Pentru avocata Carolina Núñez Paulino, care reprezintă 59 de victime ale presupusei fraude imobiliare comise prin intermediul companiei Novasco Real Estate SRL, capturarea lui Loany Lismeiry Ortiz Nova și Yves Alexandre Giroux, care sunt în prezent fugari, este de o importanță vitală. Ea susține că ambii bărbați sunt creierele din spatele operațiunilor imobiliare, prin care ar fi delapidat peste 18 milioane de dolari americani de la persoane care, potrivit Parchetului, au fost înșelate să cumpere proprietăți
Ieri, luni, în La Romana, Biroul de Atenție Permanentă a amânat până pe 18 februarie audierea pentru a cunoaște măsura coercitivă, pentru doi dintre cei implicați în dosar, care implică clienți din Republica Dominicană, Europa și Statele Unite.
Cererea de amânare a audierii împotriva lui Marisol Nova Nolasco și Rocío del Alba Rodríguez de Moya, arestate vinerea trecută în cadrul unei operațiuni numite de autorități „Cazul Guepardo”, a fost formulată de avocații celor implicați, pentru a studia solicitarea Ministerului Public.
În cererea sa de măsuri coercitive, organul de justiție solicită 18 luni de arest preventiv și declararea complexității cazului.
Capturați fugarii
Núñez Paulino a cerut autorităților să își desfășoare eforturile pentru a-i captura pe Loany Lismeiry Ortiz Nova și Yves Alexandre Giroux, care sunt fugari.
El a declarat pentru El Inmobiliario că amândoi reprezintă șeful organizației, întrucât au ocupat funcția de principali manageri ai companiei.
„Vrem să insistăm ca fugarii să fie arestați de către Parchet sau să se predea; ei sunt adevărații lideri ai organizației, alături de cei deja arestați. Ei erau administratorii Novasco Real Estate”, a explicat Núñez Paulino.
Diverse naționalități
Conform dosarului prin care se solicită măsuri coercitive, peste 120 de persoane ar fi fost afectate, inclusiv 24 de cetățeni americani, dintre care doi portoricani, patru canadieni, doi elvețieni și doi germani.
Prima inaugurare a lucrărilor inovatoare
Operațiunea lansată vinerea trecută, pe 7, a inclus 11 razii, arestări și confiscări. Potrivit Parchetului, rețeaua opera prin intermediul rețelelor de socializare, atrăgând cumpărători din Statele Unite, Puerto Rico și Europa, care efectuau transferuri pentru a achiziționa proprietăți inexistente.
Autoritățile au prezentat peste 284 de documente justificative, pe lângă rapoarte de expertiză, materiale audiovizuale și mărturii ale martorilor, care îi implică pe inculpați. Procurorii care au condus ancheta au fost Claudio Cordero și Bienvenido Florentino, care vor reprezenta Parchetul la audiere.
Conform documentului prin care se solicită măsuri coercitive, terenul utilizat pentru dezvoltare nu a avut niciodată autorizațiile necesare de la Ministerul Locuințelor, Habitatului și Construcțiilor (MIVHED) sau de la Ministerul Mediului și Resurselor Naturale.
În contractele de promisiune de vânzare-cumpărare, compania Novasco Real Estate SRL s-a declarat proprietar legitim al terenului identificat cu numărul de înregistrare 2100003603. Cu toate acestea, Parchetul susține că a demonstrat că firma nu a efectuat niciodată plata pentru terenul respectiv, în ciuda faptului că a primit transferuri de milioane de dolari de la victime.
În plus, inculpații au organizat un eveniment numit „Demarajul lucrărilor de construcție și tăierea panglicii” în februarie 2023 pentru proiectul fictiv Romana Victoriana. La acest eveniment, au simulat activități de construcție cu utilaje și echipamente pe șantier pentru a spori încrederea cumpărătorilor.
