Măsura vizează prevenirea spălării banilor în tranzacții sensibile.
SANTO DOMINGO. – Serviciul Fiscal Intern (DGII) din Republica Dominicană a anunțat o actualizare a limitelor permise pentru plățile în numerar în tranzacțiile de mare valoare, în conformitate cu Rezoluția CONCLAFIT-2025-01 emisă de Comitetul Național Împotriva Spălării Banilor și Finanțarii Terorismului (CONCLAFIT).
Instituția a explicat că măsura, în vigoare de la 1 septembrie anul acesta, modifică limitele prevăzute la articolul 64 din Legea 155-17, cu scopul de a consolida trasabilitatea operațiunilor și de a reduce riscurile asociate cu utilizarea excesivă a numerarului.
este stabilită limită de 1.500.000 RD$ pentru plățile în numerar la cumpărarea, vânzarea sau transferul de proprietăți imobiliare, ceea ce va avea un impact direct asupra proceselor imobiliare care trebuie să respecte controale de verificare mai stricte.
Pentru operațiunile legate de autovehicule, aeronave și ambarcațiuni, limita a fost stabilită la 800.000 RD$, o cifră aliniată cu cerințele stabilite în Regulamentul General 06-2022, care impune prezentarea unei dovezi credibile de plată pentru validarea acestor proceduri în fața instituției.
În ceea ce privește articolele clasificate drept de lux sau de profil înalt — cum ar fi ceasurile, bijuteriile prețioase sau operele de artă — suma maximă permisă pentru plățile în numerar va fi de 700.000 RD$, pentru a consolida supravegherea operațiunilor care, prin natura lor, reprezintă un risc potențial în cadrul sistemului.
De asemenea, DGII a raportat că alte acte prevăzute la subparagrafele d, e, fyg ale articolului 64 vor avea o limită de 400.000 RD$, extinzând controalele la categorii suplimentare supuse supravegherii financiare.
Actualizarea va avea un impact și asupra proceselor de transfer și eliberare a creanțelor imobiliare, așa cum se prevede în Notificarea 07-2025, care prevede ca plățile efectuate și cele care urmează a fi finalizate în tranzacțiile imobiliare să fie detaliate cu precizie.
Entitatea a reamintit că atât persoanele fizice, cât și cele juridice, precum și notarii publici, trebuie să respecte cu strictețe aceste noi limite și să verifice documentația solicitată, așa cum este prevăzut de Norma Generală 07-2022 care reglementează acțiunile acestora în operațiuni de acest tip.
În final, DGII a reiterat că aceste prevederi vizează consolidarea transparenței și atenuarea riscurilor activităților ilicite legate de spălarea banilor. Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot contacta Centrul de Contact, pot scrie la adresa de e-mail instituțională sau pot vizita site-ul oficial al entității.
