Diario Libre에서 발췌
산토도밍고 - "토레 인테그랄" 건물을 방코 데 레세르바스(Banco de Reservas)에 매각하고 이후 산업통상부(MICM)에 임대하는 과정이 행정부패 전담 검찰청(Pepca)에까지 이르렀습니다. 검찰청은 이전 정부의 여러 전직 관료들을 대상으로 8억 페소의 세금 사기와 460만 달러의 뇌물 수수 혐의로 고발장을 제출했습니다.
고소장에 언급된 사람들은 전 공공 사업부 장관인 Manuel de Jesús Pérez Gómez(Freddy Pérez)입니다. 전 산업상무부 장관인 Juan Temístocles Montás와 Nelson Toca; José Manuel Guzmán Ibarra, Banco de Reservas 정부 사업 부국장; 그리고 이 부동산을 Banco de Reservas에 매각한 Freddy Pérez의 파트너인 엔지니어 Ramón Andújar Ramírez와 Publio Silfa Valencia가 있습니다.
해당 건물은 페레스 소유였던, 현재는 없어진 회사인 디세뇨 인테그랄 SA(Diseño Integral SA)가 건설했습니다. 이 건물은 방코 데 레세르바스(Banco de Reservas)가 3,100만 달러에 매입하여 산업통상부에 임대했고, 임대 후 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다.
2월 13일, 윌슨 카마초 판사(부검사 겸 Pepca 국장)에게 제출된 고소장은 뇌물방지법 제1조, 제2조, 제3조 위반; 공공조달 및 계약에 관한 법률 340-06호 제1조, 제2조, 제5조, 제14조, 제16조 위반; 공화국 헌법 제138조, 제139조, 제146조 위반; 형법 제114조, 제115조, 제116조 위반; 그리고 세법 제291조, 제308조 위반 혐의를 담고 있습니다.
소송은 변호사 José Carela de la Rosa, Okensy Contreras Martes, Domingo Rojas Pereyra 및 Ramón Bonifacio Espinal이 대표하는 Ángel Moreta가 제기했습니다.
원고 측 변호사들은 2월 1일 윌슨 카마초 판사를 만났는데, 카마초 판사는 "단 한 푼이라도 국민에게서 도둑맞은 곳이 있다면, 펩카는 언제나 지켜온 원칙대로 행동할 것"이라고 말했다고 전해진다.
고소장에 따르면, 디세뇨 인테그랄(Diseño Integral)사가 2017년 소득세 신고 및 납부를 할 당시, 산카를로스(국가 지구)에 위치한 국세청(DGII) 소속 공무원과 직원들에게 뇌물이 지급된 혐의가 있다.
국세청(DGII)은 2017년에도 해당 회사가 세금 신고를 용이하게 해주는 대가로 DGII 직원들에게 3,700만 페소의 뇌물을 지급한 것으로 추정되는 "뇌물 수수 관련 행위"에 대해 조사하고 있다고 루이스 발데스 국세청장이 원고 앙헬 모레타에게 보낸 서한에서 밝혔습니다.
변호사들은 PEPCA에 제출한 진정서에서 DGII 국장에게 마긴 디아스 행정부 시절 탈세를 초래한 세금 처리를 담당했던 DGII 소속 공무원들의 명단을 제출할 것을 요구했습니다.
또한 그들은 DGII 국장에게 공무원과 직원들이 뇌물을 받았다는 의혹에 대한 수사를 자제해야 한다고 경고했는데, 이는 형사 범죄이므로 검찰청의 소관이라는 이유였다.
탈세
고소장에는 회사 파트너들이 건물 매각으로 얻은 이익에 대한 대가를 받았고, 이 이익을 세무 당국에 제대로 신고하지 않아 탈세가 발생했다는 내용이 담겨 있습니다.
세금 납부 의무 결정 결의안 GMPC 제2892519호는 Diseño Integral SA가 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지의 기간에 해당하는 소득세 원천징수액을 신고 및 납부하지 않았다고 결정했습니다.
DGII는 세금 3010만 페소, 연체료 7390만 페소, 보상 이자 2010만 페소를 합쳐 총 1억 2423만 5146.68 페소의 납부를 명령했습니다.
테미스토클레스 몬타스 행정부 시절, 산업통상부 건물에 대한 임대 계약과 매입 옵션이 3,100만 달러(약 14억 6,475만 페소)에 중앙은행과 체결되었으며, 입찰 절차는 거치지 않았습니다.
현재 MICM은 매달 1,800만 페소 이상의 임대료를 지불하고 있습니다.
Banreservas의 자료를 활용했습니다
프레디 페레스가 소유한 회사인 디세뇨 인테그랄 SRL.은 2013년 중앙은행(Banco de Reservas)으로부터 6억 6139만 9622페소의 자금을 지원받아 "토레 엠프레사리알 인테그랄(Torre Empresarial Integral)" 건물을 건설했습니다. 이후 테미스토클레스 몬타스 장관의 요청에 따라 2016년 중앙은행은 해당 건물을 3100만 달러에 매입했고, 이 금액에서 대출금을 차감하여 디세뇨 인테그랄 SRL.에 5억 페소를 세 장의 행정 수표(수표 번호 20753232, 20753233, 20753234, 금액 2억 페소)로 지급했습니다. Pérez의 파트너인 Ramón Andújar Ramírez의 이름으로 100,000,000.00 페소 및 200,000,000.00 페소.
글과 사진: Diario Libre.
