Un dezvoltator imobiliar din New York care a declarat faliment a fost acuzat ieri că a furat peste 86 de milioane de dolari de la investitori printr-o serie elaborată de fraude și escrocherii care au început în 2015, a anunțat biroul procurorului din New York.
Nir Meir a fost arestat luni în Florida, în sud-estul Statelor Unite, în urma unui mandat de arestare emis de statul New York, a confirmat pentru AFP departamentul de poliție din Miami-Dade.
Omul de afaceri în vârstă de 49 de ani și complicii săi ar fi furat bani de la investitori, contractori și oficiali ai orașului, a declarat procurorul districtual din Manhattan, Alving Bragg, care consideră că a existat „o fraudă pe scară largă în sectorul imobiliar, condusă în principal de Nir Meir”.
Meir a depus cererea de faliment în Florida pe 1 februarie, declarând datorii în valoare de aproape 30 de milioane de dolari, inclusiv mii de dolari datorați companiilor de carduri de credit și o datorie controversată de 626.000 de dolari față de magnatul americano-israelian Benny Shabtai.
Conform unei declarații judecătorești, Meir avea active de doar 50 de dolari, dar cheltuieli lunare de 37.400 de dolari și locuia într-o proprietate luxoasă pe malul mării din Miami.
Acuzarea susține că Meir a deviat fonduri de la un important proiect imobiliar din Manhattan către două companii controlate de HFZ Capital Group, o companie imobiliară unde era director general.
„Activele au fost deturnate în principal pentru a acoperi deficitele financiare din proiectele HFZ fără legătură și, ocazional, către conturi personale controlate de directorii HFZ, rezultând un deficit de peste 37 de milioane de dolari”, a declarat procurorul.
Când problemele financiare ale HFZ au devenit publice printr-o serie de procese, investitorii HFZ „au cerut să inspecteze evidențele sale financiare”, spune Bragg.
Într-un caz, Meir a rugat un contabil să umfle un extras de cont pentru a arăta că acesta conținea 24,6 milioane de dolari, chiar dacă erau doar 814 dolari.
Procuratura susține că HFZ a fraudat orașul cu peste 15,6 milioane de dolari prin neplata impozitelor în anii fiscali 2018, 2019 și 2020.
Meir era un obișnuit al scenei sociale din New York, participând la vernisaje de galerii și, potrivit revistei New York, era un fan al mașinilor de lux și al vinurilor fine.
Pe lângă acuzațiile penale, Meir se confruntă cu mai multe procese la New York pentru perioada petrecută la conducerea HFZ, care a fost unul dintre cei mai importanți promotori de nivel înalt din Manhattan.
Un avocat al lui Meir nu a răspuns apelurilor AFP prin care i s-a cerut comentarii.
