Peña Peña este inginer constructor și a fost numit pe 15 septembrie 2014 șef al Direcției Generale de Cadastru Național, funcție pe care a deținut-o până în 2020, când s-a încheiat administrația lui Danilo Medina.
SANTO DOMINGO.- Fostul director al Cadastrului Național, inginerul Claudio Silver Peña Peña, al cărui nume apare în ancheta Ministerului Public ca parte a rețelei care a efectuat manevre frauduloase prin care ar fi delapidat peste 17 miliarde de pesos din statul dominican, fusese denunțat anul trecut de fosta sa soție pentru violență de gen.
Johanna Santos a dezvăluit situația într-un videoclip de anul trecut, în care susținea că este căsătorită cu fostul oficial timp de 25 de ani, dintre care timp de peste 15 a spus că a fost victima violenței fizice și psihologice din partea acestuia, pe care l-a acuzat și de îmbogățire ilicită și deturnare de active prin intermediul unor persoane de fațadă.
Videoclipul a fost difuzat pe rețelele de socializare și a fost reluat de mai multe instituții media, inclusiv El Caribe pe 9 aprilie anul trecut. Această ultimă instituție media a confirmat că Parchetul din Santo Domingo Est a primit o plângere împotriva fostului funcționar al Cadastrului Național și membru al Comitetului Central al Partidului de Eliberare Dominicană (PLD).
Peña Peña este inginer constructor și a fost numit pe 15 septembrie 2014 șef al Direcției Generale de Cadastru Național, funcție pe care a deținut-o până în 2020, când s-a încheiat administrația lui Danilo Medina.
Direcția Generală a Cadastrului Național (DGCN) este o instituție guvernamentală, dependentă de Ministerul Finanțelor, a cărei funcție principală este de a efectua inventarierea tuturor bunurilor imobile din țară sub aspectul lor fizic, economic și juridic.
„Am văzut prin ochii lui. M-a înșelat, m-a lăsat fără nimic. A deviat toate bunurile către bărbați de fațadă. Abuz fizic, emoțional și financiar. Ajutați-mă, Primă Doamnă, ajutați-mă, domnule Președinte! Nu mai pot face asta singură, ajutați-mă, organizațiile de femei, vă rog, nu vreau ca omul ăla să mă omoare, nu vreau să mor de infarct, din cauza atâtor suferințe și a atâtor greutăți”, a implorat femeia în înregistrare.
În videoclipul de șapte minute, Santos a susținut că a primit amenințări din partea fostului ei partener, care, a spus ea, a continuat să-i frecventeze locuința. „Mă tem pentru viața mea, pentru că o persoană care stă cu o femeie mai mult de 20 de ani, de la bun început, când era doar un copil, și îi face tot răul, este capabilă de asta și chiar mai mult. Dumnezeul lui sunt banii... Nu vreau să fiu doar o statistică, nu vreau să fiu doar o statistică”, a repetat ea.
„Doamnă Raquel Arbaje, vă rog să mă ajutați pe mine și pe Ministerul Femeii. Am bătut la multe uși de când a venit guvernul PLD și m-au ignorat. Tipul ăla e o adevărată caracatiță, m-a îmbolnăvit de nervi”, a spus ea, cu vocea frântă, referindu-se la fostul ei soț, cu care a spus că a avut doi copii.
Deturnare de fonduri care implică terenuri
Peña Peña, fost director al Cadastrului Național, apare printre principalii indivizi implicați într-o rețea mafiotă care, potrivit unei anchete a Parchetului Specializat pentru Urmărirea Corupției Administrative (PEPCA), a defraudat statul dominican cu peste 17 miliarde de pesos.
Documentul precizează că, într-un sondaj efectuat de Controlorul General, au fost identificate multiple eliberări frauduloase de plăți către terți sub forma presupusei datorii publice, pentru conceptul de expropriere de terenuri, în valoare de 19.653.871.513,80 RD$, pentru acorduri tranzacționale.
El spune că rețeaua de corupție a folosit și simularea cumpărării și vânzării de terenuri sub modalitatea datoriei administrative, care avea ca element comun contracte de cesiune de credite în valoare de peste 10.500 de milioane de dolari din RD, „către persoane de încredere deplină care uneori foloseau societăți-fantomă, dizolvându-le imediat pentru a-și atinge obiectivul”, ceea ce constituie tipul infracțional de delapidare.
Pepca subliniază că, în timpul anchetei sale, a putut verifica că, în șase luni, Ministerul Finanțelor a efectuat 30 de plăți în valoare totală de aproximativ 10.993.120.387,60 RD$, în timp ce Trezoreria Națională certifică doar 5.636.093.821,14 RD$, pentru o diferență de 6.431.438.750,41 RD$, ceea ce indică faptul că a efectuat plăți directe cu încălcarea Legii 10-07.
Ce face Cadastrul Național?
Direcția Generală a Cadastrului Național (DGCN) este o instituție guvernamentală, dependentă de Ministerul Finanțelor, a cărei funcție principală este de a efectua inventarierea tuturor bunurilor imobile din țară sub aspectul lor fizic, economic și juridic.
Cadastrul Național a fost înființat în Republica Dominicană în 1949 ca o dependență a Direcției Generale de Impozit pe Venit, prin Legea 1927. Această Direcție a dispărut în primul său an de aplicare, iar la 30 martie 1950, prin Legea nr. 2337, a devenit o dependență a Direcției Generale de Statistică, apoi la 22 ianuarie 1953, Cadastrul Național a încetat să mai fie un departament și a fost transformat într-o Direcție Generală.
Prin Legea 3728 din 7 ianuarie 1954, Cadastrul Național și-a pierdut din nou statutul și a devenit departament, de data aceasta în cadrul Administrației Generale a Activelor Naționale. Apoi, prin Legea 4344 din 1 decembrie 1955, și-a recăpătat statutul de Direcție Generală, pe care l-a menținut până în 2005. La acea vreme, odată cu modificarea Legii 1542 privind înregistrarea proprietăților funciare, Legea 317 a fost abrogată prin Legea 108-05 din 23 martie 2005, privind înregistrarea proprietăților imobiliare, care a fuzionat Direcția Generală a Cadastrului Național cu Direcția Generală de Cadastru. În realitate, aceste instituții nu au fuzionat niciodată, deoarece această lege nu a intrat în vigoare decât la doi ani de la adoptarea sa.
În timpul președinției lui Leonel Fernández Reyna, înainte de intrarea în vigoare a Legii 108-05 privind înregistrarea proprietăților imobiliare, Executivul a depus un proiect de lege. Acest proiect de lege, care a expirat la prima încercare, a fost redepus de reprezentantul Radhamés Fortuna Sánchez și aprobat ca Legea 51-07, din 23 aprilie 2007. Această lege a modificat Legea 108-05 privind înregistrarea proprietăților imobiliare, reinstituind Legea 317 din 19 iunie 1968. Legea a recunoscut că Direcția Națională de Cadastru și Direcția de Studii Cadastrale au funcții distincte și că Cadastrul ar trebui să rămână o agenție a Executivului. Cadastrul Național funcționează ca un birou auxiliar de colectare a impozitelor, sprijinind alte instituții de stat care se bazează pe evaluări de proprietăți imobiliare.
