Un grup de 35 de procurori a condus 28 de raiduri efectuate în Santiago și Puerto Plata
SANTO DOMINGO.- Parchetul a anunțat marți că a lansat, prin intermediul Direcției Generale de Procuratură și al Parchetului din Santiago, Operațiunea XL526 împotriva unei structuri criminale dedicate extorcării, șantajării și defraudării rezidenților din Statele Unite pentru a obține fonduri cu care au comis și infracțiunea de spălare de bani.
Operațiunea a dus la arestarea a 20 de persoane, inclusiv cinci lideri ai rețelei și șase membri ai acesteia. O echipă de 35 de procurori a condus 28 de raiduri în Santiago și Puerto Plata.
Acțiunile sunt desfășurate cu colaborarea Direcției Zonale de Investigare a Criminalității Organizate și a Departamentului Special de Investigare a Infracțiunilor Transnaționale (Deidet) din cadrul Poliției Naționale, HSI Santo Domingo; a Direcției Centrale de Prevenire a Poliției Naționale și a Grupului Operativ de Combatere a Criminalității Organizate (FTCO), potrivit unui comunicat de presă al Parchetului General.
Documentul explică faptul că membrii rețelei erau implicați sistematic și organizat în fraude, șantaj și achiziționarea ilicită de fonduri din Republica Dominicană.
Detaliază că, prin acțiunile sale frauduloase, organizația criminală a strâns fonduri pentru a proceda la transferul, ascunderea și spălarea de capital, pentru a-i da aparența de legalitate în manevrele sale de ascundere față de autorități.
Procuratura Generală subliniază că în timpul operațiunii au fost arestați liderii structurii criminale: Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera și Walinton Sosa Almonte.
De asemenea, membrii Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes și Julio Antonio Peralta del Rosario.
Alte opt persoane au fost arestate în scopuri de anchetă, în timp ce Parchetul îl urmărește pe un alt bărbat legat de structura criminală.
Membrii rețelei criminale, se arată în informație, vor fi aduși în fața justiției în următoarele ore, în fața Biroului Judiciar al Serviciilor de Atenție Permanentă din Santiago, pentru implicarea lor în comiterea de infracțiuni și infracțiuni de înaltă tehnologie, asociere la infracțiuni, fraudă, extorcare, șantaj, dobândire ilicită de fonduri, îmbogățire ilicită, spălare de bani, distribuire de substanțe controlate și utilizare de arme de foc.
Jacagua ca bază
Potrivit Parchetului General, organizația internațională de crimă organizată își avea baza operațională în municipiul Jacagua, din provincia Santiago.
El adaugă că rețeaua era formată din indivizi care vorbesc fluent limba engleză și folosesc instrumente tehnologice pentru a-și desfășura activitățile ilicite, după ce a afirmat că modul de operare consta în recrutarea victimelor prin intermediul reclamelor, iar apoi supunerea acestora la extorcare și șantaj, conform unui scenariu structurat anterior de liderii organizației.
Inculpații, folosind mijloace tehnologice, s-au dat drept presupuși membri ai unor organizații criminale, precum așa-numitul „Cartel Sinaloa”, cu scopul de a speria și intimida victimele care cereau livrarea de bani și cărora le trimiteau imagini cu crime oribile ca formă de amenințare.
Se precizează că fondurile obținute au fost ulterior canalizate prin diverse mecanisme de mobilizare, inclusiv prin utilizarea criptomonedelor - precum Bitcoin - transferuri electronice, transferuri în oglindă și depozite prin intermediul companiilor de remitențe și platformelor de plată.
Aceste tranzacții au fost efectuate, în majoritatea cazurilor, în favoarea unor terțe părți identificate de anchetă, cu scopul de a împiedica trasabilitatea fondurilor și de a ascunde originea lor ilicită.
Afișarea ostentativă a bunăstării economice de către membrii organizației criminale a încurajat recrutarea de noi persoane, în principal tineri, în orașul Santiago de los Caballeros și în municipalitățile înconjurătoare.
Inculpații au folosit mecanisme de intimidare și constrângere care au generat efecte psihologice grave asupra victimelor, folosind amenințările ca mijloc de a provoca frică, suferință și tulburări emoționale, atât victimelor directe, cât și rudelor acestora, afectând semnificativ stabilitatea personală și calitatea vieții acestora.
