Inculpații vor fi informați despre măsurile coercitive luate astăzi, luni.
SANTO DOMINGO- În doar două proiecte, rețeaua implicată în presupusul caz de fraudă imobiliară prin intermediul companiei Novasco Real Estate SRL, ar fi plasat peste 800 de apartamente, situate în La Romana și Bávaro.
Aceste informații au fost furnizate publicației El Inmobiliario de către avocata Carolina Núñez Paulino, care reprezintă 59 dintre victimele despre care se presupune că au fost înșelate. Conform cifrelor preliminare de la Parchetul Public, suma pe care acuzații o primesc se ridică la 18.851.583,12 dolari americani.
Astăzi, luni, 10 februarie, la ora 9:00, vor fi audiate cu privire la măsurile coercitive inculpatele Marisol Nova Nolasco și Rocío del Alba Rodríguez de Moya, arestate vinerea trecută, 7 februarie, prin Operațiunea Guepardo, declanșată de Parchetul din La Romana și Parchetul Specializat pentru Spălare de Bani și Finanțare a Terorismului, care a inclus și 11 razii și confiscări de vehicule de lux și imobile.
Declarația Parchetului stabilește că Yves Alexandre Giroux și Loany Lismeiry Ortiz Nova, membri ai structurii infracționale, rămân fugari.
Cinci proiecte implicate
Carolina Núñez Paulino a declarat că cele cinci procese colective intentate la procuratura din La Romana prin intermediul firmei sale implică cumpărători din cinci proiecte diferite. „Și proiectele Romana și Bávaro au fost vândute în proporție de 80%, peste 800 de vânzări doar din aceste două proiecte”, a explicat ea.
El a precizat că în cadrul grupului pe care îl reprezintă există persoane afectate din Republica Dominicană, Statele Unite și Europa.
„Am intentat cinci procese colective; sumele fraudate totalizează aproximativ 900.000 de dolari”, a menționat el.
Ultima plângere depusă la Parchetul La Romana de către avocații Carolina Núnez Paulino, Amilka Esther Miranbeaux Quezada și Carlos Arturo Báez, a fost pe 20 ianuarie, corespunzând a nouă victime: Carmen Peña Carpio, Dayanara Félix Hernández, Libenlly Rosa Montás, Floranny Cabelera Batista, Floranny Orelerany, Rafael Báez la Altagracia. Cruz, Germania Elena Rodríguez, Joel Alexis Cardona și Melba Esther Infante Brito.
Operațiunea
Operațiunea de vinerea trecută, pe 7, a fost condusă de Parchetul din La Romana, în colaborare cu Parchetul Specializat de Combatere a Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului, Direcția Națională de Control al Drogurilor (DNCD) și Divizia de Investigare a Spălării Banilor și Terorismului (DILATF) din cadrul Poliției Naționale.
Conform anchetei, rețeaua criminală a creat compania Novasco Real Estate, SRL, pentru a comite frauda. Ulterior, au achiziționat o franciză RE/MAX, câștigând încrederea victimelor și atrăgând clienți pe care în cele din urmă i-au defraudat.
Procurorul Ramona Nova Cabrera, șefa interimară a Parchetului Specializat de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului, și procurorul-șef al districtului La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, au subliniat că ancheta a destructurat o rețea criminală meticulos planificată.
Ancheta preliminară a fost condusă de procurorii Bienvenido Florentino și Claudio Cordero.
Victoriana Bávaro Project, unul dintre cele cinci proiecte comercializate de Novasco Real Estate SRL.
