이 목록에는 아파트, 빌라, 주택, 상업용 건물, 토지 및 펜트하우스가 포함됩니다.
산토도밍고- 검찰총국(DIGEPEMP)의 자료에 따르면, '올빼미 작전'에 연루된 조직이 취득한 부동산의 95%는 바르가스 말도나도 그룹과 연관된 개인이나 회사를 통해 직접 매입한 것으로 나타났습니다.
강제 조치 및 복잡성 선언을 요청하는 문서에는 알란 오마르 바르가스 가르시아 씨와 미겔 폴 바르가스 가르시아 씨가 파트너로 참여하고 부동산 매입 중개인 역할을 한 인베르시오네스 이모빌리아리아스 하르나 SA, 코바스나 코퍼레이션 SRL, 글로버 프로퍼티스 주식회사가 언급되어 있습니다.
기소장에 따르면, 라 알타그라시아의 히구에이에 위치한 브리사스 델 에스테 주거용 콘도미니엄에서만 아파트 16채를 매입했으며, 그 외에도 빌라, 플라자 센트랄에 있는 상가 5곳, 주택, 토지, 펜트하우스 등을 매입한 것으로 나타났습니다.
검찰은 지난 10월 4일 수요일, '올빼미 작전'을 개시하여 약 25억 디르함 규모의 사기 행각을 벌인 헤레라 저축신용협동조합(Coop-Herrera)의 이사 7명을 체포했다고 검찰총장실 보도자료를 통해 밝혔습니다.
검찰은 20명 이상의 검사, 약 100명의 경찰관, 그리고 12명의 특별수사팀 요원을 동원했다고 밝혔습니다. 협동조합개발신용연구소(Idecoop)와 여러 개인이 Coop-Herrera 경영진을 상대로 고소장을 제출했습니다.
체포된 사람들은 Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra 및 Julio César Minaya입니다.
"푸엔타 카나 블루 비치 콘도미니엄에 위치한 해당 아파트는 이탈리아 국적의 프란체스코 로바글리오 타푸리로부터 2022년 3월 4일에 200만 페소(DOP)에 매입되었습니다. 매매 계약서에 따르면 타푸리는 베네수엘라에서 자본 합법화를 위한 부패 네트워크와 연루된 인물이며, 이 과정에는 베네수엘라 재무부 총재인 에네이다 라야 또한 연루 혐의로 기소되었습니다."라고 DIGEPEMP는 밝혔습니다.
또한 라이온 에어라인즈 SA, 캐리비안 부처리 SRL, 푼다시온 키스케야 세 레반타 ASFL이라는 법인들은 2021년 11월에서 2022년 5월 16일 사이에 설립되었으며, 등록된 차량이나 부동산이 없고 신용 이력도 없다고 덧붙였습니다.
검찰총국은 '올빼미 작전'에서 범죄 조직이 이러한 유형의 거래를 통해 취득한 부동산 40여 채와 차량, 요트, 기타 자산을 확인했다고 밝혔습니다. 사건 파일에 기재된 자산 목록은 다음과 같습니다
산 페드로 데 마코리스, 콘수엘로 시, 엔리키요 구역, 산 페드로 하토 마요르 도로, 소르 로레나 하스 거리(번지 없음)에 위치한 기독교 혼인신고소 맞은편에 있는 2층 빌라입니다. 부동산 번호는 166400069104이고, 필지 번호는 406592098310이며, 총 대지 면적은 57,070.23제곱미터이고, 등록된 건축 면적은 2,666.64제곱미터입니다.
블루 비치 푼타 카나 콘도미니엄 내 J201호로 지정된 부동산이며, 주소는 카베사 데 토로 도로 10번지, 카베사 데 토로 구역, 베론 푼타 카나 시, 라 알타그라시아 주입니다. 부동산 번호는 166400520027, 필지 번호는 506671895878:J201이며, 총 면적은 153.03제곱미터입니다.
산토도밍고 국립지구 토레 카네이, 아베니다 셀레네 20번지 또는 아베니다 아나카오나 2번 입구, 미라도르 수르 공원 맞은편에 위치한 아파트(주소: 086400363264, 필지 번호: 400400106114:2, 면적: 857.45제곱미터)입니다.
