도미니카 법원이 단일 판결로 이처럼 대규모 압류를 집행한 것은 이번이 처음이며, 이번 사건은 CESTUR의 부패 네트워크와 관련이 있습니다
산토도밍고– 국립지방법원 제1형사재판부는 2026년 8월 14일 전체 판결문을 통해 부동산, 고급 차량, 은행 계좌, 현금, 무기, 첨단 기술 장비 등 동산과 부동산을 포함한 총 422건의 자산을 압류했다고 밝혔다.
전직 관리인 아단 베노니 카세레스 실베스트레, 후안 카를로스 토레스 로비우, 라파엘 누녜스 데 아자는 각각 20년의 징역형을 선고 받았습니다.
판결 번호 249-02-2026-SSEN-00040, 파일 062-2022-EPEN-00201은 20명의 자연인에게 유죄를 선고하고 6개의 법인에게 국가에 대한 횡령, 사기 및 사기 행위부터 가중 자금 세탁에 이르는 다양한 범죄에 대해 유죄를 선고했습니다.
속성
국립지구 제1심법원 형사부 제1합의부는 전문 관광안전대(CESTUR)의 부패 네트워크에 연루된 사람들로부터 압류를 명령한 등록된 부동산 170채(아파트, 주택, 농장, 상가, 토지, 산업 건물 등)를 보유하고 있습니다.
문서 89페이지 중 47페이지를 차지하는 압류 대상 자산 목록은 그 분량과 다양성 면에서 이 판결을 국내 사법 역사상 다른 어떤 판결과 도 구별짓는 특징입니다
노스웨스트 라인의 농장. Gazcue 및 Altos de Arroyo Hondo의 고급 아파트.)의 전체 층 상업 광장. 산 페드로 데 마코리스(San Pedro de Macorís)의 가축 목장. Las Terrenas의 콘도미니엄. 푼타카나에 착륙하세요. Jarabacoa의 주택. 산티아고, 라베가, 몬테 플라타, 사마나, 라 로마나, 두아르테, 라 알타그라시아의 부동산입니다.
2021년 구금 요청이 제출되었을 당시, 총 119채의 부동산이 포함되었으며, 이는 당시까지 작전의 일환으로 압류된 25억 도미니카 페소(RD$2,500,000,000.00) 이상의 자산에 해당했습니다. 당시 피고인은 대부분 군인으로 13명이었습니다. 최종 판결에서 피고인의 수는 20명으로 늘어났습니다.
검찰이 작성한 강제 조치 요청서에는 "피고인들이 부패 행위로 얻은 돈으로 해당 부동산을 취득했다"고 명시되어 있습니다.
총 170개의 부동산이 10개 범주에 걸쳐 분포되어 있습니다
법원 명령서 제32항에는 압류된 자산 목록이 명시되어 있는데, 이 부분은 법원이 도미니카 공화국 정부에 자산 몰수를 명령하는 내용입니다. 해당 조항에 따르면, 자산 배분은 다음과 같습니다
- 상업 단지: 건물 1개 동(플라자 란다 인터나시오날, 로스 알카리소스, 1,960.83m²)과 4개 층에 걸쳐 분포된 44개의 상업 점포, 그리고 인접한 3개 필지를 포함하여 총 3,807.13m² 규모입니다. 플라자 란다 단지 전체 면적은 48개의 등록된 점포로 구성되어 있습니다.
- 아파트: 국립 지구, 산토도밍고 동부, 산토도밍고 서부, 산티아고, 사마나, 산페드로데마코리스, 라알타그라시아에 위치한 콘도미니엄 35세대. 면적은 41m²에서 385.45m²까지 다양합니다.
- 주택 및 거주지: 10채. 문서에 가장 상세하게 언급된 곳은 콜리나스 델 오에스테(코르디예라 셉텐트리오날 거리 151번지, 538.10m²)로, 법원은 이곳에 수영장, 그릴이 있는 키오스크, 체육관, 나이트클럽, 바, DJ 공간, 태양광 패널, 심지어 고급 주류가 비축된 벙커까지 있다고 묘사하고 있습니다. 법원 문서는 이 부동산을 라파엘 누녜스 데 아자와 직접적으로 연관 짓고 있습니다.
- 복합 용도 또는 산업용 건물: 샤를 드골 거리(산토도밍고 동부, 루페론 E 거리와 페드로 엔리케 우레냐 거리 사이)에 있는 창고를 포함하여 총 4개의 건물이 있으며, 이 창고는 11개의 필지가 하나의 건물로 통합되어 철, 알루미늄 및 유리로 된 2층 창고형 구조로 되어 있습니다.
