SANTO DOMINGO.– Guvernatorul Băncii Centrale a Republicii Dominicane (BCRD), Héctor Valdez Albizu, a condus lansarea documentului Compilare de reglementări privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, elaborat de Biroul Controlorului instituției, prin intermediul Biroului de Conformitate BCRD.
În cadrul unui eveniment desfășurat în auditoriul instituției, Valdez Albizu a relatat că compendiul „conține reglementările care vizează combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; care constă în Legea nr. 155-17 împotriva spălării banilor și finanțării terorismului; reglementările de aplicare a Legii; precum și reglementări sectoriale, care plasează subiecții financiari și nefinanciari obligați sub supravegherea autorității lor de reglementare naturale”.
El a mai spus că specialiștii în prevenirea spălării banilor din cadrul Biroului de Conformitate al Băncii Centrale, motivați de aspecte de importanță notabilă, au completat această lucrare cu articole de opinie ale autoarei lor, care au scopul de a socializa reglementările promulgate de Stat pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, făcându-le ușor de mânuit pentru cititor.
Valdez Albizu a susținut o prezentare pe această temă, subliniind pașii care au fost luați în prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului de la modificarea celor 40 de recomandări ale GAFI în februarie 2012; adoptarea Legii 155-17; inclusiv rolul principal al Comitetului Național pentru Spălarea Banilor și al Unității de Analiză Financiară, ca organ de implementare a politicilor stabilite de respectivul comitet.
Guvernatorul a menționat că „instituția a stabilit măsuri pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, întotdeauna susținute de legi și bune practici internaționale, care includ proceduri de angajare a angajaților, instruire continuă pe teme conexe, un cod de bună conduită și un regim disciplinar pentru personal, precum și audituri externe pentru verificarea eficacității programului de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului”.
La rândul său, controlorul BCRD, José Manuel Taveras Lay, a subliniat că obiectivul principal al acestei compilații este „de a contribui la instruirea și acțiunile funcționarilor, angajaților și celor legați de această Bancă Centrală pe această temă, a cărei importanță este cunoscută și transcende în munca noastră zilnică și ajunge chiar și la activitățile personale pe care le desfășurăm”.
Taveras Lay a menționat importanța diseminării acestei lucrări „deoarece înțelegem că cunoașterea este cea mai bună apărare împotriva acestui flagel, așa că considerăm oportun să aducem o contribuție care să ajute la înțelegerea deplină a acestei probleme”.
Guvernatorul a anunțat că documentul este disponibil în format digital pe site-ul Băncii Centrale.
