„Investigatul Rolando Miguel Reyes Javier, împreună cu investigata Dyna Madison Noguera Polanco, au înființat compania Getaway Property Investment în provincia La Altagracia, mai exact în orașul Punta Cana, unde construiesc un proiect imobiliar denumit The Bahamas Residential, în zona geografică menționată, fără ca sursele de finanțare pentru respectivul proiect imobiliar să fi fost identificate până în prezent”, se arată în dosarul Ministerului Public.
SANTO DOMINGO.- Parchetul Specializat pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului investighează Getaway Property Investment ca fiind una dintre companiile implicate într-o rețea dedicată introducerii de bani în Republica Dominicană din Statele Unite, cu scopul spălării acestora prin plasarea lor în sistemul financiar național și prin intermediul proprietăților.
Compania, a cărei denumire socială, conform dosarului de 208 pagini depus de Parchet, se concentrează pe probleme imobiliare, își are adresa, conform documentației de la Camera de Comerț și Producție din Higuey, pe autostrada Verón Punta Cana, km 2 și 1/20 numărul 15 și este reprezentată de managerul său Rolando Miguel Reyes Javier, una dintre principalele persoane implicate în anchetă.
Dyna Madison Noguera Polanco, de asemenea anchetată pentru presupuse încălcări ale legii spălării banilor în același dosar, potrivit organului de urmărire penală, este partener fondator al companiei Getaway Property Investment.
Conform anchetei efectuate de Parchetul Public, entitatea comercială menționată anterior a fost înființată la 21 septembrie 2020, iar obiectul său de activitate este reprezentat de servicii de construcții, administrarea condominiilor, agenția imobiliară și vânzarea de proprietăți.
„Partea investigată Rolando Miguel Reyes Javier, împreună cu partea investigată Dyna Madison Noguera Polanco, au înființat societatea Getaway Property Investment în provincia La Altagracia, mai exact în orașul Punta Cana, unde construiesc un proiect imobiliar denumit The Bahamas Residential, în zona geografică menționată, fără ca sursele de finanțare pentru respectivul proiect imobiliar să fi fost identificate până în prezent”, se arată în dosarul Procurorului
Carcasă FM
Juan Gabriel Pérez Tejada este identificat ca liderul rețelei de activități legate de contrabandă cu bani aduși în țară în saltele și difuzoare, prin intermediul containerelor.
Acuzatul este Rolando Miguel Reyes Javier, care, potrivit Ministerului Public, a coordonat din Statele Unite expedierea în țară a difuzoarelor care au venit încărcate cu bani ascunși de la compania Único Autodetailing NY, entitate al cărei administrator este în Statele Unite.
„Au investit profiturile obținute din aceste activități tipice crimei organizate, în mare parte în sectorul imobiliar, dobândite prin intermediul rudelor principalilor membri ai structurii criminale, care se află în Santiago, provincia Santo Domingo și Punta Cana”, se arată în dosar.
Parchetul Specializat pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului precizează că inculpații au dobândit bunuri mobile și imobile de lux neconforme cu profilul lor economic.
„Au gestionat și folosit sume mari de bani, prin multiple operațiuni care nu au rezistat analizei anchetei și au relevat cu ușurință că proveneau din activitatea ilicită de trafic de droguri.”.
„Și în compania din care face parte, și anume Gateway Property Investment, a câștigat doar suma de treizeci de mii de pesos (30.000,00 RD$) ca salariu”, se arată în dosar, comparând această sumă cu sumele mari pe care le-a gestionat Rolando Miguel Reyes Javier.
„Pe scurt, natura și caracteristicile operațiunilor economice desfășurate de acuzatul Rolando Miguel Reyes Javier demonstrează existența unor tipuri de spălare de bani care merită investigate mai în profunzime, pentru a determina amploarea și impactul activităților sale negative asupra sistemului financiar.”
Rezidențial în Bahamas
Conform documentației sale, este un proiect cu două și trei dormitoare, cu două băi, o cameră pentru servitoare, balcoane mari, o terasă și parcare; se precizează că este situat în partea centrală a orașului Punta Cana, aproape de cele mai bune plaje și centre de recreere și divertisment.
„Complexul nostru rezidențial are tot ce aveți nevoie dumneavoastră și familia dumneavoastră. Spații spațioase, piscină, sală de sport, locuri de joacă, securitate, finisaje de cea mai bună calitate, un centru comercial și apartamente de la 117 metri pătrați construcți în sus”, se arată într-unul dintre materialele promoționale.
