SANTO DOMINGO– Grupul VARMA a declarat marți că a inițiat proceduri legale la începutul acestui an pentru a anula tranzacția cu rețeaua Cooperativei de Economii și Credit Herrera (Coop-Herrera), dar acordul de reversare nu a dus la recuperarea tuturor proprietăților. Grupul susține că o proprietate a fost vândută, iar o alta ipotecată și că nu a primit nicio compensație financiară.
Într-un comunicat, companiile conduse de Miguel Vargas Maldonado susțin că au fost afectate de rețeaua criminală Coop-Herrera, ale cărei acuzații, aduse de Parchet, includ conspirație criminală, falsificare de documente publice și private și furt de identitate. Parchetul susține că grupul a fost implicat în practici frauduloase împotriva administrației, abuz de încredere cu deponenții și spălare de bani.
VARMA a salutat ancheta autorităților și a confirmat că, în ciuda pagubelor suferite, va emite prompt toate certificatele instituțiilor competente.
Prin intermediul comunicatului, VARMA explică faptul că, în urma diferitelor încălcări, compania a intentat o acțiune în justiție în luna mai a acestui an pentru a înceta negocierea și, în același timp, solicită o hotărâre judecătorească pentru o sumă care să compenseze daunele cauzate de încălcări, întrucât a fost grav afectată și prejudiciată cu sume importante de bani prin imposibilitatea de a derula operațiuni imobiliare cu activele respective.
Ulterior, Coop-Herrera și VARMA au încercat să ajungă la un acord care să beneficieze ambele părți prin anularea integrală a tranzacției și retragerea proceselor intentate. Această înțelegere nu a putut fi implementată pe deplin, deoarece două dintre proprietățile implicate în tranzacție au fost deturnate în mod neregulamentar și transferate către terți, fără ca VARMA să primească bani din aceste operațiuni.
„Din aceste motive, VARMA profită de această ocazie pentru a susține public acțiunile autorităților în acest caz, în special ale Parchetului General și ale Institutului pentru Dezvoltare Cooperativă și Credit (IDECOOP). În plus, își reiterează angajamentul ferm față de valorile etice care au susținut-o ca una dintre companiile de top din sectorul construcțiilor și dezvoltării imobiliare din țară.”.
Majoritatea proprietăților
Conform rechizitoriului, 95% din proprietățile achiziționate de rețeaua implicată în Operațiunea Bufniță au fost achiziționate de la aceleași persoane direct sau prin intermediul unor companii legate de grupul Vargas Maldonado, conform dosarului Direcției Generale de Procuratură a Ministerului Public (DIGEPEMP).
Ancheta care a dus la arestarea a șapte directori ai Cooperativei de Economii și Credit Herrera (Coop-Herrera), care au comis o fraudă de aproximativ 2,5 miliarde de dolari din Republica Democrată Chineză, a stabilit că, în urma evenimentelor, peste 40 de proprietăți au fost achiziționate prin simularea de împrumuturi și certificate financiare.
