산토도밍고- 부동산 중개인 및 관련 업계 종사자들의 지식 함양을 목표로 하는 교육 프로그램의 일환으로, 부동산 중개업 협회(AEI)는 "부동산 중개업자를 위한 자금세탁 및 테러자금 조달 방지" 세미나에 관심 있는 분들을 초대합니다.
내일, 9월 7일 수요일 저녁 6시부터 8시까지 화상 회의를 통해 무료로 진행되는 이번 행사에는 국세청(DGII) 담당자가 발표를 할 예정입니다.
"저희는 부동산 업계에 이 주제에 대한 화상 세미나를 제공하게 되어 기쁩니다. 모든 중개인과 회사는 의무 당사자로서의 지위를 완벽하게 준수하기 위해 이 주제에 대한 최신 정보를 숙지해야 합니다."라고 AEI는 게시하며 모든 사람이 이 기회를 활용할 것을 권장했습니다.
전국 부동산 중개인을 대표하는 이 협회는 부동산 전문가의 윤리적 행동에 필수적인 이번 교육을 비롯한 다양한 교육 프로그램을 제공해 준 정부 기관에 감사를 표했습니다. AEI 인스타그램 페이지를 방문하여 등록하세요.
자금세탁방지법에 관하여
자금세탁 및 테러자금조달방지법(법률 155-17)은 자금세탁을 구성하는 행위, 선행 또는 결정적 범죄, 테러자금조달 및 적용되는 형사 처벌을 다루고 있습니다.
또한 자금세탁 및 테러자금 조달에 적용되는 특별 수사 기법, 국제 협력 및 사법 지원 메커니즘, 예방 조치, 자금세탁, 테러자금 조달 및 대량살상무기 확산 자금 조달의 예방 및 적발 체제, 의무 당사자, 의무 및 금지 사항, 그리고 불이행 시 발생하는 행정 제재에 대해서도 다루고 있습니다.
또한 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 대량 파괴 무기 확산 자금 조달에 국가 경제 시스템이 이용되는 것을 방지하기 위한 제도적 조직화에 대해서도 다루고 있습니다.
AEI 소개
AEI는 32년 전에 설립되어 부동산 중개인의 교육 및 전문성 개발과 업계의 단결을 도모해 왔습니다.
"저희는 협회 및 단체에 소속된 기업들을 대상으로, 부동산 부문을 구성하는 기업들 간의 관계에서 중개자 및 촉진자 역할을 수행하고, 불공정 경쟁을 방지하며, 윤리 강령에 명시된 원칙을 실천하는 데 노력을 기울이고 있습니다.".
그 목적에는 합작 투자의 규제 및 기반 마련, 징계 및 조정 권한을 통한 불공정 경쟁 방지, 회원 간 협력 증진, 회원들에게 최신 정보를 제공하기 위한 정보 보급, 교육 과정 및 워크숍을 통한 기술 지원 제공, 운영 수행에 사용되는 양식 및 문서의 통일성 확보 노력, 필요한 전문적인 지원 및 지침을 제공하여 회원들의 정당한 이익을 보호하는 것 등이 포함됩니다.