산토도밍고 국립지구 토레 카네이, 아베니다 셀레네 20번지 또는 아베니다 아나카오나 두 번째 입구, 미라도르 수르 공원 맞은편에 위치한 아파트(주소: 086400363264, 필지 번호: 400400106114:3, 면적: 857.10제곱미터)입니다.
조지 워싱턴 애비뉴 511번지, 베이라마르 II 타워 A-48호, 산토도밍고 국립지구에 위치한 아파트이며, 부동산 번호 096400520553, 필지 번호 400431707546: A-48에 해당하고, 면적은 213.80제곱미터입니다.
엘 파로 거리 24번지, 마리나 카사 데 캄포, 라 로마나에 위치한 관광용 빌라로, 부동산 번호 046400095180, 필지 번호 501304368091에 해당하며 총 면적은 337.60제곱미터입니다.
산토도밍고 국립지구, 이사벨 빌라스 주거지역, 아카시아스 거리 3번지에 위치한 주택으로, 부동산 번호 47 056400598324, 3897 블록 1-SUB-9 필지, SP 구획, 제1지적구역에 해당하며 총 면적은 944.48제곱미터입니다.
산토도밍고 국립지구, 이사벨 빌라스 주거지역, 아카시아스 거리 3번지에 위치한 주택으로, 부동산 번호 056400598383, 필지 1-SUB-14, 3897 블록, SP, 지적 구역 1에 해당하며 총 면적은 498.44제곱미터입니다.
Proyecto street, s/n, Guavaberry Golf Club, Los Llanos, San Pedro de Macorís에 위치한 관광 빌라는 부동산 번호 086400063937, 소포 96-B-18-SUB-351-006-11014-11030, Cadastral 지구 6/1에 해당하며 총 면적은 672.09평방미터입니다.
Avenida 27 de febrero, sn, local D-124-A, Plaza Central, Distrito Nacional에 위치한 상업용 건물로, 부동산 번호 036400111218, 필지 375-B, 지적 구역 2에 해당하며 면적은 86.40제곱미터입니다.
Avenida 27 de febrero, sn, local D-124-B, Plaza Central, Distrito Nacional에 위치한 상업용 건물로, 부동산 번호 036401324517, 필지 375-B, 지적 구역 2에 해당하며 면적은 77.20제곱미터입니다.
Calle La 40, no.에 위치한 거주지. 138, San Pedro Hato Mayor road, Consuelo, San Pedro de Macorís 시, 부동산 번호 156400304831, 소포 406582921520에 해당하며 면적은 60.31 평방 미터입니다.
거주지는 Avenida Isidro Barros 번호 5, Los Jardines, Consuelo 시, San Pedro de Macorís에 위치하며 부동산 번호 156400304823, 소포 406582840046에 해당합니다.
산토도밍고 동부, 프라도 오리엔탈, 실란트로 거리 2번지에 위치한 주택으로, 부동산 번호 036402166958, 필지 번호 401474595442에 해당하며, 면적은 987.32제곱미터입니다.
기능 단위 C-101, C102, C-201, C-202, C-301, C-302, C-401, C-402, D-101, D-102, D-201, D-202, D301, D-302, D-401 및 D-402로 구성된 16개 아파트(등록 번호 400240721, 4000240722, 4000240723, 4000240724, 4000240725, 4000240726, 4000241227, 4000241228, 4000241229, 4000241230, 4000241231에 해당) 4000241232, 4000241233, 4000241234, 4000241235 및 4000241236은 각각 Av. Las Colinas, Brisas Del Este 주거용 콘도미니엄은 La Altagracia의 Higüey에 위치해 있습니다.
라 알타그라시아 주 히구에이에 위치한 에스탄시아 골프 리조트 내 1,031.94제곱미터 면적의 토지(필지 번호 501348590443, 등록 번호 1000021976)로 구성된 부동산입니다.
아베니다 27 데 페브레로(Avenida 27 de Febrero) 남동쪽, 플라자 센트랄(Plaza Central), 국립 지구(National District)의 A-247호 및 A-248호에 위치한 상업용 건물로, 좌표는 18.464503-69.935488이며, 각각 부동산 번호 0100046670 및 01000046671에 해당하고, 필지 번호는 375-B, 지적 구역 2이며, 면적은 각각 133.58제곱미터 및 88.43제곱미터입니다.
