Zabala a cheltuit peste patru milioane de euro pe bijuterii, hoteluri și opere de artă și a achiziționat vila din Republica Dominicană
Luat din Diario Libre
José Luis Zabala, care este urmărit penal pentru jefuirea uneia dintre principalele companii energetice publice din America Latină, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), ar fi achiziționat o vilă într-o urbanizare exclusivistă din Republica Dominicană.
Potrivit spaniol, taxele de pe cardurile de credit și transferurile confirmă faptul că între 2008 și 2012, când a fost plănuit furtul companiei petroliere, Zabala a cheltuit peste patru milioane de euro pe bijuterii, hoteluri și opere de artă și a achiziționat și vila din Republica Dominicană.
Zabala este acuzat că a cheltuit peste patru milioane pe bunuri de lux în anii fraudei împotriva companiei publice de energie.
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/XYUGBHMX6FBLVBGDUEIVIKF5DA)
Raportul indică faptul că documentele obținute de instituția media internațională arată că brokerul de asigurări a efectuat un avans de 602.000 de euro în ianuarie 2011 pentru a achiziționa o vilă luxoasă de 915 metri pătrați , evaluată la 1,7 milioane de euro, în exclusivista stațiune Cap Cana din Higüey. De asemenea, se precizează că Zabala a cheltuit 33.645 de euro în 2014 pentru diverse reparații menite să îmbunătățească grădina acestei proprietăți, cunoscută sub numele de Villa Marina Cap Cana .
Omul de afaceri, care nu a lucrat la PDVSA, este urmărit penal în Andorra pentru legătura sa cu unul dintre membrii schemei care a jefuit compania publică, magnatul asigurărilor venezuelean Omar Farías.
În 2018, o instanță andorană a pus sub acuzare aproximativ 30 de persoane pentru jefuirea PDVSA , inclusiv Zabala, Farías și foștii miniștri adjuncți ai Energiei din Venezuela, Nervis Villalobos și Javier Alvarado. Toți au fost acuzați de atunci de spălare de bani și acceptare de mită pentru că ar fi solicitat comisioane ilegale de la companii, în special cele chineze, cărora ulterior li s-au atribuit contracte profitabile de către compania petrolieră de stat venezueleană.
Rețeaua a operat între 2007 și 2012 și a folosit o rețea complexă de aproximativ treizeci de companii cu sediul în paradisuri fiscale precum Belize sau în țări protejate de legile secretului bancar, precum Elveția și Andorra, pentru a spăla câștigurile obținute ilegal. Banii presupus pătați de corupția din cadrul companiei petroliere au ajuns în conturile BPA, o instituție sechestrată în 2015 pentru presupusa sa implicare în spălarea de fonduri pentru grupări criminale internaționale.
