Dosarul are peste 400 de pagini și conține aproximativ 200 de dovezi
SANTO DOMINGO.- Parchetul a stabilit că frauda comisă de rețeaua destructurată, condusă, conform acestui organism, de Enmanuel Rivera Ledesma, se ridică la peste 700 de milioane de pesos, afectând peste 300 de victime cărora li s-au oferit locuințe în presupuse proiecte imobiliare, prin multiple manevre frauduloase.
Audierea pentru stabilirea măsurilor coercitive împotriva inginerului Rivera Ledesma și a altor șase persoane implicate în presupusa fraudă de milioane de dolari prin vânzări imobiliare va avea loc sâmbătă, la ora 9:00.
Organul de urmărire penală a depus cererea de luare a unor măsuri coercitive împotriva inculpaților din Operațiunea Nido la Biroul Judiciar de Servicii de Atenție Permanentă al Districtului Național vineri dimineață devreme.
În cererea de măsuri coercitive, Parchetul afirmă că membrii organizației au obținut 485.619.386,90 RD$ doar de la instituții financiare. De asemenea, se precizează că mulți clienți au plătit în numerar.
Procurorul Sourelly Jáquez a declarat presei că procuratura solicită arestarea preventivă și declararea complexității cazului în dosar.
„Parchetul a depus dosar de arestare preventivă în acest caz de escrocherie frauduloasă care vizează persoane care locuiesc în țară și alte persoane din străinătate”, a declarat Jáquez, care a precizat că dosarul are peste 400 de pagini și conține aproximativ 200 de probe, inclusiv testimoniale, expertize și financiare, printre altele.
Organul de urmărire penală a stabilit că frauda comisă de rețeaua destructurată se ridică la peste 700 de milioane de pesos, afectând peste 300 de victime cărora li s-au oferit locuințe în presupuse proiecte imobiliare, prin multiple manevre frauduloase.
Jáquez a precizat că, pentru pregătirea dosarului, au fost audiați inculpați, victime și persoane care au vândut o parte din terenul unde ar urma să fie construite presupusele proiecte de fraudare a populației.
Pe lângă Jáquez, la depunerea cererii de măsuri coercitive au participat procurorii Andrés Mena, Emmanuel Ramírez și Laura Vargas Toledo, de la Parchetul Districtual Național.
Ancheta organului de urmărire penală, în care sunt Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López și persoanele juridice Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos și CR, Equipods RQQS și CR, Equipos RQQS, SRL indică faptul că cei mai mulți dintre cei afectați sunt oameni care lucrează, care cu sacrificii au contribuit cu sume semnificative de bani pentru a achiziționa o locuință pe care nu au primit-o niciodată.
În plus, când mai mulți dintre ei s-au plâns, au fost amenințați și intimidați de liderul rețelei, Emmanuel Rivera Ledesma, care i-a provocat să se adreseze justiției, situație în care, conform celor declarate de acesta, victimele ar fi plecat fără a obține nimic.
„Înțelegem că evenimentele sunt grave, că impactul nu este doar economic, ci și psihologic, emoțional, familial și chiar profesional, pentru multe dintre aceste victime”, a declarat Jáquez, care a indicat că multe dintre persoanele înșelate se confruntă cu probleme de sănătate delicate.
Rețeaua infracțională a folosit vehiculele corporative Indisarq și SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, prin care a creat o schemă imobiliară frauduloasă pentru a realiza escrocherii, fals, asociere la infracțiuni și spălare de bani în detrimentul victimelor cărora le-au oferit locuințe prin intermediul a nouă proiecte imobiliare.
În timpul anchetei, au fost ridicate probe care demonstrează că acuzatul, Emmanuel Rivera Ledesma, a folosit numele unor persoane cunoscute pentru a-i înșela pe victime, făcându-le să creadă că este protejat de persoane pe care nu le cunoștea de fapt. De asemenea, au fost adunate probe privind stilul de viață extravagant de care se bucurau mai mulți membri ai rețelei, finanțați din banii obținuți de la victime.
În urma anchetei, acuzatul Emmanuel Rivera Ledesma a inițiat o serie de manevre cu scopul de a împiedica victimele să depună plângeri împotriva sa sau să își retragă plângerile deja depuse.
De asemenea, el a solicitat ca victimele să semneze noi contracte și să ia alte măsuri menite să obstrucționeze procesul de anchetă, ceea ce arată că acuzații și ceilalți membri ai rețelei trebuie să respecte o măsură coercitivă care îi împiedică să distrugă probe și să reprezinte o amenințare clară pentru persoanele înșelate.
În cadrul desfășurării Operațiunii Nido, care a început în primele ore ale zilei de miercurea trecută, Ministerul Public și Poliția Națională au efectuat douăzeci și cinci (25) de raiduri în San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez și Districtul Național.
Un total de 170 de ofițeri de poliție și 28 de procurori au procedat la executarea mandatelor de percheziție și arestare împotriva persoanelor vizate de anchetă, confiscând totodată probe legate de caz.
Fotografie de copertă: Diario Libre.