아베니다 27 데 페브레로(Avenida 27 de Febrero), sn, 기능 단위 D124-C, 플라자 센트랄, 국립 지구, 좌표 18.464503-69.935488, 필지 375-B, 지적 구역 2에 위치한 상업용 건물로 면적은 77.20제곱미터입니다.
부동산은 405337361455로 식별되는 부동산의 일부이며, 등록 번호는 3000230274이고, 산페드로데마코리스 주 과야카네스에 위치해 있으며, 표면적은 20,000제곱미터입니다.
부동산은 스페인 산페드로데마코리스 주 과야카네스에 위치한, 면적 10,106제곱미터의 토지 일부로 구성되어 있으며, 부동산 식별 번호는 405337188148, 등록 번호는 3000143899입니다.
토레 아나카오나 II 콘도미니엄 9층 펜트하우스로, 건축면적은 421.14제곱미터이며, 부동산 번호 036401639585, 필지 SP, 지적 구역 1번에 해당합니다.
기능 단위 GBL-099(필지 번호 506421181296): GBL-99, 등록 번호 100011658, GOLDEN BEAR LODGE 콘도미니엄(주소: Higüey, La Altagracia, 좌표: 18.465835, -68.411655)의 해당 필지는 공용 부분 및 필지에 대한 지분율 0.69%와 콘도미니엄 총회에서 2표의 의결권을 보유하며, 1층에 위치한 면적 12.47㎡의 주차 공간(SP-00-01-035)과 15번 블록 3층에 위치한 면적 8.54㎡의 테라스(SE-15-03-001)로 구성된 개인 전용 공간(SP-15-03-001)으로 이루어져 있습니다. 15번 블록은 면적 170.39.51제곱미터의 아파트를 위해 설계되었습니다.
히구에이, 라 알타그라시아에 위치한 소토그란데 앳 카프 카나 I 콘도미니엄의 기능 단위 1301(식별번호 506431170642:1301, 등록번호 1000039521)은 좌표 18.465228, -68.402329에 있으며, 공용 부분 및 필지에 대한 지분율은 0.86%이고 콘도미니엄 총회에서 2표의 의결권을 행사합니다. 해당 기능 단위는 SP-01-03-001로 식별되는 개인 소유 구역(1동 3층, 면적 146.26제곱미터 아파트)과 SE-01-03-001로 식별되는 전용 공용 구역(1동 3층, 면적 58.90제곱미터 테라스)으로 구성됩니다.
라로마나 주 라로마나에 위치한 로스 알토스 콘도미니엄(1단계)의 기능 단위 2401A(식별 번호 501317344263:2401A, 등록 번호 2100004941). 25. 토레 카를로스 미첼 콘도미니엄 6층 5호 아파트(등록 번호 0100061103, 면적 250제곱미터), 지적 구역 03의 7-B-4-A-58 필지.
라로마나 지적구역 2/5, 필지 번호 84-REF, 321에 속하는 면적 2,175.49제곱미터의 부동산 및 그 건축물은 라로마나의 카사 데 캄포 관광 단지 내, 바랑카 거리와 바랑카 대로가 만나는 모퉁이에 위치한 바랑카 31번 빌라로 구성되어 있습니다.
말레콘 센터 콘도미니엄 28층 T3-28-G호(등록번호 0100163149), 면적 177.62제곱미터, 필지 11-A-1-REF-003-8063, F구역, DC 01, 국립지구 소재.
산 페드로 데 마코리스, 미라마르 구역, 라몬 모타 거리 4번지에 위치한 2층 단독주택으로, 북쪽으로는 라 칼레 모타, 남쪽으로는 주택, 동쪽으로는 병원, 서쪽으로는 또 다른 주택과 접해 있습니다.
요금
혐의에는 범죄 공모, 공문서 및 사문서 위조, 신분 도용 등이 포함됩니다. 검찰에 따르면 이들은 정부를 상대로 한 사기 행위, 예금주에 대한 신뢰 남용, 자금 세탁 등의 범죄를 저질렀습니다.
피고인들은 대출을 가장하고, 비공식 금융 증명서를 발행하는 등 여러 범죄 행위를 저질렀으며, 이 모든 행위는 동료와 저축자들의 돈을 빼돌릴 목적으로 이루어졌습니다.
검찰은 '올빼미 작전'이 검찰총국, 금융수사부, 산토도밍고 서부 검찰청이 수개월에 걸쳐 진행한 합동 수사의 결과라고 설명했습니다.
