miguel Piccirillo McCabe, care a fost director executiv al Consiliului de Stat al Zahărului (CEA); Claudio Silver Peña Peña, care a ocupat funcția de director al Cadastrului Național; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, consilier al fostului ministru de finanțe; și Prințesa Alexandra García Medina, fost director al departamentului de Recunoaștere Administrativă a Datoriilor din cadrul Ministerului de Finanțe.
De asemenea, în fața judecătorului Romero va fi și Andrés Guerrero, fost controlor al Banco de Reservas; Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación și Marcial Humberto Mejía Guerrero.
Pe lângă foștii miniștri și trei persoane implicate principal, Gonzalo Castillo, fost candidat la președinție și șef al Ministerului Lucrărilor Publice și Comunicațiilor; Donald Guerrero, fost șef al Ministerului Finanțelor; și José Ramón Peralta, fost ministru administrativ al Președinției în timpul președinției lui Danilo Medina.
Cei acuzați în dosarul de presupusă corupție administrativă au fost reținuți încă din noaptea de sâmbătă, 18 martie, și dimineața devreme a zilei de duminică, 19 martie, când au început raidurile și arestările în trei raioane ale țării.
