SANTO DOMINGO- Direktorat Jeneral Cukai Dalaman (DGII) telah mengeluarkan notis pada 12 Februari 2025, yang mengulangi kewajipan untuk mengesahkan, semasa proses usaha wajar, sama ada pelanggan atau benefisiari berada dalam senarai yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, melalui Majlis Keselamatannya.
Dokumen tersebut merujuk kepada peruntukan Perkara 82 dan 83 Undang-undang No. 155-17, terhadap Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan, bertarikh 1 Jun 2017, dan cadangan 6 dan 7 Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF).
"Entiti Bertanggungjawab Bukan Kewangan di bawah seliaan Direktorat Jeneral ini diingatkan tentang kewajipan untuk mengesahkan dalam proses usaha wajar sama ada pelanggan, pemilik benefisial atau bakal pelanggan berada dalam senarai yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menurut Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu," kata notis itu.
Ia menambah bahawa jika ia ditemui dalam senarai, pembekuan pencegahan mesti dijalankan tanpa berlengah ke atas aset pelanggan dan/atau benefisiari akhir yang berada dalam senarai yang ditunjukkan, selaras dengan peruntukan Perkara 4 Peraturan untuk Penggunaan Langkah-langkah Mengenai Pembekuan Pencegahan Aset Berkaitan dengan Keganasan dan Pembiayaannya serta Pembiayaan Penyebaran Senjata Pemusnah Besar-besaran.
Ia juga berdasarkan Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1267 (1999), 1989 (2011) dan resolusi-resolusi berikutnya, Resolusi 1988 (2011) dan resolusi-resolusi berikutnya, Resolusi 1373 (2001) dan resolusi-resolusi berikutnya, Resolusi 1713 (2006) dan resolusi-resolusi berikutnya, dan Resolusi 2231 (2015).
KPI meminta pembayar cukai yang memegang kategori ini untuk menyemak semula kemas kini senarai secara berkala bagi mematuhi peraturan yang ditetapkan.
"Kami menggesa pembayar cukai yang memegang status Entiti Obligasi Bukan Kewangan untuk menyemak semula kemas kini Senarai PBB secara berkala supaya mereka dapat melaksanakan langkah-langkah yang ditetapkan dalam peraturan sektor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jeneral ini dan teks undang-undang yang disebutkan di atas," tegas agensi kutipan cukai itu.
KPI melaporkan bahawa senarai yang dinyatakan di atas boleh didapati di https://dgii.gov.do/legislacion/prevencionLavado/Paginas/default.aspx.
Pelanggaran kerana ketidakpatuhan
“Kegagalan untuk mematuhi peruntukan ini merupakan pelanggaran pentadbiran yang sangat serius mengikut peruntukan Perkara 69 Undang-undang 155-17, yang melibatkan denda seperti yang ditunjukkan dalam Perkara 75, yang diindeks melalui resolusi Jawatankuasa Kebangsaan Menentang Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (CONCLAFIT),” jelasnya.
Agensi tersebut menekankan dalam dokumen tersebut bahawa sekiranya terdapat keraguan tentang statusnya sebagai Subjek Obligasi Bukan Kewangan atau untuk mendapatkan maklumat tambahan, anda boleh menghubungi Pusat Hubungannya di (809) 689-3444, dari Santo Domingo, dan 1 (809) 200-6060, dari kawasan pedalaman tanpa caj, atau dengan menulis melalui e-mel ke prevencionlavadoactivos@dgii.gov.do.
