SANTO DOMINGO.– Șapte persoane și două entități comerciale au fost puse sub acuzare de către Parchet, prin așa-numita „Operațiune Cuib”, pentru că ar fi făcut parte dintr-o organizație criminală care ar fi obținut peste 700 de milioane de pesos prin vânzarea frauduloasă de apartamente în zona metropolitană Santo Domingo.
Conform ordinului de arestare preventivă, numărul reclamanților se ridică la 147 de victime, 30 de noi reclamanți alăturându-se cazului weekendul trecut. Toate cazurile vor fi prezentate la o audiere pentru examinarea cererii de arestare preventivă mâine, marți, 9, la ora 9:00, la Tribunalul Ciudad Nueva.
Acuzațiile îi implică pe Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma și Juan Omar Rosario López, părțile implicate, toți dominicani și majori de vârstă.
Firmele cu care au lucrat, presupus pe terenuri care nu erau proprietatea lor și fără autorizații de construire, erau „Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos INDISARD, SRL”, reprezentate de partenerii săi, pârâții Emmanuel Rivera Ledesma și María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán, și „CRD Equipos Pesados, SRL”, reprezentate de către denumitii și denumiti Rivera Pi Emmanuel Cruzez Eduardo Ficarlet și Eduardo Escarlet Mercedes.
Procurorii care au investigat cazul indică faptul că grupul a creat o structură asemănătoare unei companii, de la care a regizat întreaga schemă pentru a oferi oamenilor încredere și siguranță; în plus, au vândut aceeași unitate de apartament de mai multe ori și au folosit materiale audiovizuale pentru a simula livrările de locuințe către victime, dar... ce a făcut fiecare?
Cei implicați
Emmamuel Rivera Ledesma este identificat drept principalul lider al rețelei și, potrivit Parchetului, a amenințat, insultat și intimidat victimele, „cărora le-a lăudat cu presupusele sale contacte din interiorul și din afara sectorului justiției”.
Organul de urmărire penală a indicat că Rivera Ledesma, împreună cu restul celor implicați, a creat structura în 2019 pentru a defrauda sute de persoane din Republica Dominicană și din străinătate, profitând de acest ultim grup care, nefiind în Republica Dominicană, nu puteau vedea eșecurile sau inexistența proiectelor de construcție folosite ca o manevră frauduloasă, având o mai mare ușurință în a face asta.
„Acuzatul Emmanuel Rivera Ledesma s-a prezentat și a înmânat cărți de vizită în care pretindea că este arhitect, calificare pe care niciuna dintre părțile anchetate nu o deținea, potrivit Ministerului Învățământului Superior, Științei și Tehnologiei și Colegiului Inginerilor, Arhitecților și Geodezi CODIA, prin urmare, aceste calificări erau false”, se arată în dosar.
Parchetul susține că totul a fost conceput pentru a duce o viață de lux și cheltuieli, „afectând nu doar averea, ci și statutul lor emoțional și psihologic, familial și profesional, având impact și asupra imaginii țării în sectorul investițiilor imobiliare și, prin urmare, asupra sistemului economic național”.
„Conducerea superioară a organizației a cheltuit milioane de pesos pe probleme personale, folosind fonduri obținute de la victime prin intermediul schemei frauduloase. Acești bani au fost folosiți pentru cheltuieli excesive cu produse financiare, restaurante de lux, vehicule de lux, turism și călătorii interne și internaționale”, se arată în dosar.
Mai exact, Rivera Ledesma; fiul său, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo; soția sa, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa; Mirna Catalina Rivera Ledesma; Maria Gabriela Rivera Pichardo; și Juan Omar Rosario López, ar fi fost însărcinați cu instruirea și solicitarea victimelor afacerii de a depune bani în conturi înregistrate la Banco Popular Dominicano, pe numele companiei CRD Equipos Pesados; chiar dacă contractul de cumpărare-vânzare era încheiat cu compania Indisarq SRL (care nu avea produse financiare).
În cazul lui Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo și Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, aceștia ar fi obținut un beneficiu economic direct de la reclamanți, doar că în cadrul entităților financiare.
Cu informații de pe Listín Diario.
