SANTO DOMINGO.– Gonzalo Castillo, fost ministru al Lucrărilor Publice, și Claudio Silver Peña, fost director al Cadastrului Național, se numără printre cei arestați de Parchetul Public în weekend, în noul scandal de corupție care implică foști oficiali ai fostului guvern al Partidului Eliberării Dominicane (PLD).
Calamar este numele operațiunii declanșate de Ministerul Public în noaptea de sâmbătă și dimineața de duminică, prin care au fost efectuate peste 40 de razii și au fost dezvăluite cel puțin 19 nume de persoane reținute în noul dosar desfășurat de Parchetul Specializat pentru Urmărirea Corupției Administrative (PEPCA).
În operațiunea de weekendul trecut, au fost arestați și fostul ministru de finanțe Donald Guerrero, administratorul prezidențial José Ramón Peralta și liderul reformist Angel Lockward.
Raidurile au avut loc în Districtul Național, provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís și La Romana. Potrivit unui comunicat al Parchetului, au participat 40 de procurori, zeci de tehnicieni din diferite unități de anchetă, 300 de membri ai Poliției Naționale și o echipă numeroasă de sprijin administrativ.
Printre cei arestați care urmează să fie prezentați pentru o cerere de măsuri coercitive, Parchetul indică faptul că se numără și fostul controlor general al Republicii, Daniel Omar Caamaño; fostul director al Consiliului de Stat al Zahărului (CEA), Luis Miguel Piccirilo și foștii directori ai Cazinourilor și Jocurilor de Noroc, Oscar Chalas Guerrero și Julián Omar Fernández.
De asemenea, au mai fost arestați Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación și Ana Linda Fernández.
Ulterior, avocatul Ángel Lockward și domnul Miguel David Hernández s-au prezentat la Parchet, unde au fost arestați și duși la centrul de detenție preventivă de la Palatul de Justiție.
Despre Gonzalo Castillo
Gonzalo Castillo Terrero s-a născut pe 20 noiembrie 1960, în Barahona, și este om de afaceri, proprietarul Helidosa Aviation Group, o companie care oferă servicii de ambulanță aeriană, avioane și elicoptere. A fost candidatul la președinție din partea PLD la alegerile din 2020.
Încă de la o vârstă fragedă, s-a alăturat PLD și în 2002 a făcut parte din echipa de campanie a fostului vicepreședinte Jaime David Fernández. În 2005, a lucrat în echipa de campanie prezidențială a lui Danilo Medina în pregătirea alegerilor primare din 2007.
Între 2012 și 2019, a ocupat funcția de ministru al Lucrărilor Publice și Comunicațiilor. Pe 30 iulie 2019, și-a anunțat intenția de a candida la președinție și a pierdut alegerile din 2020 în primul tur.
Claudio Silver Peña
Claudio Silver Peña este inginer constructor și a fost numit pe 15 septembrie 2014 șef al Direcției Generale de Cadastru Național, funcție pe care a deținut-o până în 2020, când s-a încheiat administrația lui Danilo Medina.
Investigație
În august 2022, judecătorul Kenya Romero, coordonatorul instanțelor de instrucție, a autorizat PEPCA să obțină rapoarte financiare privind o anchetă deschisă împotriva lui Guerrero, a altor foști oficiali și a unor persoane private, privind procese neregulamentare și ilegale de gestionare a datoriei publice, în scopul delapidării activelor statului.
Potrivit procurorilor, au fost efectuate manevre frauduloase cu scopul de a deturna 19.653.871.513,80 RD$ din trezoreria publică pentru acorduri transnaționale și s-a reușit deturnarea a 17.300.642.051,07 RD$ prin plăți de expropriere de terenuri în zone protejate și simularea achizițiilor și vânzărilor de terenuri sub modalitatea datoriilor administrative.
Fostul director al Cadastrului Național apare în anchetă ca parte a rețelei care a efectuat manevrele frauduloase prin care ar fi defraudat statul dominican.
Documentul precizează că rețeaua de corupție a folosit și simularea achizițiilor și vânzărilor de terenuri sub modalitatea datoriei administrative, care avea ca element comun contracte de cesiune de credite în valoare de peste 10,5 miliarde de dolari din RD, „către persoane de încredere deplină care uneori foloseau societăți-fantomă, dizolvându-le imediat după atingerea obiectivului”, ceea ce constituie tipul infracțional de delapidare.
Raportul Unității Antifraudă a Controlorului Financiar precizează că, în șase luni, Ministerul Finanțelor a emis 30 de plăți în valoare totală de aproximativ 10.993.120.387,60 RD$, în timp ce Trezoreria Națională a certificat doar 5.636.093.821,14 RD$, pentru o diferență de 6.431.438.750,41 RD$, „ceea ce indică faptul că a efectuat plăți directe cu încălcarea Legii 10-07”.
Acuzațiile preliminare aduse de Parchetul Public împotriva celor acuzați în Operațiunea Calamar includ asociere la infracțiuni, delapidare, complicitate între oficiali, falsificare de documente publice și private, luare de mită și finanțare ilicită de campanii electorale la o scară fără precedent, spălare de bani, printre altele.
