판결 제249-02-2026-SSEN-00040호는 라스 테레나스, 아로요 바릴, 베론, 하라바코아, 라 로마나 등 국내 관광지에 위치한 최소 22개 부동산을 판결 제32항의 몰수 명령 대상에 포함시켰습니다
산토도밍고 – 국가지방법원 1심형사부 제1합의재판부는 횡령, 국가에 대한 사기, 부당이득 취득 및 가중 자금세탁 혐의로 기소된 20명에 대해 400건 이상의 자산 압류를 명령했으며, 여기에는 라스 테레나스, 아로요 바릴, 베론, 하라바코아 및 쿠마야사에 위치한 22개 부동산이 포함됩니다.
검찰청이 코드명 "Coral"로 명명한 이 사건 판결은 관광 부동산 활동이 활발한 4개 지역인 Samaná, Las Terrenas 및 Arroyo Barril의 부동산을 식별합니다. 라 알타그라시아(La Altagracia), 베론(Verón) 및 푼타 카나(Punta Cana); 라베가(La Vega)와 자라바코아(Jarabacoa); 그리고 Cumayasa의 La Romana.
이 지역에서 확인된 22개의 등록된 부동산은 다양한 유형을 포함합니다. 상세한 재산 목록이 있는 관광 아파트, 소형 아파트 7채가 있는 건물, 계획 개발 프로젝트에 있는 단독 주택, 해안 지역의 미개발 토지, 산악 지역의 농촌 부동산 등이 있습니다.
판결은 기기에 명시적으로 표시된 경우를 제외하고는 이러한 속성 각각에 해당하는 특정 유죄 판결자를 규정하지 않습니다.
사마나
- 사마나 주에는 라스 테레나스와 아로요 바릴 방향으로 향하는 산체스 고속도로 구간에 위치한 6개의 부동산이 해당 구역에 속해 있습니다.
- 발코니 델 아틀란티코, 라스 테레나스
- 등록번호 1700007098인 발코네스 델 아틀란티코 콘도미니엄 13-1-B호는 라스 테레나스 시, 데 페브레로 거리 27번지(좌표: 19.325502, -69.513591)에 위치해 있습니다. 해당 문서에는 이 아파트가 "관광용 아파트"로 명시되어 있으며, 가구 목록이 두 페이지에 걸쳐 기재되어 있고, 가구 또한 압수 대상입니다.
목록에는 펌프가 달린 헤이워(Haywar) 브랜드 자쿠지, 5엽 날개 천장 선풍기 4대, 유리 커피 테이블이 있는 합성 목재 가구 세트, 대리석 식탁, 침실 두 곳에 설치된 LG TV, 냉장고, 가스레인지, 식기세척기, 스테인리스 스틸 후드가 완비된 바이킹(Viking) 전문가용 가전제품이 갖춰진 주방이 있습니다. 린넨 수납장에는 브랜드와 빈티지가 명시된 와인 네 병이 있습니다. 푸에르타 비에하 크리안자 2015, 헤레데로스 델 마르케스 데 리스칼 2009, 바론 델리 핀카 모나스테리오 2011, 그리고 아포틱 다크 레드 블렌드 2014입니다.
- Arroyo Barril의 Sánchez-Samaná 고속도로에 있는 5개 부지
- 해당 장치는 사마나 주 산타 바르바라 자치구 아로요 바릴 자치구에 있는 산체스 고속도로변의 다섯 필지를 식별했습니다. 이들 필지 중 어느 곳에도 단층 개선에 대한 설명이 없습니다
- 차량 번호판 4000342769: 386.99 m², 좌표 19.211784, -69.478665
- 차량 번호판 4000342766: 면적 650.07m², 좌표 19.211938, -69.478779
- 차량 번호판 3000335051: 447.61m², 좌표 19.210130, -69.477960
- 인증서 번호 4000342772: 266.78 m²
- 등기번호 4000342773: 256.48m²
라 알타그라시아 / 베론-푼타 카나
라 알타그라시아 주에는 압류 대상 부동산이 네 곳 있으며, 모두 베론 시에 위치해 있습니다.
- 태양의 도시, 8번지
- 바히아 빅토리아 단독주택 유형, 시우다드 델 솔 프로젝트 6단계, 등록번호 4000369223. 대지면적 259.98m², 건축면적 87m², 좌표 18.609490, -68.416650, 진아하라과 구역, 베론.
- 베론사 지역에 있는 7세대 아파트 건물
- 단층 건물로 총 7개의 아파트가 있으며, 등록 번호는 3000315620이고, 총 면적은 396.08m², 좌표는 18.605992, -68.439486입니다. 장치는 이 아파트들을 1호부터 7호까지로 식별합니다.
