산토도밍고 -검찰청은 검찰, 국가경찰 자금세탁·테러수사국(DILAT), 인터폴 산토도밍고 사무소의 합동 작전으로 콜롬비아에서 로아니 리스메이리 오르티스 노바를 체포했다고 발표했습니다. 검찰은 그녀를 지난 2월 7일 해체된 게파르도 사건 관련 조직의 핵심 인물로 지목했습니다.
검찰은 도미니카 공화국 이민총국이 자금세탁 및 테러자금 조달 전문 검찰청에 로아니 리스메이리 오르티스 노바와 그녀의 조직 전체에 대한 조사가 진행 중이던 2024년 11월 13일에 그녀가 콜롬비아 보고타로 출국했다는 정보를 전달한 후, 그녀의 행방을 찾기 위한 노력을 시작했다고 밝혔습니다.
검찰청 보도자료에 따르면 피고인은 파나마를 경유해 콜롬비아 보고타로 향했으며, 2024년 11월 19일에 파나마에서 도미니카 공화국으로 돌아올 예정이었다고 합니다. 그러나 그녀는 자신에 대한 형사 소송 절차를 회피하기 위해 도미니카 공화국으로 돌아오지 않았습니다.
수사 당국은 오르티스 노바를 찾기 위해 남미 국가인 도밍고에 있는 인터폴 국가중앙사무국(NCB)에 즉시 연락을 취했다고 설명했습니다. 또한 보고타에 있는 인터폴 사무소로부터 지속적인 지원을 받아 은신 중이던 피의자를 찾아낼 수 있었다고 밝혔습니다.
언론 보도에 따르면 그의 체포는 산탄데르 주 북부에 위치한 산호세 데 쿠쿠타 시에서 이루어졌습니다.
자금세탁 방지 담당 검사이자 이 사건 수사관인 클라우디오 코르데로에 따르면, "앞으로 몇 시간 안에 검찰청은 콜롬비아에 사건 파일을 넘겨 도미니카 공화국 국적자의 송환 절차가 시작될 것이며, 그녀는 수백 명의 피해자에게 영향을 미친 부동산 사기 및 자금세탁 혐의로 기소될 것입니다.".
2월 11일, 라 로마나 검찰청은 자금세탁 및 테러자금 조달 특별 검찰청과 함께 2025년 2월 7일 압수수색 당시 도주했던 피의자 이브 알렉상드르 지루를 라 알타그라시아 주 히구에이 시의 관광 도시 푼타 카나에 있는 코코탈의 고급 빌라에서 체포했습니다.
해당 기관은 또한 같은 조직의 구성원이었던 마리솔 노바 놀라스코와 로시오 델 알바 로드리게스 데 모야도 기소되었다는 사실을 상기시켰습니다.
지루, 노바 놀라스코, 로드리게스 데 모야는 2월 18일 라로마나 상시보호서비스 사법사무소에서 강제 조치 심리를 받을 예정이다.
