이 사건의 주요 피고인은 전 재무부 장관인 Donald Guerrero Ortiz이지만 전직 공무원인 Emilio César Rivas Rodríguez, 국가 자산 국장도 포함되어 있습니다. Claudio Silver Peña, Cadastre 국가 이사; 주 설탕 위원회(State Sugar Council)의 Luis Miguel Piccirillo McCabe 및 Domingo Enrique Martínez Reyes; BanResrevas의 관리자인 Simón Lizardo Mézquita; Luis Baldemiro Reyes Santos, 예산 이사; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, 공화국 감사원장; 공공 부채 인식 국의 Princea Alexandra García Medina와 Aldo Antonio Gerbasi Fernández 등의 공무원 및 부하 직원.
산토도밍고- 행정부패 전담 검찰청(PEPCA)은 다니엘로 메디나 대통령 재임 기간 중 발생한 170억 페소 이상의 국고 횡령 혐의에 대해 수사를 진행하고 있다.
이 정보는 케냐 전국지방법원 조정판사 로메로 세베리노가 발행한 수사 관련 재정 정보 제공 승인 문서에 포함되어 있으며, 해당 문서는 은행 감독청, 증권 감독청, DGII(두바이 정보국) 및 Idecoop(이데쿱)에 총 209명의 개인 및 법인(회사)에 대한 조사를 위해 Pepca(두바이 전력규제청)가 요구하는 일련의 정보를 제공하도록 명령하고 있다고 Diario Libre가 보도했습니다.
해당 문서에 따르면, "범행 수법은 당시 재무부 장관이었던 도널드 게레로 오르티스의 지시에 따라 공공 재정에서 19,653,871,513.80 레바논 달러를 횡령하는 것을 목표로 한 사기 행위였으며, 그중 우리(펩카)는 보호 구역 내 토지 수용과 관련된 거래 계약에 17,300,642,051.07 레바논 달러를 횡령한 사실을 확인했다"고 명시되어 있습니다.
보고서에 따르면, 확인된 다른 범죄 행위로는 "행정 채무를 가장한 토지 매매 시뮬레이션"이 있으며, 모든 거래 또는 계약에서 공통적으로 나타나는 특징은 "105억 디르함(RD$) 이상의 금액을 전적으로 신뢰하는 사람들에게 양도하는 신용 양도 계약"으로, 이들은 때때로 유령 회사를 이용하여 목적 달성 직후 회사를 해산하는 방식으로 범죄적 횡령을 자행했다는 점입니다.
이 사건의 주요 피고인은 전 재무부 장관인 Donald Guerrero Ortiz이지만 전직 공무원인 Emilio César Rivas Rodríguez, 국가 자산 국장도 포함되어 있습니다. Claudio Silver Peña, Cadastre 국가 이사; 주 설탕 위원회(State Sugar Council)의 Luis Miguel Piccirillo McCabe 및 Domingo Enrique Martínez Reyes; BanResrevas의 관리자인 Simón Lizardo Mézquita; Luis Baldemiro Reyes Santos, 예산 이사; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, 공화국 감사원장; 공공 부채 인식 국의 Princea Alexandra García Medina와 Aldo Antonio Gerbasi Fernández 등의 공무원 및 부하 직원.
조사는 어떻게 시작되었습니까?
행정 부패 전담 검찰청 ( Pepca )은 2021년 9월 23일자 감사원장이 제출한 특별 조사 보고서에 따라 수사에 착수했습니다. 이 보고서는 감사원 내부 시스템에서 추출한 데이터와 정보, 그리고 재무부, 국고, 국세청 등 여러 기관에서 인증한 정보를 기반으로 합니다.
감사원 조사 결과, 토지 수용과 관련된 공공 부채 명목으로 141억 페소(14,100,000,000,000)에 달하는 금액이 제3자에게 부정하게 지급된 사실이 여러 건 확인되었으며, 보고서에 따르면 이 중 125억 4044만 9339.27 페소(12,540,449,339.27)가 2020년 1월부터 7월까지 6개월 동안 지급된 것으로 나타났습니다.
더욱이, 조사 과정에서 Pepca는 공공 자산에 대한 피해 규모가 공화국 감사원장이 제출한 특별 조사 보고서에 명시된 것보다 훨씬 크다는 사실을 확인했으며, 부패 조직이 토지 수용을 통해 국가 자금을 자신들에게 유리하게 전용했을 뿐만 아니라, 다양한 수법을 사용하여 규제를 회피하고 원하는 경제적 자원을 획득하는 부패 네트워크를 운영하고 있다는 점을 지적했습니다.
디아리오 리브레가 입수한 문서에 따르면, 현재까지 몰수된 것으로 추정되는 토지는 히구에이(특히 동부 국립공원(코투바나마)), 산토도밍고(라스아메리카스 국제공항(AILA) 부지 중 하나), 국립지구(말레콘 해안가 부지), 산토도밍고 서부(산토도밍고 시장이 건설된 부지), 그리고 산체스라미레스 주의 코투이 등 전국 각지에 분포되어 있는 것으로 확인되었습니다.
검찰청에 따르면, 이번 수사의 영향을 받은 토지의 총 가치는 19,653,871,513.80 페소(196억 5천 3백 87만 1천 5백 13페소)이며, 그 내역은 다음과 같습니다
해당 문서에 따르면, 공화국 감사원 산하 부정방지팀이 실시한 조사 보고서에서 대부분의 경우, 법령의 영향을 받는 권리 보유자로 등록된 사람들의 이름과 청구인이 지급을 증빙하기 위해 제출한 서류에 기재된 이름 사이에 여러 불일치가 확인되었으며, 서류 검토 담당자들은 이를 단순한 오타로 간주하고 관련 당국이 법률에 규정된 절차에 따라 해당 오류를 정정하지 않았다고 지적했습니다. 이러한 상황은 지급 과정의 여러 행정 단계에서 업무를 담당한 공무원들의 성명에서도 마찬가지로 관찰되었습니다.
문서에는 또한 “조사 결과 Ramón Emilio Jiménez Collie 씨(a) Mimilo 씨, José Andrés Familia 씨, Fernando Crisóstomo Herrera 씨, Álvaro Jiménez Crisóstomo 씨, Efrain Santiago Báez Fajardo 씨, José Pablo Ortiz Giraldo 씨, José Arturo Ureña 씨, Juan Alexander 씨가 있다고 판단했습니다. Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras 및 Bernardo Rafael Ledesma는 동일한 조치가 다른 기관에서 비공개 방식으로 수행된 신용 양보 네트워크에 연결되어 있습니다.”.
마찬가지로, “조사 대상 Donald Guerrero는 조사 대상 Mimilo Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de로 구성된 비정부 구조를 만들었습니다. Altagracia Veras와 Bernardo Rafael Ledesma, Ángel Lockward Mella, Ángel George Lockward Cruz 등은 재무부를 통해 불규칙하고 불법적인 공공 부채 절차를 수행하여 도미니카 국가의 자산을 횡령했습니다.”.
출처: Diario Libre
