투자 위험이 제대로 관리되고 있다는 보장은 어디에 두어야 할까요?
산토도밍고– 세르테자 그룹의 대표이자 변호사인 파올라 로메로는 도미니카 공화국 정부가 다른 투자 시장처럼 부동산 매매도 규제해야 한다고 주장했습니다. 그녀는 도미니카 공화국에서 부동산 투자가 제대로 된 실사나 관련 당사자에 대한 검토 없이 이루어지고 있다고 지적했습니다.
"부동산 중개인들은 판매에 있어 점점 더 집요해지고 있고, 개발업자들은 선분양 프로젝트의 수익성을 점점 더 잘 인식하고 있으며, 건설 회사들은 선분양을 통해 건설 과정에서 현재 진행 중인 약속을 이행할 수 있기 때문에 점점 더 만족하고 있습니다. 이 모든 것이 매우 긍정적인 현상입니다."라고 그녀는 El Inmobiliario와의 인터뷰에서 설명했다.
그는 덧붙여 말했습니다. "하지만 투자 위험이 제대로 관리되고 있다는 보장은 어디에 있습니까?"
법률 전문가는 도미니카 공화국의 법적 안정성에 문제가 있는 이유는 부동산 투자가 관련 부동산과 당사자에 대한 실사 없이 급속도로 진행되고 있어 거래의 투명성과 합법성을 보장하지 못하고 있기 때문이라고 지적했습니다.
그는 법적 확실성은 관련된 위험을 효율적으로 관리함으로써 비즈니스 거래에 대한 신뢰를 보장하는 명확성에 기반한다고 주장했다.
로메로는 관련 당사자들에게 법적 확실성을 보장하는 것은 구매자와 판매자의 책임이며, 그들은 자신에게 상응하는 실사를 수행해야 한다는 점을 이해하고 있습니다.
로메로는 최근 대중의 관심을 끈 사건과 관련하여 자문을 받았는데, 이 사건은 마피아 조직이 연루된 것으로 보이며, 사법 당국은 이들이 페라비아 주 바니에 있는 코스타 도라다 회사의 주주들의 권리를 박탈하려 했다는 혐의로 수사를 진행하고 있다.
이번 사건에 대해 자문을 구한 기업 지도자들은 도미니카 공화국의 투자 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려하여 국가의 법적 안정성을 강화해야 할 필요성을 강조했습니다.
로메로에게 있어 이는 법적 확실성의 실패가 아닙니다. "상공회의소와 국세청(DGII) 모두 기업 전환을 위해 제공된 법적 문서에 근거하여 행동한 것으로 보이며, 해당 문서의 위조 여부는 법원에서 다투어지고 있기 때문입니다.".
판결과 관련하여 그는 주주들의 지위에 대한 법원의 해석이 잘못되었다는 점에 동의한다고 말했습니다. 주주들은 비록 불법적인 주식이라 할지라도 자신들의 명의로 등록되지 않은 회사의 주주로서 행동할 수 없다는 것입니다. "따라서 개인적인 소송을 제기하는 것이 적절한 조치였고, 그렇게 했습니다.".
그는 문제의 사건이 단순한 "부동산 사기"가 아니며, 그 구성 요소들이 이번 사건에서 드러난 복잡한 범죄 네트워크와는 거리가 멀다고 덧붙였습니다. "이 사건은 부동산 자산도 보유하고 있는 상업 회사의 행위에 관한 것입니다."라고 그는 강조했습니다.
사건
사망자와 공증인의 서명 위조, 타인의 이름과 신분증을 이용하여 주주인 것처럼 위장하는 행위, 허위 기업 연혁 작성 등 여러 위법 행위가 코스타 도라다(Costa Dorada) 회사를 상대로 한 사기 사건에 연루되었습니다. 코스타 도라다의 소유 부동산은 페라비아 주 사바나 부에이(Sabana Buey) 해변 지역에 630만 제곱미터가 넘는 면적을 차지하고 있습니다.
범죄 조직은 계획을 실행에 옮기기 위해 주식 매매 계약서, 회의록, 재무제표, 진술서 및 기타 회사 문서를 포함하여 회사의 기업 역사를 조작하는 100건 이상의 위조 문서를 작성한 것으로 알려졌습니다.
코스타 도라다 회사의 정당한 소유주인 마욜과 세라노 가족은 소송을 제기한 지 5년이 넘었지만 여전히 법원이 자신들의 권리를 인정해주기를 바라고 있다고 밝혔습니다.
원고들에 따르면, 관련자들은 회사의 전체 주식 자본을 상업등기소와 국세청(DGII)에 자신들의 명의로 등록하기까지 하여 정당한 파트너들의 지분을 박탈했다고 합니다.
