Documentul îl menționează pe inginerul Claudio Silver Peña, fost director al Cadastrului Național, care a deținut această funcție din 2014 până pe 16 august 2020.
SANTO DOMINGO.- Douăzeci și cinci de proprietăți situate în zone protejate au fost identificate de biroul procurorului ca parte a schemelor despre care se presupune că au fost folosite de o rețea de foști oficiali ai administrației Danilo Medina, condusă de fostul ministru de finanțe Donald Guerrero, ale cărui operațiuni ar fi defraudat statul dominican cu 17.300.642.051,07 RD$.
Conform anchetei desfășurate de Parchetul Specializat pentru Urmărirea Corupției Administrative (PEPCA), ale cărei detalii au început să iasă la iveală ieri, gruparea implicată a simulat cumpărarea și vânzarea de terenuri sub modalitatea creanțelor administrative.
Conform anchetei, 9 proprietăți sunt situate în Higuey, în zona protejată a Parcului Național Est (Cotubanamá); în Santo Domingo Est, pe unul dintre terenurile unde se află Aeroportul Internațional Las Américas, José Francisco Peña Gómez; în Districtul Național, pe o fâșie maritimă a Malecónului capitalei; în Santo Domingo Vest, pe terenurile unde a fost construită Merca Santo Domingo; și în Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
Acestea sunt terenurile expropriate enumerate în anchetă:
-Molinera Oriental, parcela 115-REF, DC-6, Santo Domingo, pentru o sumă de 53.895.000,00
-Societatea Comercială, Manuel María Velásquez și fiii parcela 37-C Reformada 1, DC6, DN RD$ 361.280.250,00
-Succesorii în DC 361.280.250,00 -Successiori ai DC3 Boardino Mercedes pentru RD$ 85.891.050,00
-Succesorii lui José Antonio Concepcion, parcela 1-prov 1-prov A-1, 1-prov. A-2, DC5, Cotuí pentru RD$ 290.368.774,25
-Succesorii lui Manuel Milciades Morilla Soto, parcela 5, DC11, Cotuí RD$ 669.480.750,00
-Moștenitorii lui Manuel Reyes y Comptes, parcela 613, DC32, Boca Chica RD$ 1.288.365.750.
-Moștenitori ai lui Jorge Mota, parcela 10, DC10/01, Higüey RD$ 505.081.440,51.
-Moștenitorii lui Rafael María Gatón, parcela 20, DC10/02, RD$ 1.729.650.172,50.
-Pedro Landestoy Garrido, Luis Miguel Suárez Irrizarry, parcela 19, DC10/1st, Higüey RD$555.584.180.
-Moștenitorii lui Genaro Arturo Quiñones, parcela 19 DC10/1st, Higüey RD$ 92.544.500,00.
-Marcial Santana Guilamo si Sandra Xiomara Pereyra Cuello, parcela 18, DC 10/2nd, inmatriculare 3000205849, Higuey RD$ 1.072.204.300,20.
-El Algodonal, parcela 74-C, 214B si 142-C, DC2, DN RD$ 553.160.000,00.
-Geramén Gaton, Edwin R Gómez Gatón și Fátima E Gatón S, parcela 20, DC10/2nd RD 216.890.592,50 USD.
-Mártires Santana, parcela 18-C, DC10/2nd, Higüey RD$ 78.607.000,00.
-Juan Julio Ceballo Santana, parcela 18-C, DC10/2, Higüey RD$393.019.800,00.
-Hermenegilda Santana, parcela 18-C, DC 10/2, Higüey RD$78.607.000,00.
-Moștenitorii Alessandrei de Fdez. de Paola, parcela 9, DC 10/1, Higüey RD$4.768.003.710,00.
-Moștenitorii Deliei Reyes Escotto, parcela 613, DC: 32, Districtul Național RD$515.346.300,00.
-Juan A. Acevedo, parcela 14, DC 10/1, Higüey RD$3.198.281.243,84.
-Succesoare Francisca Toloparca Gaton, parcela 20, DC10/2nd, Higüey RD$ 1.527.396.110,00.
-Batessino Bruno Palamara Mieses, parcela 25 si 31, inmatriculari 3000268421 si 3000268404, RD$708.411.318,00.
-Ana Agustina Evelin Luciano, DC: 3095531474705 RD$ 55.411.972,00.
-Freddy Armando Gil Portalatín și Verónica Hernández Susana, parcela DC: 3000268435 și 3000268420 RD$ 277.327.358,00
-Succesoori Enrique López/ Gloria Mercedes Abreu Valdez de López, Emperatriz Josefina López Abreu și Cadastral parcela 3 Abreu și Roberto López Abreu, Sectorul Cadastral López31 3000268436 RD$ 137.835.167,00.
-Vila Mella Recreation Farm, parcela 1-ref-E-2 și 1-ref-3, DC: 2nd, municipalitatea Santo Domingo Norte. Inregistrare 3000238561 si 3000201851 RD$ 441.227.775,00.
Nume legate
Documentul îl menționează pe inginerul Claudio Silver Peña, fost director al Cadastrului Național, care a deținut această funcție între 15 septembrie 2014 și 16 august 2020. De asemenea, este menționată și Belkis Tejada Ramírez, fost director juridic al National Assets, care a fost responsabil și de înregistrare și analiză.
De asemenea, i-au numit pe Rolando Méndez Morillo, inspector pentru Datoria Administrativă, și pe Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, care a ocupat funcția de inspector pentru Datoria Publică și a fost oficial coordonatorul Planului Național de Titluri de Proprietate pentru Direcția Activelor Naționale, unde a ocupat și funcția de consilier. A fost menționat și Rafael Geraldo Collado Ventura, inspector pentru Activele Naționale.
Joaquín Ernesto Tavares Cabral, inspector pentru divizia de recunoaștere a datoriilor administrative și auditor intern pentru Biroul Controlorului General. Mai multe nume din aceeași familie apar în anchetă.
Numărul total al celor menționate se ridică la 32, alături de peste o duzină de companii și o listă extinsă a celor investigate.
Magistratul Romero a dispus procurorilor să colecteze, împreună cu entitățile de reglementare ale sistemului financiar-bancar dominican, documente, rapoarte și informații care să susțină istoricul și managementul financiar a încă 183 de persoane, precum și a 26 de companii sau entități comerciale.