- 토지 두 필지와 추가 부동산 한 채
- 등록 1000011213: 1,500m², Jinajaragua 섹션, Verón
- 등록 번호 3000369175: 1,005m², Caracoles의 Almirante 거리 모퉁이, Villa Europa 구역, Verón
- 등록 번호 0100059132, 플롯 SUB-147: 405.80m², Félix Manuel Duran Calderón 및 Esmeralda Ortega Polanco de Duran의 이름으로 등록됨
하라바코아와 라 베가
하라바코아 지역과 라베가 자치구에는 해당 장치에 포함된 부동산이 7개 있습니다.
란초 아로요 나란호
- 등기번호 3000203632와 3000203633, 지적번호 313145076213으로 각각 67.94m²와 2,372.97m²를 차지하는 인접한 두 필지가 있습니다. 세 번째 등기번호 0300016756에는 2020년 2월에 소유권 이전이 기록되어 있습니다.
부에나 비스타 콤플렉스
- 하르바코아, 부에나 비스타 시립 지구, 페데리코 바실리스 도로: 블록 및 시멘트 지붕으로 지어진 2층 건물(등록번호 3000469423, 면적 9,616.80m²)과 1,500m² 규모의 토지(등록번호 0300029398)가 포함되어 있습니다.
- 하라바코아와 리오베르데아바호의 다른 숙소
- 등록 번호 0300017786: 1,450m², 하라바코아 자치구
- 등록 번호 0300017789: 1,450m², 하라바코아 시, 좌표 19.215816, -70.586301
- 리오 베르데 아바호(Río Verde Abajo)에 위치한 전원 주택: 1,828.87m², 30 DC 15번 필지, 고추, 옥수수, 레몬, 바나나 재배, 좌표 19.308741, -70.518969
라 로마나 / 쿠마야사
- 마르 아줄 프로젝트 내 두 필지, 지적구역 01의 7번 필지, 쿠마야사 위치:
- 2번 필지, 39번 블록: 3,553.84m²
- 39번 블록 4번 필지: 3,553.80m²
이 장치는 두 태양광 패널 중 어느 하나의 성능 향상에 대해서도 설명하지 않습니다.
해당 장치가 확인하지 않는 것
이번 판결에는 압류 당시 해당 부동산들이 임대되었는지, 디지털 플랫폼을 통해 관광 숙박 시설로 운영되었는지, 또는 운영업체와 계약을 맺고 운영되었는지, 혹은 신고된 소득이 발생했는지 여부가 명시되어 있지 않습니다. 또한, 매입 가격, 매입 날짜, 자금 조달 방식 등도 구체적으로 명시되어 있지 않습니다.
압류의 근거로서 이 판결이 확립하는 것은, 법원이 해당 자산이 사건에서 판결된 범죄의 산물 또는 도구라는 사실이 입증되었다고 판단했다는 점입니다.
판결은 확정된 것이 아닙니다. 유죄 판결을 받은 당사자들은 항소할 권리가 있으며, 판결이 확정될 때까지 몰수는 집행되지 않습니다. 판결문 전문과 판결 이유 전체는 2026년 8월 14일에 낭독될 예정입니다.
유죄 판결을 받은 사람
법원은 개인 20명과 법인 6곳에 대해 유죄를 선고했다. 가장 무거운 형벌인 20년 징역형은 아단 베노니 카세레스 실베스트레, 후안 카를로스 토레스 로비우, 라파엘 누녜스 데 아자에게 내려졌는데, 이들은 모두 범죄 공모, 권력 남용, 횡령, 국가 사기, 불법 재산 증식, 가중 자금 세탁 혐의로 기소되었다.
훌리오 카밀로 데 로스 산토스 비올라와 로시 메이블린 구스만 산체스는 15년형을 선고받았습니다. 다른 8명은 10년형을, 4명은 5년형을 선고받았습니다. 마누엘 데 헤수스 알바 솔라노와 엘리다 마리아 트리니다드 산티아고의 경우, 형 집행이 유예되었고, 2021년 5월 5일부터 가택 연금 상태에 있던 라울 알레한드로 히론 히메네스는 형기를 모두 채운 것으로 인정받았습니다.
유죄 판결을 받은 6개 회사, CSNA Universo Empresarial, Randa Internacional Company, Aldom Glass Aluminium, Hacienda Kelman, R&F Agroindustrial 및 Rawel Importadores는 영구 폐쇄 및 해산 처분을 받았습니다.
재판부는 에스미르나 지셀레 멘데스 알바레스 재판장, 타니아 H. 유네스 산체스 재판장 대행, 그리고 지셀 Y. 나란호 테하다 판사로 구성되었으며, 파멜라 코르시노 폴랑코 서기가 재판 진행을 도왔습니다. 판결의 전체 내용과 판결 이유를 담은 판결문 전문은 2026년 8월 14일 오후 3시에 시우다드 누에바 법원 같은 법정에서 낭독될 예정입니다.
출처: 2026년 6월 15일자 전국지방법원 형사부 제1합의재판소 판결 제249-02-2026-SSEN-00040호.
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