SANTIAGO.- Ministerul Public a confiscat 42 de apartamente situate în diferite zone din Santiago și San Francisco de Macorís, în cadrul anchetelor împotriva celor implicați în rețeaua de trafic de droguri și spălare de bani destructurată în cadrul Operațiunii FM, pentru care șapte persoane sunt urmărite penal.
Ocuparea proprietăților, evaluate la 53 de milioane de dolari din RD, a fost efectuată în coordonare cu Direcția Națională pentru Controlul Drogurilor (DNCD), potrivit Ramonei Nova, șefa Parchetului Specializat pentru Spălare de Bani și Finanțare a Terorismului.
Procurorul instanței a mulțumit Unităților de Investigații Criminale Transnaționale (TCIU) și Ambasadei Statelor Unite pentru cooperare.
El a raportat că 15 apartamente, evaluate la aproximativ 21.250.000 RD$, au fost confiscate în MyD I, pe strada Imbert din Santiago. De asemenea, în MyD II, pe strada Ercilia Pepín (B) din aceeași provincie, au fost confiscate alte 15 apartamente, evaluate la 18,1 milioane RD$.
Între timp, în clădirea MyDIII de pe strada Cristino Zeno din San Francisco de Macorís, provincia Duarte, au fost confiscate 12 apartamente evaluate la 14,2 milioane de dolari din RD.
De asemenea, un teren din provincia Santiago, deținut de Santiago Núñez Gil, a fost confiscat și este în prezent în curs de evaluare.
Procesat
Juan Gabriel Pérez Tejada, Juan Isidro Pérez de la Rosa și Anabel Altagracia Sánchez Santana sunt urmăriți penal în acest caz, iar din aprilie anul trecut se află în arest preventiv în centrele de corecție și reabilitare pentru bărbați și femei din Rafey, Santiago.
De asemenea, Gladis Sofía Azcona de la Cruz, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona, care se află, de asemenea, în arest preventiv în centrele de corecție și reabilitare Najayo Men și Najayo Women, din San Cristóbal.
Despre rețea
Cazul FM este legat de o rețea internațională dedicată spălării activelor provenite din traficul de droguri, căreia, în august 2020, i-au fost confiscate difuzoare în valoare de aproximativ 4,3 milioane de dolari aduse în Republica Dominicană.
Inculpații au fost arestați în cadrul Operațiunii FM, desfășurată de Ministerul Public pe 10 martie, sub egida Direcției Generale de Procuratură și a Parchetului Specializat pentru Combaterea Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului, în cadrul luptei pe care Parchetul General o desfășoară împotriva criminalității organizate.
Operațiunea a inclus raiduri în Santiago, Santo Domingo și Punta Cana, în cadrul cărora procurorii interimar au confiscat peste un milion de dolari și 760 de mii de pesos, precum și 13 vehicule, inclusiv un Ferrari și două Porsche-uri.
Aproximativ 15 procurori și 145 de membri ai Direcției Naționale pentru Controlul Drogurilor (DNCD) și ai altor agenții de securitate ale statului dominican au fost responsabili de operațiune, care a beneficiat de cooperarea internațională a HSI (Biroul de Investigații pentru Securitate Internă) din Statele Unite.