- 농장, 사유지 및 목장: 돼지 1,131마리, 염소 30마리, 양 70마리가 있는 Hacienda Kelman(San Pedro de Macorís)을 포함한 15개 부동산; Río Verde Abajo의 가금류 농장에는 21,000마리의 산란계가 있습니다. Sabana Grande de Boyá의 가금류/가축 농장; 그리고 Los Botados de Yamasá(Monte Plata)에 있는 소위 Finca de los Generales에는 코코아가 심어진 약 500개의 타레아가 있습니다.
- 농지: 약 20필지. 가장 큰 필지는 린콘 포곤 지역의 호요 오스쿠로, 사바나 데 라 마르(하토 마요르)에 위치한 2개 필지로 각각 1,775,752m²와 110,143m² 규모이며, 몬테 플라타의 치리노에 있는 파인애플 농장은 여러 필지를 합쳐 총면적이 2,300만m²가 넘습니다.
- 도시 토지: 15개 필지, 대부분 콜리나스 델 오에스테 도시화 지역(산토 도밍고 오에스테)에 위치하며, 필지 면적은 302.25m²부터 지적 구역 04의 97번 필지(76,908m²)까지 다양합니다.
- 산티아고 및 기타 지방의 부동산: 주로 Julio Camilo de los Santos Viola와 그의 배우자 Angélica María Alba Trinidad의 이름으로 된 약 20개의 부동산에는 Las Damas, Residencial Jardines del Licey, Residencial Nicolás Vargas 및 La Chiva 도시화의 토지가 포함되며 단일 부동산의 면적은 167m²에서 31,806.09m²에 이릅니다.
- 개별 상업용 건물: 국립 지구 내 광장에 위치한 5개 점포: 산 마르틴 광장(비야 후아나)의 JM 인쇄소, 토레 엘사(가스쿠에)의 아파트 2개 점포, 마델타 광장의 점포 1개 점포, 그리고 가스쿠에 광장에 위치한 Compu Help라는 이름의 점포 1개 점포.
가격이 있는 유일한 것
170개의 부동산 중 사법적 절차에 따라 명시적인 금전적 가치가 부여된 것은 정확히 두 개뿐입니다. 판결문에 290번과 291번으로 번호가 매겨진 이 두 필지는 모두 사바나 그란데 데 보야 주 몬테 플라타의 지적 구역 08의 31-A 필지에 속합니다.
첫 번째 건물은 면적이 29,003.25m²로, 평방미터당 15.00RD달러로 평가되어 총 435,048.75RD달러입니다. 두 번째 건물은 면적이 48,516.25m²로, 평방미터당 13.00RD달러로 평가되어 총 630,711.25RD달러입니다. 두 건물을 합친 금액은 1,065,760.00RD달러입니다.
이 두 건의 시골 부동산은 신고된 가치를 합산해도 국가지구 내 시설물의 가격에 미치지 못합니다. 압류된 나머지 자산, 즉 상가, 고급 아파트, 목장, 농장 등은 법원 문서에 감정평가액이 기재되어 있지 않으며, 그 평가액은 형 집행 판사와 검찰청의 책임이 될 것입니다.
맥락
이 판결은 2022년에 공식적으로 시작된 절차(파일 062-2022-EPEN-00201)의 결과이지만, 대부분의 증거를 확보한 강제 조치와 압수수색은 2021년 4월과 5월에 이루어졌습니다.
유죄 판결을 받은 사람 중 한 명인 라울 알레한드로 히론 히메네스는 2021년 5월 5일부터 가택 연금 상태였습니다. 법원은 선고 당시 이미 5년 1개월 10일이 경과하여 형기를 복역한 것으로 간주하고, 이러한 이유로 조건부 집행유예 요청을 기각했습니다.
법원은 판사 Esmirna Gisselle Méndez Álvarez(재판장), Tania H. Yunes Sánchez(대리 재판장), Jissel Y. Naranjo Tejada(위원)로 구성되었습니다. 비서는 파멜라 코르치노 폴란코(Pamela Corcino Polanco)입니다.
사실관계 및 법적 근거, 증거 평가, 각 피고인에 대한 분석을 포함한 전체 판결문은 2026년 8월 14일 오후 3시에 시우다드 누에바 법원 동일 법정에서 낭독될 예정입니다. 그때까지 이용 가능한 유일한 공식 문서는 판결문 자체이며, 본 보도의 유일한 자료입니다.
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