산토도밍고 - 검찰은 '게파르도 작전'의 일환으로 진행된 여러 차례의 급습 작전에서 전자 사기 및 자금 세탁 혐의로 지난 목요일 체포된 4명에 대해 강제 조치로 18개월의 구금형을 구형했다
이 조치는 노바스코 부동산(Novasco Real Estate , SRL) 의 회계 담당자였던 로아나 파올라 게레로 밀리 안과 회사 변호사였던 하비에르 구스타보 울로아 부에노를 대상으로 요청되었습니다. 이들은 피해자들이 돈의 반환을 요구하자 협박을 가했습니다 . 또한, 사기 프로젝트 의 주범인 아스트리드 인마쿨라다 리델리스 벨로와 사마이라 델 로사리오 바레토도 이 조치의 대상이 되었습니다.
라로마나 상설 형사소송 담당 사무소에 제출된 신청서에서 검찰은 구속 영장 발부 및 사건의 복잡계통 지정을 요청했습니다. 법원은 이제 강제 조치에 대한 심리 기일을 정할 예정입니다.
자금세탁 및 테러자금 조달 전문 검찰청과 라로마나 검찰청은 해당 네트워크에 대한 조치에 있어 국가경찰청 자금세탁 및 테러수사국(DIlatf)의 지원을 받고 있습니다.
어제 진행된 작전의 일환으로, 라 알타그라시아 주에 있는 국립 지구, 산 크리스토발, 푼타 카나에서 전자 사기 및 자금 세탁 범죄 조직원들을 대상으로 급습이 실시되었습니다. 이들은 악당들과 공모하여 저렴한 가격으로 아파트를 지어준다는 허위 약속으로 수백 명의 피해자를 속여 1,800만 달러 이상의 이익을 챙겼습니다.
이 과정에서 피고인 4명이 체포됐다. Punta Cana의 Loana Paola Guerrero Milián과 San Cristóbal의 Javier Gustavo Ulloa Bueno, Astrid Inmaculada Rydelis Bello는 National District에서 체포되었고 Samayra del Rosario Barreto는 La Romana에서 체포되었습니다.
또한, 고급 차량, 현금, 부동산, 고가의 차량 및 전자 기기뿐만 아니라 수사 중인 범죄와 관련된 기업 문서 및 고가 물품들이 압수되었습니다.
조직범죄 네트워크에 대한 이러한 새로운 조치는 예니 베레니스 레이노소 검찰총장이 시작한 제도적 계획의 일환으로, 그리고 윌슨 카마초 부검찰총장이 이끄는 검찰총국이 수행하는 업무의 일부입니다.
당국은 '치타 작전'에서 확인된 피해자들을 위해 계속 노력할 것이며, 이 범죄 조직에 연루된 모든 사람들을 법의 심판대에 세우고 범죄 자산을 회수하기 위해 기소 기관으로서 헌신할 것이라고 재확인했습니다.
이번 수사는 라로마나 검찰청의 마이어링 론돈 검사와 자금세탁 및 테러자금 조달 특별 검찰청의 클라우디오 코르데로 검사가 각각 주도하고 있습니다.
사실들
해당 파일에는 범죄 조직 구성원들이 범죄를 저지르기 위해 노바스코 부동산(Novasco Real Estate, SRL)이라는 회사를 설립하고, 이후 높은 신뢰도로 누구나 믿고 맡길 수 있는 유명 다국적 부동산 회사인 리맥스(Re/MAX)의 프랜차이즈를 인수했다는 내용이 자세히 나와 있습니다. 하지만 이는 모두 고객을 유인하기 위한 사기극이었고, 이 고객들은 결국 이 조직의 희생양이 되었습니다.
마리솔 노바 놀라스코, 로시오 델 알바 로드리게스 데 모야, 이브 알렉상드르 지루는 이 사건과 관련하여 재판 전 구금 상태에 있으며, 로아니 리스메이리 오르티스 노바는 콜롬비아에서 베네수엘라로 넘어가려다 체포되어 2025년 2월부터 송환 절차가 진행 중인 가운데 구금되어 있습니다.
