SANTO DOMINGO- Paola Romero este o avocată renumită cu experiență în afaceri corporative, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, dreptul piețelor financiare, drept administrativ și conformitate cu reglementările.
Ea se numără din nou printre vorbitorii care își vor împărtăși cunoștințele cu participanții la cel de-al doilea Forum Expo CENI, care va avea loc miercurea viitoare, 28 iunie, la Centrul de Convenții UTESA din Santiago de los Caballeros.
Prezentarea sa a fost una dintre cele mai aplaudate din cadrul primului Forum Expo CENI, desfășurat pe 8 martie anul acesta, la Hotelul Catalonia.
Romero, care va vorbi dimineața, este profesoară universitară la Universitatea Ibero-Americană (UNIBE), unde predă drept comercial, dreptul muncii și mediul juridic al afacerilor, conform profilului său profesional. Evenimentul va avea loc între orele 9:00 și 18:00.
„Experta a deținut funcții importante în sectoarele public și privat, în domeniul bancar și al piețelor de valori mobiliare, ca avocat și ofițer de conformitate. Combinarea experienței sale în ambele sectoare i-a oferit o perspectivă largă și cuprinzătoare pentru consilierea companiilor și entităților listate la bursă, supuse conformității cu reglementările și prevenirii spălării banilor și finanțării”, se arată în profil.
Ea adaugă că expertul juridic a conceput și condus programe de reglementare și conformitate în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) pentru instituții financiare și nefinanciare.
„Practica sa ca avocat comercial, combinată cu experiența sa, i-a conferit un rol relevant în implementarea programelor de conformitate privind spălarea banilor și finanțarea terorismului în sectoare precum: companii de construcții, companii imobiliare, comercianți de metale și pietre prețioase (magazine de bijuterii), avocați, notari, contabili, companii de factoring, dealeri și reprezentanțe auto și alte companii reglementate.”.
Romero a lucrat, de asemenea, ca și consilier juridic în sectorul agroindustrial al produselor de bază, proceduri administrative, licitații publice, sistemul bancar și bursier, zonele de liber schimb, organizațiile non-profit, construcțiile, produsele farmaceutice și alte sectoare ale economiei.
A fost invitată ca speaker la diverse forumuri de discuții despre Legea privind spălarea banilor și finanțarea terorismului din Republica Dominicană.
Acreditări
Paola Romero deține o licență în drept de la UNIBE, un master în management superior cu specializare în drept public de la Institutul Ortega y Gasset, afiliat Universității Complutense din Madrid, și un master în management public superior de la Institutul Global de Studii Avansate în Științe Sociale. De asemenea, deține o certificare de specialist certificat în combaterea spălării banilor (CAMS) de la Asociația Specialiștilor Certificați în Combaterea Spălării Banilor (ACAMS). Nu ratați ocazia de a afla părerile acestui profesionist experimentat. Înregistrați-vă acum aici: https://inmobiliario.do/ceni/
