SANTO DOMINGO.-Ieri, vineri, 7 februarie 2025, Parchetul din La Romana, împreună cu Parchetul Specializat de Combatere a Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului, au declanșat dosarul Guepardo, care a inclus o amplă operațiune de 11 razii, arestări și confiscări, pentru cazul Novasco Real Estate, compania de construcții și imobiliare care ar fi defraudat numeroase persoane, pentru o sumă ce s-ar fi ridicat la peste 18 milioane de dolari.
În timpul operațiunii, Marisol Nova Nolasco și Rocío del Alba Rodríguez de Moya au fost arestate, identificate ca lideri ai unei rețele dedicate fraudei electronice și spălării de bani, în timp ce Yves Alexandre Giroux și Loany Lismeiry Ortiz Nova, membri ai acestei structuri, sunt fugari, potrivit unui comunicat al Ministerului Public.
Potrivit agenției, rețeaua opera prin intermediul rețelelor de socializare, atrăgând cumpărători din Statele Unite, Puerto Rico și Europa, care efectuau transferuri pentru a achiziționa proprietăți inexistente.
Operațiunea a dus la confiscarea unor bunuri, vehicule de lux, dispozitive electronice, machete, documentație corporativă referitoare la infracțiunea investigată, printre altele.
Parchetul a raportat că, începând cu primele ore ale dimineții de vineri, au fost efectuate 11 razii și două proprietăți au fost confiscate în Santo Domingo Est, Districtul Național, La Romana și La Altagracia. Organizația criminală a defraudat sute de victime și a obținut profituri ilicite de peste 18 milioane de dolari.
Operațiunea a fost condusă de Parchetul din La Romana, în colaborare cu Parchetul Specializat de Combatere a Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului, Direcția Națională de Control al Drogurilor (DNCD) și Divizia de Investigare a Spălării Banilor și Terorismului (DILATF) din cadrul Poliției Naționale.
Conform anchetei, rețeaua criminală a creat compania Novasco Real Estate, SRL, pentru a comite frauda. Ulterior, au achiziționat o franciză RE/MAX, câștigând încrederea victimelor și atrăgând clienți pe care în cele din urmă i-au defraudat.
Procurorul Ramona Nova Cabrera, șefa interimară a Parchetului Specializat de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului, și procurorul-șef al districtului La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, au subliniat că ancheta a destructurat o rețea criminală meticulos planificată.
Ancheta preliminară, condusă de procurorii Bienvenido Florentino și Claudio Cordero, a scos la iveală această rețea criminală sofisticată. Autoritățile continuă ancheta pentru a-i captura pe fugari și a-i aduce în fața justiției pe toți cei responsabili de fraudă.
Procesul
În decembrie anul trecut, Parchetul din La Romana a fost sesizat cu plângerea depusă de un grup de persoane, majoritatea rezidenți în străinătate, care documentau că fuseseră înșelate de compania Novasco Real Estate SR L, așa cum se menționa în plângerea care la acea vreme avea peste 50 de pagini, conform copiei trimise către El Inmobiliario.
Carolina Núñez, avocata care reprezintă 38 de victime, a subliniat că suma implicată în cazul reclamanților prin intermediul biroului său este de aproximativ 500.000 de dolari americani. „Compania care ar fi dezvoltat proiectul este cunoscută sub numele de Novasco Real Estate, o companie care a fost creată ca o companie-fantomă. A fost înființată abia în 2021, iar opt luni mai târziu era deja promovată ca dezvoltator de proiecte majore”, a declarat avocata la acea vreme.
Printre cei afectați, potrivit plângerii din arhivele El Inmobiliario, se numără, printre alții, Julia Antonopoulus, Marina Marte, Manuel Enrique Frisman Terreno, Patricia del Carmen Remírez Peña, Raime Lorenzo Lora Gómez Suriel.
